FBI Menghapus Operasi Pengiriman Crypto-to-Fiat Tanpa Izin senilai $15,000,000 di Negara Bagian New York: Laporan – The Daily Hodl

Biro Investigasi Federal (FBI) dilaporkan telah menangkap sekelompok warga negara India yang diduga menjalankan bisnis tanpa izin yang mengubah mata uang kripto menjadi uang tunai untuk klien yang mencari anonimitas.

Jurnal Bisnis Westfair laporan bahwa lima dari enam tersangka ditangkap pada tanggal 17 Oktober dan didakwa menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Warga negara India Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel dan Shaileshkumar Goyani disebutkan dalam pengaduan tersebut.

Daniel A. Hochheiser, pengacara Goyani, mengatakan tuduhan terhadap kliennya tidak terbukti.

“Jika dan ketika dewan juri mengeluarkan dakwaan, Goyani akan mengajukan pengakuan tidak bersalah.”

Berdasarkan dokumen pengadilan, para tersangka disampaikan uang tunai atas nama rekan konspirator yang menawarkan layanan di pasar darknet dan pertukaran peer-to-peer untuk mengirimkan uang tunai melalui surat kilat Layanan Pos AS atau surat prioritas dengan imbalan Bitcoin (BTC) dan mata uang kripto lainnya.

Pihak berwenang menindak operasi ilegal tersebut setelah menangkap seseorang yang mengirimkan paket uang tunai atas nama rekan konspirator dari kantor pos di Westchester County, New York. Orang tersebut kemudian menjadi sumber rahasia FBI.

Melalui 80 pengambilan uang tunai terkendali yang disetujui oleh sumber rahasia untuk diikuti, FBI mengetahui bahwa bungkusan uang tersebut dikirimkan oleh enam tersangka atas nama rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya.

“Sejak 10 Februari 2023, hingga atau sekitar tanggal 27 September 2023, CS-1 (sumber rahasia), sebagai bagian dari kerja samanya, mengatur dan berpartisipasi dalam sekitar 80 pengambilan uang tunai terkendali dengan jumlah total sekitar $15,067,000.”

Agen Khusus FBI Lawrence Lonergan mengatakan bisnis tersebut melanggar undang-undang negara bagian dan federal.

“Dengan tidak mendaftar ke FinCEN (Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan), bisnis pengiriman uang menghalangi Departemen Keuangan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut mengajukan CTR (laporan transaksi mata uang) dan SAR (laporan aktivitas mencurigakan) dengan benar.

Hal ini berdampak pada mengizinkan bisnis pengiriman uang yang tidak terdaftar untuk beroperasi sebagai bank bayangan yang melaluinya dana dapat mengalir tanpa harus melalui pengawasan yang ingin diterapkan oleh Kongres terhadap sistem keuangan Amerika Serikat.”

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/