FinCEN Menargetkan Pencampur Kripto dalam Melawan Terorisme

FinCEN Menargetkan Pencampur Kripto dalam Melawan Terorisme

Stempel Waktu: 20 Oktober 2023 1:56
FinCEN Menargetkan Pencampur Kripto dalam Melawan Terorisme Kecerdasan Data PlatoBlockchain. Pencarian Vertikal. Ai.

Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS
Enforcement Network (FinCEN) telah menetapkan pencampur mata uang kripto sebagai hal yang signifikan
pusat kegiatan pencucian uang. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan
transaksi kripto karena meningkatnya penggunaan aset digital dalam bentuk uang
pencucian uang dan pendanaan teroris.

FinCEN telah mengangkat masalah terkait pencampuran mata uang kripto,
mengkategorikannya sebagai “masalah utama pencucian uang.” Ini
Keputusan ini dipengaruhi oleh peristiwa baru-baru ini, termasuk serangan Hamas terhadap Israel,
yang menimbulkan kecurigaan tentang meningkatnya penggunaan virtual konvertibel
mata uang dalam kegiatan terlarang.

Sebagai tanggapan, FinCEN telah mengusulkan penerapannya
persyaratan pencatatan dan pelaporan pada lembaga keuangan domestik
dan lembaga untuk transaksi yang melibatkan mixer kripto. Platform-platform tersebut adalah a
surga bagi pemegang aset digital yang ingin menyembunyikan mata uang kripto mereka
transaksi.

Andrea Gacki, Direktur FinCEN, mengatakan: “Pencampuran CVC menawarkan layanan penting yang memungkinkan pemain dalam
ekosistem ransomware, aktor negara nakal, dan penjahat lainnya untuk mendanai tindakan mereka yang melanggar hukum
kegiatan dan mengaburkan aliran keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.”

“Ini adalah pertama kalinya FinCEN menggunakan Bagian ini
311 otoritas untuk menargetkan kelas transaksi primer pencucian uang
kekhawatiran kami, dan, sama seperti upaya kami dalam sistem keuangan tradisional,
Departemen Keuangan akan berupaya mengidentifikasi dan membasmi penggunaan dan penyalahgunaan yang tidak sah
ekosistem CVC.”

Pencampur Cryptocurrency Menghadapi Pengawasan Regulasi

Tahun lalu, Amerika menjatuhkan sanksi di Tornado Tunai,
layanan pencampuran mata uang kripto yang menjadi pusat kontroversi atas dugaan uang
kegiatan pencucian. Langkah ini dilakukan oleh Kantor Departemen Keuangan AS
Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) memicu diskusi tentang dampak sanksi tersebut
dan tantangan yang ditimbulkannya terhadap teknologi yang terdesentralisasi.

Menurut OFAC, pada tahun lalu, lebih dari $7 miliar
telah dicuci menggunakan Tornado Cash sejak 2019. Sanksi ini efektif
melarang investor kripto AS untuk memanfaatkannya Uang Tunai Tornado, sebagai 38 Ethereum
alamat dan 6 alamat USDC dilaporkan telah ditambahkan ke Khusus OFAC
Daftar Warga Negara yang Ditunjuk.

Perlu dicatat bahwa FinCEN sebelumnya telah mengambil
langkah-langkah untuk membatasi penggunaan Tornado Cash oleh penduduk AS pada Agustus 2022. Tindakan ini
menyebabkan tantangan hukum oleh individu yang didukung oleh kripto Pasar Valas Coinbase,
akhirnya memenangkan Departemen Keuangan pada Agustus 2023.

Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS
Enforcement Network (FinCEN) telah menetapkan pencampur mata uang kripto sebagai hal yang signifikan
pusat kegiatan pencucian uang. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan
transaksi kripto karena meningkatnya penggunaan aset digital dalam bentuk uang
pencucian uang dan pendanaan teroris.

FinCEN telah mengangkat masalah terkait pencampuran mata uang kripto,
mengkategorikannya sebagai “masalah utama pencucian uang.” Ini
Keputusan ini dipengaruhi oleh peristiwa baru-baru ini, termasuk serangan Hamas terhadap Israel,
yang menimbulkan kecurigaan tentang meningkatnya penggunaan virtual konvertibel
mata uang dalam kegiatan terlarang.

Sebagai tanggapan, FinCEN telah mengusulkan penerapannya
persyaratan pencatatan dan pelaporan pada lembaga keuangan domestik
dan lembaga untuk transaksi yang melibatkan mixer kripto. Platform-platform tersebut adalah a
surga bagi pemegang aset digital yang ingin menyembunyikan mata uang kripto mereka
transaksi.

Andrea Gacki, Direktur FinCEN, mengatakan: “Pencampuran CVC menawarkan layanan penting yang memungkinkan pemain dalam
ekosistem ransomware, aktor negara nakal, dan penjahat lainnya untuk mendanai tindakan mereka yang melanggar hukum
kegiatan dan mengaburkan aliran keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.”

“Ini adalah pertama kalinya FinCEN menggunakan Bagian ini
311 otoritas untuk menargetkan kelas transaksi primer pencucian uang
kekhawatiran kami, dan, sama seperti upaya kami dalam sistem keuangan tradisional,
Departemen Keuangan akan berupaya mengidentifikasi dan membasmi penggunaan dan penyalahgunaan yang tidak sah
ekosistem CVC.”

Pencampur Cryptocurrency Menghadapi Pengawasan Regulasi

Tahun lalu, Amerika menjatuhkan sanksi di Tornado Tunai,
layanan pencampuran mata uang kripto yang menjadi pusat kontroversi atas dugaan uang
kegiatan pencucian. Langkah ini dilakukan oleh Kantor Departemen Keuangan AS
Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) memicu diskusi tentang dampak sanksi tersebut
dan tantangan yang ditimbulkannya terhadap teknologi yang terdesentralisasi.

Menurut OFAC, pada tahun lalu, lebih dari $7 miliar
telah dicuci menggunakan Tornado Cash sejak 2019. Sanksi ini efektif
melarang investor kripto AS untuk memanfaatkannya Uang Tunai Tornado, sebagai 38 Ethereum
alamat dan 6 alamat USDC dilaporkan telah ditambahkan ke Khusus OFAC
Daftar Warga Negara yang Ditunjuk.

Perlu dicatat bahwa FinCEN sebelumnya telah mengambil
langkah-langkah untuk membatasi penggunaan Tornado Cash oleh penduduk AS pada Agustus 2022. Tindakan ini
menyebabkan tantangan hukum oleh individu yang didukung oleh kripto Pasar Valas Coinbase,
akhirnya memenangkan Departemen Keuangan pada Agustus 2023.

Stempel Waktu:

Lebih dari magnates keuangan