Pria Florida Diancam Lima Tahun Penjara karena Mencuri Crypto senilai $100 juta

Joshua David Nicholas – seorang penduduk Florida – mengaku bersalah bahwa ia dan anggota lain dari platform cryptocurrency EmpiresX mencuri investor dengan aset digital senilai $100 juta. Dia sekarang menghadapi hukuman maksimum hingga lima tahun di penjara Federal.

Bulan lalu, pihak berwenang AS mengadili kru kriminal lain dari wilayah Florida. Warga Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza – mungkin menghabiskan waktu hingga 30 tahun di balik jeruji besi karena menipu bank dan platform cryptocurrency senilai lebih dari $4 juta.

Skema Ponzi Crypto Berjuta-juta

Menurut pernyataan oleh Departemen Kehakiman AS, Joshua David Nicholas adalah "Head Trader" untuk EmpiresX, dipromosikan sebagai platform cryptocurrency yang menawarkan pengembalian "terjamin" kepada investor.

Meskipun demikian, tempat perdagangan adalah skema penipuan yang menggelapkan investor dengan aset digital senilai $100 juta. Selama bertahun-tahun keberadaannya, Nicholas dan beberapa rekannya berbohong kepada pengguna bahwa perusahaan menggunakan kecerdasan buatan dan manusia untuk memaksimalkan keuntungan.

EmpiresX beroperasi sebagai skema Ponzi biasa, tidak terdaftar di regulator keuangan, dan bahkan tidak pernah mengambil langkah untuk menerima lisensi yang diperlukan.

Pemimpin platform mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas. Karena dia mengakui kejahatannya, dia akan menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara Federal. Tanggal hukuman belum dijadwalkan karena hakim akan mempertimbangkan keputusan akhir dengan Pedoman Hukuman AS sebelum mengumumkannya.

Agen penegak hukum mendorong semua pengguna yang terkena dampak untuk mengunjungi situs web resmi Departemen Kehakiman AS dan mengidentifikasi diri mereka sebagai calon korban penipuan. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan penggantian biaya dan menyerahkan pernyataan dampak.

Kasus serupa lainnya di Florida

Pada akhir Agustus, otoritas Amerika dibebankan tiga penduduk Miami, Florida – Da Corte, Gonzalez, dan Meza dengan mencuri lebih dari $4 juta dari bank dan pertukaran mata uang kripto.

Pelaku membeli aset digital dari tempat perdagangan menggunakan inisial palsu dan mengeluh kepada lembaga keuangan bahwa transaksi tersebut dilakukan tanpa otorisasi yang diperlukan, meminta pengembalian dana.

Pembalikan penipuan menghasilkan lebih dari $ 4 juta terkuras dari bank, sementara platform cryptocurrency yang dirahasiakan kehilangan aset digital senilai lebih dari $ 3.5 juta.

Namun, Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) mengidentifikasi penipuan dan mengatur penangkapan pria tersebut. Mereka sekarang menghadapi hukuman penjara hingga 30 tahun.