Eksklusif: Infrawatch PH ke BSP: Apakah Akuisisi Backdoor dari Lisensi VASP Diizinkan?

• Infrawatch bertanya kepada Bank Sentral apakah mereka mengizinkan perusahaan mengakuisisi perusahaan lain untuk mendapatkan izin mereka sendiri.
• BitPinas menerima salinan surat yang dikirim Infrawatch ke BSP. BSP telah menandai surat itu sebagai “Diterima.”
• BSP telah memberlakukan moratorium aplikasi pertukaran kripto selama tiga tahun ke depan.
• Binance mengatakan ini bukan masalah bagi mereka karena mereka mengakuisisi entitas yang memiliki lisensi.
• Binance baru-baru ini mengadakan seminar forensik blockchain bersama dengan Pusat Investigasi dan Koordinasi Kejahatan Dunia Maya DICT dan lembaga penegak hukum lainnya.

Disunting oleh Nathaniel Cajuday. Laporan Tambahan oleh Michael Mislos

Penyelenggara Infrawatch PH Terry L. Ridon telah mengirimkan surat kepada Bank Sentral menanyakan apakah BSP mengizinkan akuisisi pintu belakang, menyusul melaporkan bahwa pertukaran mata uang kripto internasional Binance saat ini mengakuisisi perusahaan lokal yang memiliki Lisensi VSP dan EMI dari Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Lembaga think tank tersebut juga meminta BSP untuk meninjau entitas yang sudah mempunyai izin.

Untuk melanjutkan dengan mengakuisisi a penyedia layanan aset virtual (VASP) dan penerbit uang elektronik (EMI) lisensi, Manajer Umum Binance Filipina Kenneth Stern mengatakan mereka saat ini sedang dalam negosiasi untuk mengakuisisi perusahaan lokal berlisensi dan teregulasi BSP yang memiliki kedua lisensi tersebut. Sejauh ini, ini adalah cara bagi bursa untuk mendapatkan izin setelah bank sentral secara resmi memberlakukan larangan pada aplikasi lisensi VASP bulan lalu. (Baca selengkapnya: Binance Exec Mengungkapkan Rencana untuk Mengakuisisi Perusahaan PH yang Akan Mengamankan Lisensi VASP)

Surat Infrawatch

“Meskipun kami menyambut baik inisiatif BSP untuk mengalihkan fokusnya ke 'penilaian keseluruhan kinerja dan sistem manajemen risiko VASP yang terdaftar di Bangko Sentral, dampaknya terhadap agenda layanan keuangan dan inklusi keuangan, dan kontribusinya terhadap pencapaian Peta Jalan Transformasi Pembayaran Digital ( tujuan DPTR),' kami meminta klarifikasi apakah moratorium penerapan VASP juga melarang setiap dan semua akuisisi pintu belakang entitas yang sudah ada dengan lisensi VASP oleh pendatang baru di pasar,” bunyi surat dari Infrawatch PH.

Selain itu, lembaga think tank tersebut menyoroti bahwa mereka juga menginginkan klarifikasi apakah semua entitas yang memiliki kedua izin tersebut saat ini beroperasi. A VASP lisensi adalah persyaratan peraturan untuk mengizinkan entitas yang memfasilitasi pertukaran antara aset virtual dan mata uang fiat, aset virtual ke aset virtual, penyimpanan, atau transfer aset virtual untuk beroperasi di negara tersebut. (Baca selengkapnya: Daftar Lembaga Keuangan Filipina Lisensi VASP dan EMI)

“Kami berpendapat bahwa klarifikasi khusus mengenai pertanyaan ini perlu dilakukan mengingat perkembangan terkini, karena kegagalan dalam melarang setiap dan seluruh akuisisi pintu belakang (backdoor) pada entitas yang memiliki lisensi VASP akan menggagalkan tujuan Memorandum BSP No. M-2022- 35,” tegas Ridon. 

Oleh karena itu, di akhir suratnya, lembaga think tank tersebut menyatakan bahwa mereka memang demikian "berdoa" bahwa BSP akan mengeluarkan klarifikasi apakah moratorium VASP juga melarang pendatang baru di pasar memanfaatkan akuisisi pintu belakang entitas yang sudah ada dengan lisensi VASP, “menolak akuisisi pintu belakang entitas yang ada dengan lisensi VASP oleh pendatang pasar baru seperti Binance,” dan “meninjau, menangguhkan, atau mencabut lisensi VASP entitas yang gagal beroperasi dalam jangka waktu tertentu.” 

