FinCEN Menerbitkan Prioritas AML/CFT Nasional Pertama: Crypto di Puncak Daftar Top

Pada tanggal 30 Juni, FinCEN mengeluarkan daftar prioritas pertama untuk kebijakan anti pencucian uang dan penanggulangan pendanaan terorisme (AML/CFT). Prioritas ini dimaksudkan untuk membantu lembaga keuangan dalam upaya memenuhi kewajiban APU/PPT mereka. Peraturan final yang direvisi akan keluar dalam 180 hari ke depan, seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2020 (AML Act). Yang paling menonjol dalam daftar FinCEN adalah bahwa:

• Prioritas baru secara eksplisit mencakup penggunaan cryptocurrencyCryptocurrency (atau mata uang kripto) adalah aset digital des ... More untuk pembayaran ML/TF dan ransomware
• Bank tidak diwajibkan untuk memasukkan Prioritas APU/PPT ke dalam program kepatuhan BSA berbasis risiko sampai dengan tanggal efektif revisi peraturan terakhir
• Namun demikian, dalam persiapan untuk setiap persyaratan baru ketika aturan final tersebut diterbitkan, bank mungkin ingin mulai mempertimbangkan bagaimana mereka akan memasukkan prioritas

Daftar lengkap prioritas tercantum, tanpa urutan tertentu, di bawah ini: Sementara aset virtual hanya terdaftar di poin kedua, cryptocurrency menyentuh masing-masing dari delapan prioritas yang disorot oleh FinCEN.

1. korupsi;
2. kejahatan dunia maya, termasuk pertimbangan keamanan dunia maya dan mata uang virtual yang relevan;
3. pendanaan teroris asing dan domestik;
4. penipuan;
5. kegiatan organisasi kriminal transnasional;
6. kegiatan organisasi peredaran narkoba;
7. perdagangan manusia dan penyelundupan manusia; dan
8. pembiayaan proliferasi.

Siaran pers lengkap dapat ditemukan di sini: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Sumber: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/