FTX Gugat Mantan Kepala Kepatuhan yang Diduga Membungkam Pelapor

Gugatan terhadap Daniel Friedberg mengklaim bahwa dia membantu mengaburkan hubungan antara FTX dan Alameda, merancang perjanjian palsu untuk menyembunyikan penyalahgunaan dana pelanggan dan menggunakan uang tutup mulut untuk membungkam pelapor.

Di sebuah perkara hukum diajukan pada tanggal 27 Juni, pengacara yang mewakili bursa kripto FTX yang bangkrut menuduh bahwa mantan eksekutif Daniel Friedberg bertindak sebagai “pemecah masalah” yang menutupi sifat penipuan bursa tersebut, membayar mereka yang mengancam akan mengungkap aktivitas ini.

Friedberg menjabat sebagai Chief Compliance Officer di FTX dan FTX.US, serta General Counsel di Alameda Research. Meskipun ia memberikan nasihat hukum kepada Sam Bankman-Fried dan lingkaran dalamnya sejak 2017, Friedberg secara resmi bergabung dengan Grup FTX pada Januari 2020 dengan gaji tahunan sebesar $300,000 dan bonus penandatanganan sebesar $1.4 juta. 

Pengaduan tersebut menuduh bahwa dalam 22 bulan masa jabatannya, Friedberg secara aktif membantu mengalihkan dana yang disalahgunakan dari grup FTX untuk kepentingan orang dalam. Dia melakukan ini dengan mendirikan perusahaan cangkang dan menyusun perjanjian antar perusahaan palsu. 

Pengacara FTX lebih lanjut menuduh bahwa Friedberg menutup-nutupi pengaduan beberapa pelapor, salah satunya diajukan pada awal November 2019. Friedberg membeli kesunyian pengacara penggugat dengan dilaporkan membayar mereka $3.3 juta.

Dalam kasus lain pada bulan Desember 2021, pengacara FTX menemukan bahwa Friedberg telah membeli kesunyian mantan karyawan FTX.US dengan membayar “uang tutup mulut yang sangat tinggi” ketika dia mengetahui bahwa perusahaan tersebut telah terlibat dalam berbagai bentuk manipulasi pasar.

Pada bulan yang sama, Friedberg diduga membeli orang ketiga yang berusaha mengungkap FTX Group, seorang pengacara Alameda yang menyampaikan kekhawatiran tentang pencairan dana perusahaan tersebut kepada pelanggan tanpa izin pengirim uang. Friedberg kemudian memberhentikan karyawan tersebut setelah membayar paket pesangon, yang jumlahnya telah dihapuskan dari pengaduan.

Secara total, pengajuan tersebut mengajukan 11 tuntutan perdata terhadap mantan kepala kepatuhan di FTX dan mengklaim bahwa dia melanggar kewajiban fidusia dengan membiarkan dana disedot dari grup perusahaan untuk keuntungannya sendiri. Pengacara FTX sekarang berusaha untuk mendapatkan kembali semua kompensasi yang dia terima bersama dengan hukuman dan ganti rugi.