Mantan Eksekutif BitMEX Gregory Dwyer Setuju untuk Diekstradisi ke AS. Inilah yang Bisa Terjadi pada Dia

Gregory Dwyer, salah satu mantan eksekutif BitMEX Derivatives Exchange telah sepakat untuk diekstradisi ke Amerika Serikat di mana ia menghadapi tuduhan pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS dan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Dwyer diadili bersama mantan CEO platform perdagangan Arthur Melo, dan dua eksekutif lainnya, dan jika permintaan ekstradisi dikabulkan, dia akan dipindahkan ke AS.

Otoritas AS mengklaim bahwa Dwyer bersama eksekutif lainnya mengoperasikan BitMEX tanpa mendaftarkannya ke Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas. Selain itu, dakwaan tersebut menjelaskan bahwa mereka lalai dalam memberikan cek Know Your Customer (KYC) yang diperlukan, prosedur pengumpulan data yang dapat membantu pelacakan mudah bagi para pencuci uang.

Dari pihak-pihak yang didakwa, Dwyer tetap satu-satunya yang belum muncul di pengadilan AS, namun, Pengacaranya mengatakan dia telah bekerja sama dengan pihak berwenang. Menurut juru bicaranya;

"Bapak. Dwyer terus bekerja dengan pemerintah untuk memastikan proses yang lancar untuk penampilannya di New York dan memiliki niat untuk membela diri dari tuduhan tidak berdasar ini.” 

Rekan-rekannya termasuk Arthur Melo, Benjamin Delo, dan Samuel Reed semuanya telah muncul di pengadilan dan semuanya telah ditebus dengan jumlah yang bervariasi sambil menunggu kesimpulan dari persidangan.

Nasib Gregory Dwyer

Tuduhan yang dihadapi Gregory di Amerika Serikat dapat membuatnya dipenjara hingga 5 tahun bersama anggota timnya yang lain jika mereka dinyatakan bersalah. Ketiga pria yang telah muncul di pengadilan telah mengaku tidak bersalah, dan pengacara Gregory telah menyatakan bahwa eksekutif Australia akan terus membela diri, posisi yang menyiratkan bahwa dia mungkin juga mengaku tidak bersalah.

Sementara itu, Gregory juga dapat diberikan jaminan seperti yang lain, biaya jaminan yang dapat berkisar dari $5 juta yang dibayarkan oleh Samuel Reed hingga $20 juta yang dibayarkan oleh Benjamin Delo.

BitMEX juga didakwa oleh CFTC, namun, pertukaran telah diselesaikan dengan pengawas pasar setelah membayar $ 100 juta sebagai melaporkan oleh Coingape pada bulan Agustus. Pertukaran telah memulai restrukturisasi dengan keluarnya mantan eksekutif dan saat ini sedang mencari untuk memperluas penawarannya di luar perdagangan derivatif.

Berlangganan newsletter kami gratis