Estonia dilaporkan memutuskan pada hari Kamis untuk menyerahkan dua warga negaranya ke Amerika Serikat atas dugaan keterlibatan mereka dalam skema penipuan mata uang kripto dan pencucian uang senilai $575 juta.
Pada bulan November, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan penangkapan Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin di Estonia sehubungan dengan 18 dakwaan yang mencakup satu dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, 16 dakwaan penipuan kawat, dan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang di AS.
Menurut dokumen pengadilan, Potapenko dan Turõgin menawarkan korban kontrak sewa peralatan palsu dengan HashFlare, layanan penambangan kripto yang didirikan oleh keduanya. Mereka juga meminta para korban untuk berinvestasi di bank mata uang virtual bernama Polybius Bank tetapi tidak pernah membayar dividen yang dijanjikan. Para korban diduga mengeluarkan lebih dari $575 juta kepada kedua perusahaan tersebut.
Surat kabar lokal Posttimess melaporkan bahwa Estonia pertama kali menyetujui ekstradisi Potapenko dan Turõgin pada bulan September, namun pengadilan wilayah membatalkan perintah tersebut dengan alasan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan kondisi penahanan di Amerika Serikat.
Estonia kini siap melaksanakan proses ekstradisi setelah Kementerian Kehakiman mengatakan pihaknya telah mengumpulkan cukup bukti mengenai kondisi penahanan di AS, sehingga lembaga tersebut menyimpulkan bahwa persyaratan ekstradisi telah dipenuhi.
Jika terbukti bersalah, Potapenko dan Turõgin masing-masing akan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Memeriksa Harga Aksi
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- 000
- 16
- 20
- 20 tahun
- a
- Akun
- nasihat
- disarankan
- penasihat
- Bergabung
- affiliate marketing
- Setelah
- badan
- Alerts
- diduga
- diduga
- juga
- an
- dan
- Apa pun
- disetujui
- ADALAH
- menangkap
- Aktiva
- At
- Bank
- BE
- mengalahkan
- menjadi
- sebelum
- Bitcoin
- tapi
- Pembelian
- bernama
- membawa
- Warga
- kelas
- melakukan
- Perusahaan
- menyimpulkan
- Kondisi
- koneksi
- Konspirasi
- kontrak
- menghitung
- Pengadilan
- kripto
- penipuan crypto
- pertambangan kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- penipuan cryptocurrency
- Currency
- harian
- memutuskan
- disampaikan
- Departemen
- depkeh
- Departemen Kehakiman (DoJ)
- penahanan
- MELAKUKAN
- digital
- Aset-Aset Digital
- ketekunan
- langsung
- dividen
- do
- dokumen
- tidak
- DoJ
- dua
- pasangan
- setiap
- cukup
- peralatan
- estonia
- bukti
- menyatakan
- ekstradisi
- Menghadapi
- Pertama
- Untuk
- Didirikan di
- pendiri
- penipuan
- curang
- dari
- mendapatkan
- Pemerintah
- tangan
- Memiliki
- berisiko tinggi
- HODL
- HTTPS
- gambar
- in
- termasuk
- dakwaan
- ke
- Menginvestasikan
- investasi
- Investasi
- Investor
- keterlibatan
- IT
- NYA
- ivan
- Keadilan
- Terbaru
- Berita Terkini
- Pencucian
- terkemuka
- Kerugian
- Membuat
- Marketing
- maksimum
- Mungkin..
- bertemu
- juta
- Pertambangan
- kementerian
- kehilangan
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- tak pernah
- berita
- mencatat
- November
- sekarang
- of
- ditawarkan
- on
- ONE
- Pendapat
- or
- urutan
- di luar
- lebih
- sendiri
- dibayar
- Berpartisipasi
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- silahkan
- penjara
- proses
- dijanjikan
- sarankan
- melaporkan
- laporan
- tanggung jawab
- Risiko
- s
- Tersebut
- skema
- Penjualan
- putusan pengadilan
- September
- layanan
- set
- harus
- Negara
- Mengambil
- dari
- bahwa
- Grafik
- The Daily Hodl
- mereka
- Ini
- mereka
- Kamis
- untuk
- perdagangan
- transfer
- dua
- kami
- US Department of Justice
- Serikat
- Amerika Serikat
- us
- korban
- maya
- mata uang virtual
- akan
- Kawat
- Penipuan Kawat
- tahun
- Kamu
- Anda
- zephyrnet.dll