Mantan Agen Khusus IRS Akan Memimpin Pelaporan SAR Binance

Mantan agen khusus IRS Amjad Qaqish sekarang akan memimpin Pelaporan Aktivitas Mencurigakan Global binance saat kita membaca lebih lanjut di berita binance terbaru.

Binance mempekerjakan mantan agen khusus IRS untuk menjadi Direktur baru Pelaporan Aktivitas Mencurigakan Global saat pertukaran menambahkan dalam sebuah pernyataan:

"Bapak. Qaqish memiliki lebih dari 30 tahun pelayanan dengan IRS, di mana lebih dari 23 tahun dihabiskan sebagai Agen Khusus dengan agen Investigasi Kriminal IRS.”

Selama waktunya di IRS, ia menangani banyak kasus terkait kripto yang melibatkan penghindaran pajak, penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Kini, Amjad Qaqish akan memimpin tim Global SAR yang memantau aktivitas mencurigakan dan tidak biasa dengan tujuan mencegah pelaku jahat mengeksploitasi pengguna kripto dan peserta lainnya. Tim ini bertujuan untuk memastikan bahwa akun dan dana pengguna aman. Direktur baru mengatakan bahwa Binance adalah pemimpin penanda dan bahwa komunitas global akan dengan senang hati mengikuti keputusan mereka:

“Kecepatan bagaimana pasar crypto tumbuh berarti pencegahan aktor jahat sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang industri kami.”

Namun, selama sebagian besar tahun, Binance mengalami banyak kontroversi peraturan. Untuk sebagian besar pada tahun 2021, bursa mengalami banyak masalah dengan regulator keuangan di seluruh dunia. Regulator dari Jepang dan Belanda mengeluarkan peringatan konsumen tentang pertukaran dan juga regulator dari Kepulauan Cayman dan Italia mengatakan bahwa binance tidak dilisensikan di yurisdiksi mereka. Pertukaran menghadapi banyak tindakan penegakan hukum karena beroperasi secara ilegal di Malaysia juga. Di Inggris, Otoritas perilaku keuangan mengeluarkan peringatan konsumen terhadap Binance Markets Limited setelah FCA mengatakan BML tidak dapat diatur setelah gagal memberikan informasi dasar tentang bagaimana perusahaan diatur.

Seperti yang baru-baru ini dilaporkan, Binance menyelidiki scammers Squid Game dan menurut tim intelijen platform, Binance akan mulai mengaudit blockchain dan mengumpulkan informasi untuk diserahkan kepada pihak berwenang dan membantu menangkap orang-orang jahat. Seorang juru bicara Binance meyakinkan bahwa strategi ini menjadi sangat populer di ruang crypto dan bahwa mereka bekerja untuk melacak dana dan memberikan bantuan kepada pihak berwenang dengan petunjuk yang dapat mengidentifikasi scammers.

Sumber: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/