Aset Mantan CEO Celsius Alex Mashinsky Dibekukan dalam Kasus DOJ

Rumah tinggal dan rekening bank salah satu pendiri Celsius, Alex Mashinsky, telah dibekukan sebagai bagian dari perintah penahanan dalam kasus DOJ terhadap eksekutif crypto tersebut.

Rekening bank dan aset real estat yang terkait dengan mantan CEO Celsius Alex Mashinsky telah dibekukan seiring dengan berlanjutnya kasus pidana Departemen Kehakiman AS (DOJ) terhadap eksekutif kripto tersebut.

A perintah pengadilan, yang segelnya dibuka pada 5 September, menunjukkan seorang hakim federal menandatangani perintah penahanan terkait dengan aset Mashinsky.

“Pemerintah berupaya menyegel perintah tersebut untuk menghindari pihak ketiga yang ikut campur dalam pelaksanaan perintah tersebut sebelum lembaga terkait dapat diberitahu dan rekening bisa dibekukan,” kata Damian Williams, seorang pengacara AS di Distrik Selatan New York, dalam pengajuannya. 

“Lembaga terkait sekarang sudah mengetahui adanya perintah tersebut, dan kami tidak yakin perlu dilakukan penyegelan lebih lanjut,” tambahnya.

Rekening bank yang disimpan di Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities, dan SoFi Bankare termasuk dalam pesanan tersebut bersama dengan rumah tempat tinggal Mashinsky di Texas.

Lembaga keuangan diharuskan untuk segera menghentikan semua transfer keluar dari rekening tersebut setelah pemberitahuan perintah tersebut, yang ditandatangani oleh Hakim Distrik AS Jed Rakoff.

Mashinsky menjadi subjek kasus pidana pada bulan Juli ketika dia berada ditangkap oleh otoritas AS dan didakwa melakukan penipuan dan manipulasi pasar. Dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan memang bersalah dirilis dengan jaminan, dijamin dengan obligasi $40 juta.

Di hari yang sama, Mashinsky dan perusahaannya Celsius dihadapi tindakan terpisah dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan Komisi Perdagangan Federal (FTC). Tuduhan dalam tuntutan hukum tersebut antara lain penipuan dan penjualan surat berharga yang tidak terdaftar, serta tuntutan lainnya.

Celsius mengajukan untuk kebangkrutan pada bulan Juli tahun lalu ketika pasar kripto memasuki pasar bearish setelah runtuhnya dana lindung nilai kripto Three Arrows Capital dan ekosistem Terra. Laporan pemeriksa setebal 476 halaman dalam proses kebangkrutan menunjukkan bahwa masalah Celsius dimulai pada awal tahun 2020 dan bahwa perusahaan tersebut menggunakan dana pelanggan untuk menopang harga token CEL-nya. Strategi ini disebut sebagai “roda gila OTC.”

Kasus Departemen Kehakiman terhadap Mashinsky adalah salah satu dari beberapa kasus yang sedang berlangsung terhadap eksekutif kripto. Pendiri pertukaran Crypto FTX Sam Bankman-Fried akan diadili pada 2 Oktober menghadapi tuduhan terkait dengan penipuan sekuritas, penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, antara lain. Bankman-Fried juga punya pinta tidak bersalah atas semua tuduhan.