Genesis Global Trading telah menyetujui penyelesaian
dengan Departemen Jasa Keuangan New York (NYDFS). Perusahaan itu, diketahui
untuk layanan pinjaman kripto, akan membayar denda sebesar $8 juta, melepaskan
BitLicense diperoleh pada tahun 2018, dan menghentikan semua operasinya di New York.
Langkah ini menyusul penyelidikan yang dilakukan pihak berwenang di New York, yang mengungkap kelemahan dalam anti pencucian uang dan keamanan siber Genesis
protokol, membuat perusahaan rentan terhadap aktivitas terlarang.
Grafik Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York
(NYDFS) Inspektur Adrienne Harris menyebutkan: “Mata uang virtual DFS
dan keamanan cyber peraturan sering disebut sebagai standar emas, menyediakan
persyaratan yang jelas dan ketat untuk melindungi konsumen dan lembaga perlindungan
dari aktor jahat.”
“Kegagalan Genesis Global Trading dalam mempertahankan a
program kepatuhan fungsional menunjukkan pengabaian terhadap program Departemen
persyaratan peraturan dan memaparkan perusahaan dan pelanggannya pada potensi
ancaman.”
Investigasi DFS menunjukkan adanya kelemahan yang krusial
bidang-bidang seperti Undang-Undang Kerahasiaan Bank, kepatuhan anti pencucian uang,
pemantauan transaksi, pengajuan Laporan Aktivitas Mencurigakan, Kantor Luar Negeri
Penyaringan Kontrol Aset, dan keamanan siber.
Berlisensi pada tahun 2018, Genesis Global Trading beroperasi
di bawah lingkup NYDFS. Namun yang terbaru penyelesaian mengharuskan perusahaan menyerahkan BitLicense-nya.
Tahun lalu, Genesis Global Trading mengumumkan penutupan operasi perdagangan kripto spot yang berfokus di AS. Keputusan ini, yang disampaikan kepada klien melalui email, mulai berlaku pada tanggal 30 September 2023. Keputusan ini menyusul perselisihan hukum Genesis Global Trading dengan FTX. Klien disarankan untuk menyelesaikan semua perdagangan pada
21 September 2023, dengan sisa akun akan ditutup. Resmi
pernyataan mengaitkan langkah ini dengan alasan sukarela terkait dengan keseluruhan
strategi bisnis.
Pertarungan Hukum Genesis Global Trading
Di tengah penutupan, GGC International Limited, an
entitas yang berafiliasi dengan Genesis, siap untuk terus mengoperasikan layanan perdagangan spot dan derivatif Genesis Global Trading. Khususnya, Genesis Global Trading berhasil lolos
Masalah keuangan Genesis Global.
Tantangan hukum yang dihadapi Genesis Global
tidak berakhir di situ, sebagaimana perusahaan dan Pendirinya, Barry Silbert, menghadapi tuntutan hukum dari Gemini. Pertukaran mata uang kripto tersebut menuduh aktivitas penipuan terkait dengan platform pinjaman aset digital yang dioperasikan oleh kedua perusahaan.
Dalam lanskap kripto yang lebih luas, Genesis Global dan
Gemini menghadapi tuntutan hukum dari SEC pada tahun 2017
Januari tahun lalu, dituduh menawarkan sekuritas tidak terdaftar melalui crypto mereka
produk pinjaman. Selain itu, gugatan class action yang diprakarsai oleh investor
terhadap Gemini mengenai Program Gemini Earn menambah kerumitan
tantangan hukum yang dihadapi oleh entitas-entitas ini.
Genesis Global Trading telah menyetujui penyelesaian
dengan Departemen Jasa Keuangan New York (NYDFS). Perusahaan itu, diketahui
untuk layanan pinjaman kripto, akan membayar denda sebesar $8 juta, melepaskan
BitLicense diperoleh pada tahun 2018, dan menghentikan semua operasinya di New York.
Langkah ini menyusul penyelidikan yang dilakukan pihak berwenang di New York, yang mengungkap kelemahan dalam anti pencucian uang dan keamanan siber Genesis
protokol, membuat perusahaan rentan terhadap aktivitas terlarang.
Grafik Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York
(NYDFS) Inspektur Adrienne Harris menyebutkan: “Mata uang virtual DFS
dan keamanan cyber peraturan sering disebut sebagai standar emas, menyediakan
persyaratan yang jelas dan ketat untuk melindungi konsumen dan lembaga perlindungan
dari aktor jahat.”
“Kegagalan Genesis Global Trading dalam mempertahankan a
program kepatuhan fungsional menunjukkan pengabaian terhadap program Departemen
persyaratan peraturan dan memaparkan perusahaan dan pelanggannya pada potensi
ancaman.”
Investigasi DFS menunjukkan adanya kelemahan yang krusial
bidang-bidang seperti Undang-Undang Kerahasiaan Bank, kepatuhan anti pencucian uang,
pemantauan transaksi, pengajuan Laporan Aktivitas Mencurigakan, Kantor Luar Negeri
Penyaringan Kontrol Aset, dan keamanan siber.
Berlisensi pada tahun 2018, Genesis Global Trading beroperasi
di bawah lingkup NYDFS. Namun yang terbaru penyelesaian mengharuskan perusahaan menyerahkan BitLicense-nya.