“Kekhawatiran kami bukannya tanpa dasar karena regulator di beberapa yurisdiksi telah memulai penyelidikan yang melibatkan pencucian uang, penipuan, sekuritas ilegal, dan aktivitas terlarang lainnya yang dilakukan melalui Binance,” surat itu berakhir. Faktanya, Binance telah diperingatkan, dilarang, atau dibatasi karena ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada dan bahkan menghadapi penyelidikan kriminal di yurisdiksi asing, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Inggris secara global, dan Malaysia, Thailand. , Indonesia, dan Singapura di Asia Tenggara adalah beberapa di antaranya. 

Binance di Filipina

Namun meskipun ada yurisdiksi yang tampaknya sedang menyelidiki Binance, di Filipina, Binance akhir-akhir ini menjadi berita karena berbagai alasan.

Dua minggu lalu, Binance bermitra dengan Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT) – Pusat Investigasi dan Koordinasi Kejahatan Dunia Maya (CICC) untuk mengadakan seminar forensik blockchain dengan lembaga penegak hukum. Kepala Intelijen dan Investigasi Binance untuk Asia Pasifik Jarek Jakubcek menyampaikan, antara lain, gambaran umum tentang bagaimana pertukaran kripto berinteraksi, bagaimana transaksi kripto dilacak, dan gambaran umum tentang aktivitas kejahatan dunia maya yang paling umum.

Seminar ini dihadiri oleh Wakil Direktur CICC Mary Rose Magsaysay, dan PCol. Armel Gongona, Wakil Direktur Administrasi Kelompok Anti-Kejahatan Siber Kepolisian Nasional Filipina (PNP).

Baca lebih banyak:

Binance baru-baru ini mengumumkan Dewan Penasihat Global, yang bertujuan untuk memberikan saran kepada Binance mengenai beberapa masalah regulasi, politik, dan sosial paling kompleks yang dihadapi seluruh industri kripto seiring pertumbuhan dan perkembangannya yang pesat.

Dalam wawancara sebelumnya dengan BitPinas, Kepala Binance APAC Leon Foong mengatakan memperoleh lisensi di Filipina adalah prioritas mereka, sekaligus menyoroti lisensi yang mereka terima di negara lain.

“Jika proses internal kami tidak memenuhi standar minimum, kami tidak akan bisa mendapatkan izin seperti di Prancis, Italia, Spanyol, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain. Ini semua adalah izin yang kami dapatkan baru-baru ini dalam enam hingga sembilan bulan terakhir. Saya rasa ini merupakan bukti bahwa Anda mengetahui seberapa besar investasi kami dalam pengendalian internal dan kepatuhan,” kata Foong.

“Dengan semakin banyaknya pemain global di pasar likuiditas global, apa yang ditawarkan kepada pengguna di Filipina adalah sebuah pilihan. Namun jika Anda menghilangkan pilihan tersebut dari pengguna, maka pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat umum yang menginginkan akses, yang ingin dimasukkan ke dalam sistem keuangan zaman baru. Jadi menurut saya satu hal yang sangat dekat dengan hati kita adalah inklusi keuangan dan pemberdayaan keuangan,” tambah Foong.

Sebelumnya, Infrawatch telah aktif mengirimkan surat kepada regulator keuangan untuk melarang Binance sejak Juni tahun ini, ketika pertama kali mengirimkan surat. surat kepada bank sentral untuk menangguhkan dan melarang pertukaran mata uang kripto beroperasi di negara tersebut tanpa izin yang diperlukan untuk melakukannya. (Baca selengkapnya: Ini Tanggapan Binance terhadap PH Policy Group Meminta BSP untuk Melarangnya di Filipina)

[Embedded content]

Pada bulan Juli, Infrawatch mengirimkan surat lagi dan ditujukan untuk Departemen Perdagangan dan Perindustrian (DTI)  Sekretaris Ramon Lopez meminta departemen untuk menyelidiki Binance atas penawaran promosi lokalnya tanpa mendapatkan izin yang sesuai di negara tersebut. (Baca selengkapnya: Binance Menjawab Surat Infrawatch PH kepada DTI)

Untuk ketiga kalinya, mereka meminta pemerintah untuk melarang operasi raksasa bursa Binance di negara tersebut. Kali ini surat tersebut dikirimkan ke Securities and Exchange Commission (SEC). Komisi menanggapinya dengan memperingatkan masyarakat untuk tidak berinvestasi dengan Binance. (Baca selengkapnya: [Wawancara Eksklusif] Binance APAC Mengungkap Rencana di Filipina, Mengatakan Memperoleh Lisensi VASP adalah Prioritas)

Untuk berita lainnya, lihat timeline acara di sini:

Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: Infrawatch PH ke BSP: Apakah Akuisisi Lisensi VASP Backdoor Dibolehkan?

Penolakan: Artikel BitPinas dan konten eksternalnya adalah bukan nasihat keuangan. Tim berfungsi untuk menyampaikan berita yang independen dan tidak memihak untuk memberikan informasi bagi kripto Filipina dan sekitarnya.