Misteri Peretasan FTX Semakin Dalam dengan Pernyataan dari Regulator Bahama

Regulator Bahama tidak bertanggung jawab atas peretasan $477 juta dari bursa crypto FTX yang bangkrut pada 11 November, menurut perusahaan riset blockchain, Chainalysis.

Chainalysis adalah di antara beberapa perusahaan yang disewa oleh kepemimpinan baru FTX untuk membantu proses kebangkrutan, menurut dokumen pengadilan yang diajukan minggu ini. 

“Beberapa dana dicuri, dan dana lainnya dikirim ke regulator,” Chainalysis tersebut di Twitter. 

Yurisdiksi pertarungan atas nasib pertukaran crypto FTX yang bangkrut — dan misteri seputar eksploitasi $ 477 juta — meningkat Kamis malam, ketika Komisi Sekuritas Bahama mengakui upaya untuk mengambil kendali aset digital yang dimiliki oleh FTX Digital Markets.

Di satu sisi adalah otoritas Bahama dan, tampaknya, salah satu pendiri FTX yang dipermalukan, Sam Bankman-Fried, keduanya ingin mempertahankan proses kebangkrutan di negara pulau tempat FTX berkantor pusat.

Di sisi lain adalah sebagian besar dari 100 lebih perusahaan yang membentuk bekas kerajaannya, sekarang di bawah kepemimpinan ahli perputaran perusahaan John Ray. Ray mengambil alih sebagai CEO setelah pengunduran diri Bankman-Fried pada 11 November dan segera mengajukan kebangkrutan Bab 11 di Delaware.

Di sebuah pernyataan dirilis Kamis malam, Komisi Sekuritas Bahama mengakui hal itu likuidator yang ditunjuk pengadilan telah memerintahkan transfer “semua aset digital FTX Digital Markets Ltd. … ke dompet digital yang dikendalikan oleh Komisi, untuk diamankan.”

Peretasan $500 juta

Pengumuman memicu spekulasi bahwa otoritas Bahama memerintahkan 11 November terjangan, salah satu yang terbesar dalam sejarah crypto. Peretas kabur dengan hampir $500 juta dalam berbagai aset digital, menurut firma forensik blockchain Elliptic.

Komisi Sekuritas tidak mengungkapkan nilai aset FTX Digital Markets yang sekarang dimilikinya, dan menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Defiant. Sementara itu, analis blockchain menyuarakan skeptisisme bahwa regulator Bahama mengendalikan setengah miliar dolar FTX yang hilang dalam peretasan tersebut.

Crypto sleuth ZachXBT termasuk di antara mereka yang membantah bahwa peretasan itu sebenarnya adalah peretasan. Saat menukar token, file dompet yang menerima crypto yang dicuri mengeksekusi perdagangan dengan buruk, mentolerir selip yang sangat besar (perbedaan antara harga di mana perdagangan dikutip dan harga di mana itu dieksekusi) karena ukuran perdagangan yang besar.

Selain itu, dompet itu telah mengalirkan dana dompet lain itu, pra-retas, "hanya mengirim sejumlah kecil ke bursa yang berasal dari sumber yang tidak jelas," ZachXBT tweeted.

Elliptic, firma forensik kripto, tersebut pernyataan Komisi Sekuritas menunjukkan "'peretasan' sebenarnya adalah penyitaan aset FTX oleh pemerintah Bahama." 

Namun, ketika dimintai komentar, salah satu pendiri Elliptic Tom Robinson mengatakan kepada The Defiant "saat ini tidak ada bukti jelas yang saya ketahui mengenai siapa yang mengambil apa - itu semua spekulasi."

Transfer FTT

Nick Bax, kepala penelitian di Convex Labs, sebuah firma intelijen blockchain, percaya Komisi Sekuritas kemungkinan besar merujuk hingga hampir $400 juta dalam bentuk FTT ditransfer ke a dompet crypto yang belum teridentifikasi Pada November 12.

“Sehubungan dengan penyelidikan peretasan pada hari Minggu, 13 November, Tuan Bankman-Fried dan [salah satu pendiri FTX dan mantan CTO] Tuan Wang menyatakan dalam teks yang direkam dan diverifikasi bahwa 'regulator Bahama' menginstruksikan bahwa transfer pasca-petisi tertentu dari Aset debitur dibuat oleh Tuan Wang dan Tuan Bankman-Fried (yang dipahami oleh Debitur keduanya secara efektif berada dalam pengawasan otoritas Bahama) dan bahwa aset tersebut 'ditahan di Fireblocks di bawah kendali pemerintah Bahama,'” kata FTX dalam pengajuan pengadilan minggu ini.

Bax mengatakan kepada The Defiant bahwa dia “99% yakin [bahwa] alamat [yang menerima FTT] konsisten dengan Fireblocks.”

Seorang pengacara FTX tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sebagian uang telah disetorkan di pertukaran crypto Huobi, menurut data on-chain yang ditinjau oleh The Defiant.

Pada hari Minggu, Chainalysis dan FTX kedua mendesak pertukaran terpusat untuk membekukan uang curian yang mereka terima dari dompet dan perantara peretas. 

