Grafik Departemen Keuangan telah menjatuhkan sanksi pada mixer mata uang virtual Tornado Cash, yang diduga membantu mencuci mata uang virtual senilai lebih dari $7 miliar sejak dibuat pada 2019.
Tindakan Senin adalah rangkaian sanksi kedua yang dijatuhkan pada perusahaan pencampur mata uang digital.
Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan mengatakan sistem Tornado Cash digunakan untuk mencuci lebih dari $96 juta yang diambil dari pencurian jembatan blockchain Harmony Juni dan pencurian perusahaan crypto August Nomad.
Layanan pencampuran menggabungkan berbagai aset digital, termasuk dana yang berpotensi diperoleh secara ilegal dan dana yang diperoleh secara sah, sehingga pelaku ilegal dapat mengaburkan asal usul dana curian.
“Tornado Cash telah berulang kali gagal untuk menerapkan kontrol efektif yang dirancang untuk menghentikannya dari pencucian dana untuk pelaku cyber jahat secara teratur dan tanpa langkah-langkah dasar untuk mengatasi risikonya,” kata Brian Nelson, wakil menteri keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan.
Dia mengatakan badan tersebut “akan terus secara agresif mengejar tindakan terhadap pencampur yang mencuci mata uang virtual untuk penjahat dan mereka yang membantu mereka.”
Apa itu Tornado Cash?
Uang Tunai Tornado (Tornado) adalah mixer mata uang virtual yang beroperasi di blockchain Ethereum dan tanpa pandang bulu memfasilitasi transaksi anonim dengan mengaburkan asal, tujuan, dan rekanan mereka, tanpa upaya untuk menentukan asalnya. Tornado menerima berbagai transaksi dan mencampurnya bersama-sama sebelum mengirimkannya ke penerima masing-masing. Sementara tujuan yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan privasi, mixer seperti Tornado biasanya digunakan oleh aktor gelap untuk mencuci dana, terutama yang dicuri selama pencurian yang signifikan.
Tornado sedang ditunjuk sesuai dengan EO 13694, sebagaimana telah diubah, karena telah membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan finansial, material, atau teknologi untuk, atau barang atau jasa ke atau untuk mendukung, aktivitas cyber-enabled yang berasal dari, atau diarahkan oleh orang-orang yang berada, secara keseluruhan atau sebagian besar, di luar Amerika Serikat yang kemungkinan besar akan mengakibatkan, atau secara material berkontribusi terhadap, ancaman signifikan terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau kesehatan ekonomi atau stabilitas keuangan Amerika Serikat dan yang memiliki tujuan atau efek menyebabkan penyalahgunaan dana atau sumber daya ekonomi, rahasia dagang, pengenal pribadi, atau informasi keuangan yang signifikan untuk keuntungan komersial atau kompetitif atau keuntungan keuangan pribadi.
Sumber: Departemen Keuangan AS
Pada bulan Mei, AS mengumumkan sanksi terhadap perusahaan pencampuran mata uang digital Korea Utara, Blender.io, yang dituduh membantu Lazarus Group, kelompok peretasan siber Korea Utara yang terkena sanksi, untuk melakukan pencurian mata uang digital senilai $620 juta pada bulan Maret.
Sanksi baru juga menunjukkan meningkatnya penggunaan aset digital untuk melanggengkan tindakan ilegal oleh aktor negara dan individu.
Anggota parlemen dan pejabat administrasi telah menyuarakan keprihatinan tentang penggunaan cryptocurrency untuk melakukan perbuatan terlarang.
Pada bulan Maret, Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif tentang aset digital, sebagian menyerukan regulator federal untuk membantu mengurangi keuangan gelap dan risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan aset digital.
