Perusahaan FTX menciptakan dan mengambil keuntungan dari Tether melalui perjanjian dengan bank mitra, menurut kasus pengadilan yang dijelaskan oleh Bloomberg di Februari 17.
Kasus tersebut dikutip Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, menyatakan:
โAlameda dapat membuat USDT secara kredit melalui Jalur Kredit Deltec tidak resmi dan menjual USDT tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebelum harus mendanai pembelian dengan menyetorkan Dolar AS ke akun Deltec Tether.โ
Penelitian Alameda adalah perusahaan saudara dari FTX. Seharusnya, Alameda mentransfer uang ke rekening Deltec-nya untuk mendanai pembuatan miliaran dolar di Tether (USDT) pada tahun 2020 dan 2021. Alameda menerima token USDT tersebut beberapa hari sebelum membayarnya. Kemudian aset tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan.
Bloomberg menggambarkan pengaturan ini sebagai jalur kredit jangka pendek dan โmasa tenggang tiga hari.โ Deltec diduga tidak menawarkan pengaturan yang dirahasiakan tersebut kepada pelanggan lain.
Gugatan tersebut lebih lanjut menuduh bahwa Deltec membantu penyelewengan dana yang lebih luas antara FTX dan Alameda meskipun memiliki cukup alasan untuk mencurigai transfer tersebut. Diduga, Deltec menerima simpanan pelanggan FTX dan mentransfer dana tersebut ke Alameda. Selain itu, Deltec mengecualikan Alameda dari beberapa aturan dan mendukung penarikan Alameda selama terjadi kehancuran kripto.
Perkembangan sebelumnya mengungkapkan hubungan antara FTX dan Bank Batu Bulan (alias Farmington State Bank), sebuah perusahaan yang dipimpin oleh ketua Deltec Jean Chalopin. Moonstone menerima $11.5 juta dari Alameda dan $50 juta dari perusahaan yang terkait dengan rekanan FTX Ryan Salame. Moonstone mematikan ini Februari setelah tindakan penghentian dari Federal Reserve di Agustus 2023.
Deltec membantah melakukan kesalahan
Perwakilan Deltec mengatakan kepada Bloomberg bahwa bank tersebut dan pimpinannya, Jean Chalopin, tidak mengetahui adanya kesalahan tersebut. Desiree Moore, pengacara Deltec, berkata:
โTuduhan baru ini sangat bergantung pada pernyataan tidak berdasar dari individu yang kami pahami sedang menyelesaikan tuntutan hukum mereka dengan penggugat dengan imbalan memberikan informasi tersebut.โ
Bloomberg tidak mengidentifikasi kasus tersebut namun mengatakan bahwa tuduhan tersebut diajukan ke pengadilan federal Florida pada hari Jumat, 16 Februari. gugatan class action ditujukan pada firma hukum terkait FTX, Sullivan dan Cromwell, diajukan di Florida pada hari itu tetapi tampaknya tidak memuat tuduhan yang relevan.
Gugatan sebelumnya diajukan di Florida pada tahun Februari 2023 menyebut Deltec Bank sebagai terdakwa, namun berkas perkara publik tidak memuat perkembangan terbaru mengenai kasus tersebut setelah Juni 2023. Oleh karena itu, tidak jelas apakah kasus tersebut merupakan kasus yang dipermasalahkan. Gugatan lain dari penggugat yang sama, Connor O'Keefe, dimulai di Washington pada Juli 2023. Deltec Bank juga ditolak tuduhan apa pun pada saat itu.
Semua kasus di atas terpisah dari FTX kasus kebangkrutan yang sedang berlangsung dan kasus kriminal yang menghukum mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried.
Tether belum dituntut dalam kasus saat ini, menurut Bloomberg.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- atas
- Menurut
- Akun
- Akun
- Tindakan
- tindakan
- ditujukan
- alias
- Alameda
- PENELITIAN ALAMEDA
- Tuduhan
- diduga
- an
- dan
- Lain
- Apa pun
- ADALAH
- pengaturan
- AS
- Aktiva
- Menghubungkan
- At
- Bank
- BankmanโFried
- Kebangkrutan
- BE
- menjadi
- sebelum
- mulai
- antara
- miliaran
- Bloomberg
- lebih luas
- tapi
- by
- kasus
- kasus
- ceo
- Ketua
- Perusahaan
- Koneksi
- mengandung
- bisa
- Pengadilan
- kasus pengadilan
- Crash
- membuat
- dibuat
- penciptaan
- kredit
- kripto
- kecelakaan kripto
- terbaru
- pelanggan
- pelanggan
- hari
- Hari
- deposito
- dijelaskan
- Perkembangan
- MELAKUKAN
- do
- tidak
- dolar
- turun
- selama
- Terdahulu
- Bahkan
- Pasar Valas
- dibebaskan
- Februari
- Federal
- pengadilan federal
- Federal reserve
- mengajukan
- Perusahaan
- florida
- berikut
- Untuk
- Bekas
- mantan CEO
- Mantan CEO FTX
- Jumat
- dari
- FTX
- CEO FTX
- dana
- dana-dana
- lebih lanjut
- Selanjutnya
- Mendapatkan
- rahmat
- memiliki
- memiliki
- menuju
- berat
- http
- HTTPS
- mengenali
- in
- individu
- informasi
- IT
- NYA
- jpg
- Juli
- Juni
- terus
- pengetahuan
- kemudian
- Hukum
- firma hukum
- perkara hukum
- gugatan
- pengacara
- baris
- terkait
- juta
- uang
- Bernama
- New
- tidak
- of
- menawarkan
- on
- urutan
- Lainnya
- dibayar
- pasangan
- periode
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- Keuntungan
- mendapat untung
- menyediakan
- publik
- membeli
- pertanyaan
- alasan
- diterima
- relevan
- mengandalkan
- penelitian
- Cadangan
- Terungkap
- aturan
- Ryan
- Ryan Salam
- Tersebut
- Salami
- Universitas
- Sam Bankman Fried
- sama
- Rahasia
- terlihat
- menjual
- terpisah
- penyelesaian
- jangka pendek
- menutup
- menutup
- saudara
- terjual
- beberapa
- Negara
- Laporan
- menyatakan
- seperti itu
- menggugat
- cukup
- Sullivan
- mencurigakan
- Tether
- dari
- bahwa
- Grafik
- informasi
- mereka
- Mereka
- kemudian
- ini
- itu
- meskipun?
- Melalui
- waktu
- untuk
- Token
- mengatakan
- ditransfer
- transfer
- memahami
- Pembaruan
- us
- Dolar Amerika
- USDT
- bekas
- adalah
- Washington
- we
- adalah
- apakah
- yang
- SIAPA
- dengan
- Penarikan
- zephyrnet.dll