FBI Rebut $34 Juta Dalam Cryptocurrency Dari 'Chain Hopping' Dark Web Hustler

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menyita cryptocurrency senilai $34 juta yang terkait dengan aktivitas Dark Web ilegal.

Menurut DOJ, seorang pria Florida yang tidak dikenal ditangkap setelah mengumpulkan jutaan dolar menggunakan alias online untuk membuat lebih dari 100,000 penjualan barang ilegal di Dark Web, termasuk data yang dicuri dari korban peretasan untuk digunakan untuk akun online seperti HBO, Uber, dan Netflix.

Tersangka diduga telah mengirimkan uangnya ke gelas crypto (mixer) untuk mencoba dan mengaburkan koin, kata DOJ.

“Seperti yang dirinci dalam pengaduan, analisis catatan mengungkapkan bahwa penduduk Florida Selatan menggunakan apa yang disebut 'tumbler' dan layanan pemancar uang Dark Web ilegal untuk mencuci satu cryptocurrency untuk yang lain — teknik yang disebut 'chain hopping' — yang melanggar pencucian uang federal. undang-undang.”

Operasi DOJ, dijuluki "Operasi TORnado," adalah operasi gabungan antara Satgas Penegakan Narkoba Kejahatan Terorganisir (OCDETF) dan lembaga penegak hukum federal, negara bagian dan lokal.

Gambar via Shutterstock

Di sisi lain Atlantik pada hari berikutnya, pihak berwenang Jerman mengumumkan bahwa mereka telah mematikan server lokal untuk pasar Web Gelap terbesar di dunia, Hydra. Pejabat Jerman juga mengumumkan bahwa mereka telah menyita 543 Bitcoin, senilai sekitar $23 juta Euro pada saat penulisan.

"Antara lain, ada kecurigaan operasi komersial platform perdagangan kriminal di Internet, pengadaan komersial atau pemberian kesempatan untuk pembelian yang tidak sah atau penjualan narkotika yang tidak sah serta pencucian uang komersial," kata pihak berwenang Jerman. dari pasar.

Kata pejabat bahwa Hydra menggunakan layanan pencampurannya sendiri yang disebut Bitcoin Bank Mixer, yang membuat penyelidikan “sangat sulit bagi lembaga penegak hukum.”

Juga pada hari Selasa, Kantor Aset Asing Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi baru terhadap Hydra, serta Garantex, yang digambarkan oleh para pejabat sebagai “pertukaran mata uang virtual yang memungkinkan ransomware.”

“Ancaman global kejahatan dunia maya dan ransomware yang berasal dari Rusia, dan kemampuan para pemimpin kriminal untuk beroperasi di sana dengan impunitas, sangat mengkhawatirkan Amerika Serikat,” kata Menteri Keuangan Janet L. Yellen. “Tindakan kami hari ini mengirim pesan kepada para penjahat bahwa Anda tidak dapat bersembunyi di darknet atau forum mereka, dan Anda tidak dapat bersembunyi di Rusia atau di mana pun di dunia. Dalam koordinasi dengan sekutu dan mitra seperti Jerman dan Estonia, kami akan terus mengganggu jaringan ini.”

Pos FBI Rebut $34 Juta Dalam Cryptocurrency Dari 'Chain Hopping' Dark Web Hustler muncul pertama pada Biro Koin.

• Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
• Sumber: https://www.coinbureau.com/news/feds-seize-34-million-in-cryptocurrency-from-chain-hopping-dark-web-hustler/