Pendiri FTX Menghadapi Tuduhan Baru, Termasuk Dugaan Suap $40 Juta

 Pendiri pertukaran cryptocurrency FTX, Sam Bankman-Fried, menghadapi dakwaan 13 hitungan baru, termasuk tuduhan suap terkait dengan dugaan suap $40 juta kepada seorang pejabat pemerintah China. Tuduhan tersebut berasal dari pengajuan pengadilan oleh pengacara Amerika Serikat Damian Williams, yang menuduh bahwa Bankman-Fried dan pihak lain mengarahkan transfer setidaknya sekitar $40 juta dalam mata uang kripto yang ditujukan untuk kepentingan satu atau lebih pejabat pemerintah China. Transaksi tersebut dilaporkan dilakukan untuk mempengaruhi dan membujuk pejabat China untuk mencairkan akun cryptocurrency di perusahaan afiliasi FTX, Alameda Research, yang menyimpan cryptocurrency senilai lebih dari $1 miliar.

Pengajuan pengadilan menuduh bahwa otoritas penegak hukum China membekukan akun Alameda tertentu di "dua bursa crypto terbesar China" pada awal 2021. Bankman-Fried dilaporkan mengetahui pembekuan tersebut dan mencoba berbagai metode untuk mencairkan akun, termasuk mencoba mentransfer cryptocurrency ke akun penipuan dalam upaya untuk menghindari pesanan pembekuan China. Setelah berbulan-bulan gagal mencairkan rekening, Bankman-Fried diduga mengarahkan suap jutaan dolar untuk mencairkan rekening. Setelah akun dibekukan, Alameda dilaporkan menggunakan cryptocurrency yang dicairkan untuk mendanai aktivitas perdagangan Alameda tambahan.

Tidak jelas pertukaran mata uang kripto China mana yang digunakan Alameda pada awal 2021, karena China secara resmi melarang pertukaran kripto untuk menyediakan layanan di negara itu pada tahun 2017. Namun, pengajuan pengadilan menyatakan bahwa Bankman-Fried mengetahui pembekuan tersebut dan berusaha untuk menghindarinya. melalui berbagai sarana.

Bankman-Fried sudah menghadapi tuntutan pidana terkait pencurian miliaran dolar dana nasabah FTX yang difasilitasi melalui Alameda Research, serta dugaan donasi politik ilegal. Dia mengaku tidak bersalah atas delapan dakwaan pidana, yang dapat mengakibatkan 115 tahun penjara jika dia dinyatakan bersalah. Pengadilan Bankman-Fried ditetapkan pada 2 Oktober 2023.

FTX adalah pertukaran cryptocurrency yang didirikan pada 2019 oleh Bankman-Fried dan Gary Wang. Pertukaran ini dengan cepat menjadi salah satu yang terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian lebih dari $10 miliar. Selain layanan pertukarannya, FTX juga menawarkan berbagai produk terkait cryptocurrency lainnya, termasuk saham derivatif dan tokenized. Alameda Research adalah perusahaan afiliasi FTX yang bergerak dalam perdagangan kuantitatif dan pembuatan pasar. Perusahaan ini dikenal karena keterlibatannya dalam ruang DeFi (keuangan terdesentralisasi) dan telah menjadi peserta aktif dalam pengembangan blockchain Solana.

[mailpoet_form id="1″]

Pendiri FTX Menghadapi Tuduhan Baru, Termasuk Dugaan Suap $40M

<!–

->

<!–
->

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://blockchainconsultants.io/ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe