Mantan kepala pertukaran crypto Wex Rusia ditangkap di Polandia

BBC Rusia memiliki melaporkan bahwa Dmitry Vasiliev, mantan kepala pertukaran mata uang kripto Rusia Wex, telah ditangkap di Warsawa, Polandia.

Wex, yang sebelumnya dikenal sebagai BTC-e, adalah pertukaran “gelap” yang terkenal di masa-masa awal industri cryptocurrency. Diduga telah mencuci dana untuk berbagai peretasan kripto profil tinggi, termasuk insiden Mt. Gox yang terkenal kejam.

Meskipun Vasiliev dianggap tidak bersalah dalam yurisdiksi Polandia, negara-negara lain seperti Kazakhstan memiliki kasus penipuan terbuka terhadap sosok yang sulit dipahami dan dengan demikian, dilaporkan terlibat dalam diskusi seputar kemungkinan ekstradisi.

Dapat dipahami bahwa Vasiliev ditahan pada 11 Agustus oleh pihak berwenang Polandia, tetapi berita itu baru terungkap oleh surat kabar Polandia, Wyborcza, pada 17 September.

Vasiliev diduga memfasilitasi perdagangan untuk investor China sebagai karyawan untuk BTC-e hingga penutupannya pada musim panas 2017. Alexander Vinnik, yang diduga kepala BTC-e, didakwa dengan pencucian lebih dari $4 miliar dalam Bitcoin lebih dari enam tahun. Dia kemudian ditangkap di Yunani dan menjadi subjek penyelidikan oleh otoritas Amerika Serikat.

Beberapa bulan setelah penangkapan Vinnik, Vasiliev muncul sebagai direktur bursa yang berganti nama, Wex, yang kemudian mengukuhkan tempatnya di daftar bursa Top-10, dengan omset perdagangan harian sebesar $80 juta, pada akhir tahun kalender.

Tapi lebih dari setahun kemudian, Binance memasukkan Wex ke daftar hitam karena dugaan praktik pencucian uang — keputusan yang pada akhirnya akan mengakibatkan matinya bursa.

Dalam 2019, Vasiliev ditangkap oleh otoritas Italia, tetapi segera dibebaskan setelah terungkap bahwa ada kesalahan dalam permintaan ekstradisi. 

Terkait: Operator pusat data 'tidak masalah' dengan tindakan keras crypto Rusia yang baru

Baru-baru ini, Bank Rusia mulai berkolaborasi dengan bank lokal untuk menangguhkan pembayaran warganya ke pertukaran kripto, dengan alasan perlindungan pelanggan dari pembelian “emosional” sebagai alasan untuk intervensi yang dipaksakan.

Sumber: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland