Regulator federal telah menuntut mantan direktur teknik FTX Nishad Singh dengan penipuan.
Dalam serangkaian keluhan yang diajukan pada hari Selasa, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) menuduh bahwa Singh berkonspirasi untuk menipu investor dan pengguna FTX.
CFTC diduga bahwa Singh menciptakan fitur dalam kode bursa yang memungkinkan Alameda Research mendapatkan keuntungan tidak adil di FTX, termasuk jalur kredit tak terbatas dan pengecualian dari fungsi likuidasi otomatis bursa.
Singh juga merealokasi kewajiban Alameda sebesar $8 miliar ke akun pelanggan di sistem FTX yang mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried disebut sebagai "akun Korea yang aneh". Ini secara efektif membuat saldo negatif Alameda di FTX tidak dapat dibedakan, meskipun tersembunyi di depan mata.
SEC keluhan menambah tuduhan ini, menemukan bahwa Singh secara keliru menandai $50 juta yang ditransfer dari entitas lain sebagai pendapatan, atas instruksi Bankman-Fried, agar tampak seolah-olah FTX telah mencapai target pendapatan tahunan satu miliar dolar pada tahun 2021. Singh kemudian diduga memalsukan transfer palsu dan memalsukan dokumen untuk mendukung kebohongan ini.
Meskipun menyadari percampuran dana antara Alameda dan FTX, dan “kondisi keuangan yang mengerikan” dari kedua entitas ini, Singh menarik jutaan dolar dari FTX untuk penggunaan pribadi pada musim panas 2022, kata SEC.
Tuduhan kedua regulator mengikuti Singh yang mengajukan pembelaan bersalah di pengadilan federal pada hari Selasa, Reuters melaporkan. Dia mengaku bersalah atas satu dakwaan penipuan kawat, tiga dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan, satu dakwaan pencucian uang, dan satu dakwaan konspirasi untuk menipu AS dengan melanggar undang-undang keuangan kampanye.
Singh mengatakan dia "sangat menyesal" atas perannya dan akan kehilangan semua hasil dari skema tersebut. Dia telah setuju untuk bekerja sama dengan jaksa penuntut dalam penyelidikan mereka terhadap Bankman-Fried, bergabung dengan mantan CEO Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang.
Bankman-Fried telah mengaku tidak bersalah atas dua belas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan akan diadili pada bulan Oktober.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Akun
- Menambahkan
- keuntungan
- Setelah
- Alameda
- CEO Alameda
- PENELITIAN ALAMEDA
- Semua
- diduga
- diduga
- Meskipun
- dan
- tahunan
- PENDAPATAN TAHUNAN
- Lain
- muncul
- mobil
- Saldo
- Bankman–Fried
- makhluk
- antara
- Milyar
- Kampanye
- Caroline Ellison
- ceo
- CFTC
- ditandai
- dibebankan
- beban
- Co-founder
- kode
- Komisi
- melakukan
- komoditi
- keluhan
- Konspirasi
- Pengadilan
- dibuat
- kredit
- pelanggan
- Kepala
- dokumen
- dolar
- efektif
- Ellison
- Teknik
- entitas
- entitas
- Pasar Valas
- Menghadapi
- Fitur
- Federal
- pengadilan federal
- keuangan
- keuangan
- temuan
- mengikuti
- Bekas
- Mantan CEO FTX
- penipuan
- curang
- dari
- FTX
- CEO FTX
- Salah satu pendiri FTX
- fungsi
- dana-dana
- Futures
- Perdagangan Berjangka
- Gary
- Gary Wang
- tujuan
- berdosa
- pengakuan bersalah
- Memukul
- HTTPS
- in
- Termasuk
- instruksi
- investigasi
- Investor
- IT
- bergabung
- Korea
- Pencucian
- Hukum
- Kewajiban
- terletak
- baris
- Likuidasi
- terbuat
- membuat
- juta
- jutaan
- uang
- Pencucian uang
- negatif
- Nisyad Singh
- Oktober
- ONE
- pribadi
- Polos
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- permohonan
- hasil
- jaksa
- Regulator
- penelitian
- Reuters
- pendapatan
- Peran
- Tersebut
- Universitas
- Sam Bankman Fried
- skema
- SEC
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- set
- Melihat
- musim panas
- mendukung
- sistem
- Grafik
- mereka
- tiga
- untuk
- Trading
- ditransfer
- transfer
- percobaan
- Selasa
- kami
- Sekuritas AS
- Komisi Sekuritas dan Bursa AS
- tak terbatas
- menggunakan
- Pengguna
- Melanggar
- Kawat
- Penipuan Kawat
- akan
- zephyrnet.dll