FTX US Berada di Bawah Pengawasan Dewan Keamanan Negara Bagian Texas

Negara bagian Texas sedang menjajaki dugaan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar dari FTX AS dan pendiri miliardernya.

Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas (SBB), dan Departemen Perbankan Texas meluncurkan sebuah investigasi ke FTX AS dan individu yang terlibat, termasuk CEO Sam Bankman-Fried.

Menurut deklarasi tambahan negara bagian, kasus Voyager Digital terbaru telah menimbulkan keraguan tentang apakah perusahaan tersebut menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar kepada warga AS.

FTX US Jatuh ke Zona Abu-abu

Bergabung dengan SBB, Kantor Kejaksaan Agung Texas mengajukan keberatan atas lelang Voyager Digital pada hari yang sama.

Laporan investigasi mencatat bahwa Voyager Digital dan FTX melanggar undang-undang sekuritas Texas dan bahwa, “penjualan yang diusulkan, atau pesanan yang menyetujui penjualan, berupaya membatasi tanggung jawab Debitur atas tindakan yang melanggar hukum […] yang dapat dikenakan denda dan hukuman sesuai peraturan negara bagian.”

Dengan kata lain, pengiriman uang Voyager berasal dari tindakan yang melanggar hukum karena negara bagian menyadari bahwa uang tersebut belum terdaftar dalam kapasitas penawaran sekuritas di Texas.

Tidak Ada Jalan yang Jelas

Joseph Rotunda, Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas, menyatakan dalam pengajuan bahwa dia dapat mengunduh Perdagangan FTX menggunakan alamatnya di Texas dan informasinya sendiri dan mampu menghasilkan hasil di aplikasi. FTX Trading bukan bisnis terdaftar di Amerika Serikat, tidak seperti aplikasi FTX US.

Rotunda menyatakan bahwa pertukaran crypto telah menawarkan untuk memberi investor pengembalian investasi mereka sebagai imbalan atas investasi crypto mereka ke perusahaan.

Faktanya, sejumlah negara bagian lain, selain Texas, sedang menyelidiki Voyager dan penyedia layanan serupa. Pihak berwenang, termasuk yang berada di Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) berpendapat bahwa menjual sekuritas yang tidak terdaftar adalah tindakan ilegal yang tidak memiliki transparansi dan juga menimbulkan potensi risiko bagi investor.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah FTX telah melanggar hukum yang berlaku, seperti yang dilaporkan oleh pengarsipan.

Pada saat penulisan, FTX belum menerbitkan komentar atau menunjukkan reaksi sehubungan dengan insiden ini. Voyager adalah salah satu perusahaan yang telah membuat komitmen untuk memberi penghargaan kepada investor dengan imbalan cryptocurrency yang telah mereka setorkan ke dalam platform.

Selain Voyager moniker, perusahaan lain bernama Celsius juga terlibat dalam penyelidikan terkait dengan pemasaran saham tidak terdaftar kepada pelanggan.

Pasar yang Kasar

Voyager Digital adalah salah satu platform pinjaman bermasalah di bawah pengaruh besar dari penurunan pasar dan krisis keuangan. Pada bulan Juli, broker mengajukan perlindungan kebangkrutan.

Saat ini, Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York sedang mempertimbangkan permohonan pailit perusahaan.

Gary Wang, yang juga co-founder dan chief technology officer FTX, dan Nishad Singh, yang merupakan direktur teknik untuk FTX, keduanya dirujuk dalam deklarasi tersebut. Penyelidikan regulator sekuritas Texas tampaknya tidak berpengaruh pada pertumbuhan perusahaan.

Bankman-Fried mengumumkan pada 17 Oktober bahwa perusahaan telah mendapat lisensi untuk beroperasi di Dubai. Acara ini menjadi tonggak sejarah setelah pendaftaran yang berhasil dengan Otoritas Pengatur Aset Virtual Dubai.

Adopsi baru akan memperluas kehadiran perusahaan. CEO mengatakan bahwa FTX bersemangat untuk, “bekerja dengan regulator yang telah memimpin dalam membangun kerangka peraturan untuk aset digital, melindungi pelanggan, dan memungkinkan inovasi.”

Kerangka Peraturan Untuk Sekuritas Aset Digital

Coinbase, perusahaan lain yang sebelumnya diselidiki oleh SEC karena diduga memperdagangkan sekuritas yang tidak terdaftar, telah menyatakan frustrasi dengan kurangnya kerangka hukum untuk sekuritas aset digital.

Coinbase kepala petugas hukum, Paul Grewal, menyerukan kerangka peraturan yang inklusif dan transparan dalam petisi terhadap tuduhan tersebut.

Diskusi seputar regulasi cryptocurrency memanas di seluruh dunia, dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa bergerak cepat untuk mengatur sektor ini. Namun, mengembangkan kerangka kerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang adalah tugas berat bagi legislator.

Di sisi lain, banyak pelaku industri merasa bahwa pendekatan regulasi akan menghambat pertumbuhan cryptocurrency.