Polisi Jerman dan DEA Mengumumkan Rekor Penyitaan BTC – The Defiant

Penegakan hukum di Amerika Serikat dan Jerman telah mengumumkan rekor penyitaan mata uang kripto, dengan polisi federal Jerman mengambil alih Bitcoin senilai lebih dari $2 miliar.

Pada tanggal 30 Desember, Kantor Polisi Kriminal Negara Bagian Saxon Jerman mengumumkan hal tersebut disita sekitar 50,000 BTC senilai $2.17 miliar, yang merupakan tangkapan mata uang kripto terbesar dari lembaga penegak hukum negara tersebut hingga saat ini.

Polisi Jerman mengatakan mereka telah secara aktif menyelidiki dua pria berusia 37 dan 40 tahun yang diduga mengoperasikan situs pembajakan hingga akhir tahun 2013. Pasangan ini dituduh menggunakan keuntungan haram yang diperoleh dari platform tersebut untuk membeli sejumlah besar Bitcoin. Pasangan ini diyakini telah mengeksploitasi karya berhak cipta untuk keuntungan komersial dan terlibat dalam aktivitas pencucian uang.

Pengumuman tersebut mengatakan dana tersebut “ditransfer secara sukarela” ke dompet yang dikendalikan oleh Kantor Polisi Kriminal Federal. Pengumuman tersebut mencatat bahwa penyelidikan masih berlangsung dan tidak ada tuntutan yang diajukan, dan menambahkan bahwa informasi lebih lanjut akan dipublikasikan setelah penyelidikan ditutup.

DEA mengumumkan rekor penyitaan Bitcoin

Berita itu muncul hanya beberapa hari setelah Kantor Kejaksaan Amerika Serikat mengumumkan bahwa Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) telah menyita $150 juta dalam bentuk BTC dari vendor narkotika darknet.

Pengumuman tersebut mengatakan dana tersebut disita oleh seorang warga negara India yang mengaku bersalah mengoperasikan perusahaan narkotika web gelap bernilai jutaan dolar yang memindahkan “ratusan kilogram dan puluhan ribu pil zat yang dikendalikan” dari Eropa ke Amerika Serikat, Kanada. , Inggris Raya, Jamaika, dan Kepulauan Virgin AS.

“Menurut DEA, kasus ini melibatkan cryptocurrency tunggal dan penyitaan uang tunai terbesar dalam sejarah DEA; terdakwa telah kehilangan akun cryptocurrency yang akhirnya bernilai $150 juta,” kata pengumuman itu. “Banmeet Singh, 40, dari Haldwani, India, mengaku bersalah atas konspirasi kepemilikan dengan maksud untuk mendistribusikan zat-zat yang dikendalikan dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.”

Singh beroperasi setidaknya sejak pertengahan 2012 hingga Juli 2017, memindahkan zat-zat yang dikendalikan menggunakan pos AS dan layanan pengiriman lainnya. Singh mendistribusikan zat tersebut menggunakan berbagai pasar darknet termasuk Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay, dan Hansa, antara lain.

Pemerintah AS telah menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia, dengan data dari Dune Analytics menunjukkan bahwa dompet yang dikendalikan pemerintah dimiliki 194,188 BTC bernilai lebih dari $8.4 miliar sebelum penyitaan terakhir.

Saldo Bitcoin pemerintah AS turun sejak mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar 215,340 BTC dari pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023, menurut pihak berwenang Pembongkaran sekitar 20,000 BTC disita dari James Zhong — yang mencuri sekitar 50,000 BTC dari Silk Road pada tahun 2012.