Tahun lalu, Genesis Global Trading mengumumkan penutupan operasi perdagangan kripto spot yang berfokus di AS. Keputusan ini, yang disampaikan kepada klien melalui email, mulai berlaku pada tanggal 30 September 2023. Keputusan ini menyusul perselisihan hukum Genesis Global Trading dengan FTX. Klien disarankan untuk menyelesaikan semua perdagangan pada
21 September 2023, dengan sisa akun akan ditutup. Resmi
pernyataan mengaitkan langkah ini dengan alasan sukarela terkait dengan keseluruhan
strategi bisnis.
Pertarungan Hukum Genesis Global Trading
Di tengah penutupan, GGC International Limited, an
entitas yang berafiliasi dengan Genesis, siap untuk terus mengoperasikan layanan perdagangan spot dan derivatif Genesis Global Trading. Khususnya, Genesis Global Trading berhasil lolos
Masalah keuangan Genesis Global.
Tantangan hukum yang dihadapi Genesis Global
tidak berakhir di situ, sebagaimana perusahaan dan Pendirinya, Barry Silbert, menghadapi tuntutan hukum dari Gemini. Pertukaran mata uang kripto tersebut menuduh aktivitas penipuan terkait dengan platform pinjaman aset digital yang dioperasikan oleh kedua perusahaan.
Dalam lanskap kripto yang lebih luas, Genesis Global dan
Gemini menghadapi tuntutan hukum dari SEC pada tahun 2017
Januari tahun lalu, dituduh menawarkan sekuritas tidak terdaftar melalui crypto mereka
produk pinjaman. Selain itu, gugatan class action yang diprakarsai oleh investor
terhadap Gemini mengenai Program Gemini Earn menambah kerumitan
tantangan hukum yang dihadapi oleh entitas-entitas ini.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- 2018
- 2023
- 30
- 7
- a
- Akun
- terdakwa
- Bertindak
- Tindakan
- kegiatan
- kegiatan
- aktor
- Selain itu
- Menambahkan
- Adrienne
- Adrian Harris
- disarankan
- Berafiliasi
- terhadap
- sepakat
- Semua
- an
- dan
- anti pencucian Uang
- Apa pun
- ADALAH
- daerah
- AS
- aset
- Aktiva
- Pihak berwenang
- Buruk
- Bank
- tindakan kerahasiaan bank
- spanduk
- Barry silbert
- BE
- BitLicense
- kedua
- lebih luas
- bisnis
- strategi bisnis
- by
- berhenti
- tantangan
- dikutip
- jelas
- klien
- tertutup
- penutupan
- Perusahaan
- perusahaan
- kompleksitas
- pemenuhan
- tentang
- Konsumen
- terus
- kontrol
- disampaikan
- sangat penting
- kripto
- lanskap kripto
- Pinjaman Crypto
- perdagangan kripto
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- Currency
- pelanggan
- Keamanan cyber
- keputusan
- menunjukkan
- Departemen
- Derivatif
- perdagangan derivatif
- digital
- Aset Digital
- perselisihan
- do
- mendapatkan
- efek
- akhir
- entitas
- entitas
- melarikan diri
- Pasar Valas
- terkena
- dihadapi
- wajah
- menghadapi
- Kegagalan
- pengajuan
- keuangan
- jasa keuangan
- Masalah Keuangan
- akhir
- Perusahaan
- kekurangan
- diikuti
- Untuk
- asing
- pendiri
- curang
- dari
- FTX
- fungsionil
- Gemini
- Gemini Dapatkan
- Asal
- Kejadian Global
- Genesis Perdagangan Global
- Aksi
- Gold
- Gold Standard
- Namun
- HTTPS
- Lari gawang
- dilarang
- in
- dimulai
- lembaga
- Internasional
- investigasi
- Investor
- IT
- NYA
- Januari
- jpg
- dikenal
- pemandangan
- Terakhir
- Tahun lalu
- Terbaru
- Pencucian
- perkara hukum
- Informasi
- Aksi legal
- pinjaman
- platform pinjaman
- Terbatas
- memelihara
- berhasil
- tersebut
- juta
- pemantauan
- pindah
- membutuhkan
- New
- NY
- Departemen Layanan Keuangan New York
- terutama
- NYDFS
- diperoleh
- of
- menawarkan
- Office
- resmi
- sering
- on
- dioperasikan
- operasi
- Operasi
- secara keseluruhan
- Membayar
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- siap
- potensi
- Produk
- program
- melindungi
- protokol
- menyediakan
- alasan
- peraturan
- regulator
- terkait
- yang tersisa
- render
- melaporkan
- Persyaratan
- s
- penyaringan
- SEC
- Surat-surat berharga
- September
- Layanan
- set
- menyelesaikan
- penyelesaian
- Spot
- standar
- Negara
- Departemen Luar Negeri
- Pernyataan
- Penyelarasan
- ketat
- seperti itu
- rentan
- mencurigakan
- bahwa
- Grafik
- mereka
- Sana.
- Ini
- ini
- ancaman
- Melalui
- untuk
- mengambil
- perdagangan
- Trading
- layanan perdagangan
- .
- bawah
- tidak terdaftar
- sekuritas yang tidak terdaftar
- maya
- mata uang virtual
- sukarela
- adalah
- akan
- dengan
- tahun
- York
- zephyrnet.dll
