UE Akan Mengusulkan Badan Anti Pencucian Uang Baru untuk Menindak Crypto: Laporkan

Uni Eropa akan membentuk badan baru untuk menindak pencucian uang dan memperkenalkan aturan transparansi untuk cryptocurrency, menurut untuk Reuters.

Proposal baru dari UE menginginkan penyedia layanan kripto — seperti pertukaran — untuk mengumpulkan dan membuat data mereka yang melakukan transaksi dapat diakses, Reuters kantor berita melaporkan hari ini, mengutip dokumen yang telah dilihatnya. 

Saat ini, transfer aset digital tidak termasuk dalam aturan UE untuk layanan keuangan, kata laporan tersebut. Kurangnya aturan “membuat pemegang aset kripto terpapar pada pencucian uang dan pendanaan risiko terorisme,” dokumen yang dikutip oleh Reuters kata. 

Komisi Eropa, cabang eksekutif Uni Eropa, karena itu akan mengusulkan Anti-Money Laundering Authority (AMLA) yang akan bekerja dengan otoritas nasional untuk memerangi kejahatan. 

Jika Anda mencari alasan yang lebih dekat untuk proposal tersebut, Danske Bank, bank terbesar di Denmark, adalah sedang dalam investigasi untuk pencucian uang setelah €200 miliar ($227 miliar) pembayaran mengalir melalui cabang kecil Estonia antara 2007 dan 2015. Sementara kasus itu tidak terkait dengan cryptocurrency, aset digital tetap akan berada di bawah lingkup AMLA karena Uni Eropa percaya bahwa “aliran uang ilegal uang dapat dilakukan melalui transfer aset kripto,” Reuters kata.  

Uni Eropa saat ini tidak memiliki inisiatif untuk menghentikan uang kotor, melainkan bergantung pada regulator anggotanya. Regulator tersebut tidak selalu bekerja sama sepenuhnya dengan aturan UE, klaim laporan itu. 

Namun, beberapa negara di Eropa sudah memberlakukan aturan yang ditargetkan pada penggunaan crypto dalam pencucian uang. Bulan lalu Otoritas Perilaku Keuangan Inggris mengeluarkan peringatan atas entitas Binance yang berbasis di Inggris, Binance Markets Limited, mengatakan itu memiliki "masalah" yang terkait dengan prosedur anti pencucian uang pertukaran crypto.

Sumber: https://decrypt.co/75542/eu-propose-new-anti-money-laundering-body-crack-down-crypto-report