“Bursa harus menyadari bahwa dana tertentu yang ditransfer dari FTX Global dan debitur terkait tanpa otorisasi pada 11/11/22 ditransfer ke mereka melalui dompet perantara,” kata FTX di Twitter. "Bursa harus mengambil semua langkah untuk mengamankan dana ini untuk dikembalikan ke harta kebangkrutan."

Kekacauan yang Belum Pernah Ada Sebelumnya

Perjuangan atas yurisdiksi berakhir seminggu di mana banyak sekali masalah yang dihadapi kepemimpinan baru FTX terungkap, banyak di antaranya melalui dokumen yang diajukan di pengadilan kebangkrutan. 

Dalam surat pernyataan yang diajukan minggu ini, Ray - yang membantu kreditor Enron mendapatkan kembali sebagian besar aset mereka di salah satu kebangkrutan paling terkenal dalam sejarah - mengatakan kekacauan yang ditinggalkan Bankman-Fried dan rekannya "belum pernah terjadi sebelumnya".

"Tidak pernah dalam karir saya, saya melihat kegagalan kontrol perusahaan yang begitu lengkap dan tidak adanya informasi keuangan yang dapat dipercaya seperti yang terjadi di sini," kata Ray dalam pengarsipan.

Ray mengatakan dia tidak mempercayai satu pun laporan keuangan yang disiapkan di bawah kepemimpinan Bankman-Fried — bahkan tidak sedikit yang telah diaudit. Pada hari Sabtu, FTX dan anak perusahaannya mengumumkan sebuah "tinjauan strategis aset global mereka," untuk menentukan dengan tepat berapa banyak uang FTX yang tersisa dan di mana ia berada.  

Dalam affidavit, Ray juga menghukum Bankman-Fried untuk “penggunaan perangkat lunak untuk menyembunyikan penyalahgunaan dana pelanggan,” dan “pembebasan rahasia Alameda [firma perdagangan Bankman-Fried] dari aspek-aspek tertentu dari protokol likuidasi otomatis FTX.com .”

Bankman-Fried menyatakan bahwa dia tidak berniat mencuri dana pelanggan dan tidak menyadari bahwa FTX pada dasarnya bangkrut.

“Kupikir Alameda memiliki jaminan yang cukup untuk [secara wajar] menutupi [pinjaman],” katanya kepada seorang reporter di Vox dalam sebuah wawancara yang diterbitkan minggu ini.

Namun, dalam wawancara yang sama, dia tampaknya mengaku menipu pelanggan.

Ditekan tentang pernyataannya bahwa FTX tidak pernah menginvestasikan uang pelanggan, dia mengatakan itu "secara faktual akurat" - karena uang itu telah dipinjamkan ke Alameda, yang, pada gilirannya, menginvestasikan dan kehilangannya.

Dia juga mengatakan bahwa citranya yang berbuat baik yang dikembangkan dengan hati-hati adalah "sebagian besar PR", mengecam regulator, dan menyesali pelepasan kendali perusahaan dan mengajukan kebangkrutan.

Penularan Menyebar

Sementara itu, dampak dari keruntuhan FTX terus mengirimkan gelombang kejutan melalui crypto. 

Pada hari Jumat, The Defiant melaporkan bahwa Solana, pesaing Ethereum yang telah menarik pengguna dan ramai dengan transaksi berkecepatan tinggi dan berbiaya rendah, sedang menjalani ujian terpenting dalam dua tahun keberadaannya. 

Total nilai terkunci Solana telah anjlok hampir 70% menjadi $ 303M sejak 7 November, dan tokennya telah kehilangan seperempat nilainya dalam tujuh hari terakhir dibandingkan dengan penurunan 7% di Ether.

Harga SOL + Harga ETH, Sumber: Terminal yang menantang

Pada hari Kamis, Binance, pertukaran cryptocurrency No.1 di dunia, untuk sementara ditangguhkan deposit untuk USDC dan USDT di blockchain Solana tanpa penjelasan. Segera dimulai kembali menerima setoran USDT. OKX, pertukaran lain, tersebut di situs webnya bahwa ia akan menghapus USDC dan USDT yang dihosting di blockchain Solana.

Lalu ada aksi staking – pembuat stake Solana telah melakukan unstake sekitar 39 juta token SOL dari epoch 370 hingga 372. Ini jauh lebih tinggi daripada 4.3 juta token SOL yang dipertaruhkan selama periode yang sama. Ini menunjukkan bahwa banyak investor SOL mungkin ingin meninggalkan kapal.

Kelompok Mata Uang Digital

Kecelakaan itu juga mengguncang Grayscale, penerbit dana crypto yang diperdagangkan secara publik terbesar di dunia. 

Grayscale dimiliki oleh Digital Currency Group, yang sedang diteliti oleh investor setelah anak perusahaan lain, Genesis Global Capital, dilaporkan mencari pinjaman darurat sebesar $1 miliar minggu lalu setelah keruntuhan FTX.

“Kepemilikan produk aset digital Grayscale aman dan terjamin,” perusahaan tersebut tersebut pada 18 November. Produk Grayscale berfungsi sebagai perusahaan independen dan sekuritas yang diperdagangkan secara publik yang mewakili aset digital tunggal.