FBI Menandai Lebih Banyak Bitcoin, Alamat Ethereum Terkait dengan Perdagangan Fentanil Tiongkok

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

FBI Menandai Lebih Banyak Bitcoin, Alamat Ethereum Terkait dengan Perdagangan Fentanyl Tiongkok - Dekripsi Kecerdasan Data PlatoBlockchain. Pencarian Vertikal. Ai.

Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat menambahkan batch lain dompet kripto dari individu dan perusahaan ke daftar warga negara yang ditunjuk secara khusus (SDN) pada hari Selasa, semuanya terkait dengan perdagangan fentanil ilegal.

Jaringan perdagangan narkoba, terutama yang berpusat di Tiongkok, menggunakan berbagai mata uang kripto untuk memfasilitasi beberapa operasinya. Enam entitas dan alamat dompet digitalnya kini telah ditandai oleh pemerintah, termasuk lima individu dan satu perusahaan—Valerian Labs.

“Alamat yang diidentifikasi oleh OFAC sebagai bagian dari tindakan ini secara kolektif menerima cryptocurrency senilai kurang dari $3.8 juta, yang mewakili sejumlah besar obat-obatan yang berpotensi diperdagangkan ke Amerika Serikat dan negara lain,” menulis perusahaan pengawasan blockchain Chainalysis dalam postingan blog tentang masalah ini.

Sebanyak 17 alamat dompet diidentifikasi dalam tindakan OFAC, termasuk jaringan Bitcoin , Ethereum, dan Tron. Sebagian besar transaksi terlarang pada dua blockchain terakhir diterima melalui stablecoin—Token kripto yang didukung oleh mata uang fiat yang harganya relatif stabil, seperti dolar AS.

Selain Valerian Labs, dompet kelima individu tersebut semuanya dihosting di bursa kripto terpusat yang sama, di mana mereka masing-masing menerima “mata uang kripto senilai ratusan ribu dolar.” Pertukaran yang dimaksud tidak teridentifikasi.

Setiap dompet menerima dana melalui serangkaian transfer kecil dalam “jumlah yang konsisten” dari dompet pribadi dan bursa utama lainnya. Bagi Chainalysis, pola pembayaran yang konsisten merupakan “indikasi penjualan barang tertentu—dalam hal ini, fentanil dan bahan kimia prekursor terkait.”

Penjualan fentanil berbasis kripto di seluruh dunia sedang meningkat. Pada bulan Mei, Chainalysis menerbitkan a melaporkan menemukan bahwa penjual fentanil yang berbasis di Tiongkok telah menerima mata uang kripto senilai $37.8 juta sejak 2018.

Meskipun Departemen Keuangan AS telah menyetujui alamat Bitcoin yang terkait dengan pemasok tersebut, tindakan pada hari Selasa ini adalah yang pertama menargetkan alamat di Tron. Bulan lalu, OFAC juga sanksi alamat Ethereum yang terkait dengan anggota jaringan pencucian uang Meksiko yang diduga menggunakan kripto untuk mentransfer hasil fentanil melintasi perbatasan.

“Sanksi terhadap individu dan bisnis yang terkait dengan jaringan kriminal ini merupakan langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan mata uang kripto oleh penyelundup narkoba, serta sebagai pengingat betapa dalamnya masalah ini,” simpul Chainalysis.