Mantan CEO Celsius Alex Mashinsky Ditangkap di New York

Alex Mashinsky, mantan CEO pemberi pinjaman kripto Celsius yang bangkrut, menghadapi beberapa dakwaan mulai dari penipuan kawat hingga manipulasi pasar.

Jaksa AS menangkap mantan CEO Celsius Alex Mashinsky dan mantan Chief Revenue Officer Roni Cohen-Pavon di New York pada hari Kamis.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dibebankan mantan eksekutif yang berkonspirasi untuk melakukan penipuan bernilai miliaran dolar dan skema manipulasi pasar dalam dakwaan yang dibuka hari ini.

Dakwaan tersebut menyusul penyelidikan terhadap Celsius, yang menandatangani perjanjian non-penuntutan dengan pihak berwenang berdasarkan bahwa perusahaan tersebut menerima perannya dalam dugaan skema penipuan.

“Mashinsky menggambarkan Celsius sebagai bank modern, tempat pelanggan dapat menyimpan aset kripto dengan aman dan mendapatkan bunga. Namun kenyataannya, Mashinsky mengoperasikan Celsius sebagai dana investasi berisiko, mengambil uang nasabah dengan alasan palsu dan menyesatkan,” bunyi dakwaan. 

Pada hari yang sama, Komisi Perdagangan Komoditas dan Berjangka AS (CFTC), Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) mengajukan tuntutan hukum terpisah terhadap Celsius dan Mashinsky. 

CFTC terdakwa Celsius terlibat dalam strategi investasi yang semakin berisiko untuk memenuhi keuntungan yang dijanjikan kepada investor, termasuk memberikan pinjaman tanpa jaminan senilai jutaan dolar dalam perjanjian DeFi yang tidak diatur.

Sementara itu, SEC diduga bahwa Mashinsky dan Celsius melakukan penipuan sekuritas melalui penerbitan token CEL aslinya dan produk Celsius Earn. Dalam konferensi pers hari Kamis, Direktur Penegakan SEC Gurbir Grewal mengklaim bahwa para terdakwa sering menyesatkan investor dengan “memalsukan keuangan mereka sepenuhnya.”

FTC membidik di Celsius karena meyakinkan pelanggan bahwa mereka memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pelanggan, menuduh bahwa perusahaan tersebut melanggar Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal sehubungan dengan pemasaran dan penjualan layanan pinjaman kripto. 

Keluhan FTC juga menuduh mantan eksekutif Celsius Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein dan Mashinky menipu pelanggan agar mentransfer kripto ke platformnya. Beberapa jam kemudian, FTC mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan masalah dengan Celsius, membebankan denda kepada perusahaan sebesar $4.7 miliar yang akan ditangguhkan hingga proses kebangkrutan perusahaan tersebut selesai. Namun regulator menyebut ketiga eksekutif tersebut belum menyetujui a penyelesaian dan kasus mereka akan dilanjutkan di pengadilan federal.

Mashinsky mengatakan dia “dengan keras menyangkal tuduhan yang diajukan hari ini” dan “berharap untuk membela diri dengan penuh semangat di pengadilan,” menurut Laporan dibuat oleh pengacaranya untuk CoinDesk.