Pencegahan penipuan dan kepatuhan fintech Sardine jaring $51.5m Seri B

Sardine, fintech infrastruktur pencegahan penipuan dan kepatuhan, telah mengumpulkan $ 51.5 juta dalam putaran Seri B yang dipimpin oleh Andreesen Horowitz.

Sejumlah investor baru dan lama juga berpartisipasi, termasuk XYZ, Nyca Partners, Sound Ventures, Activant Capital, Visa, Google Ventures, Eric Schmidt, Vikram Pandit, The General Partnership, NAventures, ING Ventures, ConsenSys, Cross River Digital Ventures, Alloy Labs dan Uniswap Labs Ventures.

Sardine mengklaim produk pencegahan penipuan real-time membantu mengurangi kesalahan positif yang mengarah ke pertumbuhan pengguna yang lebih cepat dan tingkat otorisasi yang lebih tinggi.

Ini menggabungkan kumpulan data keuangan tradisional seperti riwayat rekening bank dengan identitas, perilaku, dan kecerdasan perangkat untuk meningkatkan kemampuan risiko pelanggan mereka. Sardine mengatakan pihaknya menawarkan KYC, AML, sanksi dan pemantauan transaksi untuk mengurangi penipuan selama pembukaan akun, pendanaan akun, dan transaksi yang sedang berlangsung. Perusahaan juga menawarkan penyelesaian instan untuk transaksi crypto dan NFT.

Dana baru akan digunakan untuk mempercepat pengembangan platform penipuan dan kepatuhan Sardine serta pertumbuhan produk pembayaran fiat langsung ke NFT yang baru-baru ini diluncurkan.

“Pembayaran lebih cepat berarti penipuan lebih cepat,” kata Soups Ranjan, CEO Sardine, menambahkan bahwa konsumen “semakin rentan terhadap serangan rekayasa sosial di mana mereka yakin untuk membeli sesuatu yang tidak pernah tiba atau berinvestasi dalam penipuan”.

“Yang dibutuhkan adalah cara baru untuk melihat pencegahan penipuan, yang memeriksa secara mendalam perilaku pengguna pada saat pembelian dan menggabungkannya dengan apa yang terjadi pada dana di hilir.”

Didirikan pada tahun 2020 dan berbasis di San Francisco, Sardine mengumpulkan $ 19.5 juta dalam putaran Seri A diselenggarakan pada bulan Februari tahun ini. Beberapa klien start-up termasuk FTX, Blockchain.com, WealthSimple, Brave dan Digit.