Seorang pejabat di Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan bahwa membasmi keuangan gelap oleh para pemain di industri kripto memerlukan alat dan sumber daya tambahan.
Dalam tulisannya kesaksian dalam sidang Komite Jasa Keuangan DPR, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan (TFI) Brian Nelson mengatakan penilaian risiko aset virtual yang dipublikasikan menunjukkan bahwa pelaku ancaman, termasuk penjahat siber ransomware, pelaku siber Korea Utara, penipu, dan kelompok teroris menyalahgunakan kripto.
Dia mengatakan pelaku kejahatan menggunakan aset kripto untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas ilegal dengan memanfaatkan kerentanan seperti arbitrase yurisdiksi dan kegagalan lembaga keuangan untuk mematuhi kewajiban anti pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme (AML/CFT).
Nelson menjelaskan bagaimana TFI mengatasi tantangan-tantangan ini.
“[Kami] memiliki alat untuk mengatasi beberapa kerentanan ini, seperti menggunakan otoritas kami untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan yang gagal mematuhi Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan kewajiban sanksi.
Kami juga menggunakan alat kami, terkadang dengan cara baru, untuk mengganggu kemampuan pelaku ilegal dalam menggunakan aset virtual.”
Namun, Nelson mengatakan bahwa ancaman yang berkembang saat ini memerlukan alat dan sumber daya yang lebih baik untuk secara efektif mengatasi transaksi ilegal di ruang kripto.
“[Untuk] membasmi keuangan gelap yang dilakukan oleh para pemain di pasar dan forum aset virtual, kita memerlukan alat dan sumber daya tambahan. Itulah sebabnya kami sangat ingin bekerja sama dengan Kongres untuk mengadopsi reformasi yang masuk akal yang memperbarui alat dan otoritas kami agar sesuai dengan tantangan yang berkembang yang kita hadapi saat ini.”
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Memeriksa Harga Aksi
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar Unggulan: Shutterstock/Desain Voger/Andy Chipus
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://dailyhodl.com/2024/02/15/government-needs-additional-tools-and-resources-to-crack-down-on-crypto-says-treasury-official/
- :adalah
- :bukan
- 800
- a
- kemampuan
- akuntabel
- Bertindak
- kegiatan
- aktor
- Tambahan
- alamat
- alamat
- mengambil
- Keuntungan
- nasihat
- disarankan
- penasihat
- Bergabung
- affiliate marketing
- Alerts
- juga
- an
- dan
- anti pencucian Uang
- Apa pun
- arbitrase
- ADALAH
- AS
- penilaian
- aset
- Aktiva
- At
- Pihak berwenang
- Buruk
- Bank
- tindakan kerahasiaan bank
- BE
- mengalahkan
- sebelum
- Lebih baik
- Bitcoin
- Brian
- Pembelian
- by
- Panggilan
- tantangan
- kelas
- memerangi
- komite
- memenuhi
- Kongres
- retak
- kripto
- Industri Crypto
- ruang kripto
- crypto-assets
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- maya
- penjahat cyber
- harian
- disampaikan
- Departemen
- digital
- Aset-Aset Digital
- ketekunan
- langsung
- Mengganggu
- do
- tidak
- turun
- dua
- asyik
- efektif
- berkembang
- Menjelaskan
- menyatakan
- Menghadapi
- GAGAL
- Kegagalan
- keuangan
- keuangan
- Lembaga keuangan
- Intelijen Keuangan
- jasa keuangan
- pembiayaan
- perusahaan
- Untuk
- forum
- dari
- mendapatkan
- Pemerintah
- Grup
- Memiliki
- pendengaran
- berisiko tinggi
- -nya
- HODL
- memegang
- Rumah
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- liar
- dilarang
- gambar
- in
- Termasuk
- industri
- lembaga
- Intelijen
- investasi
- Investasi
- Investor
- Korea
- Terbaru
- Berita Terkini
- Pencucian
- Kerugian
- Membuat
- Marketing
- pasar
- Cocok
- Mungkin..
- kehilangan
- penyalahgunaan
- Perlu
- kebutuhan
- berita
- utara
- mencatat
- novel
- sekarang
- obligasi
- of
- resmi
- on
- Pendapat
- or
- kami
- di luar
- sendiri
- Berpartisipasi
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- pemain
- silahkan
- Keuntungan
- diterbitkan
- ransomware
- sarankan
- membutuhkan
- Sumber
- tanggung jawab
- Risiko
- akar
- rooting
- Sanksi
- mengatakan
- Scammers
- sekretaris
- Penjualan
- Layanan
- harus
- Menunjukkan
- beberapa
- kadang-kadang
- Space
- Negara
- seperti itu
- pengambilan
- Terorisme
- teroris
- bahwa
- Grafik
- The Daily Hodl
- mereka
- Ini
- ancaman
- aktor ancaman
- ancaman
- untuk
- hari ini
- alat
- perdagangan
- Transaksi
- transfer
- Perbendaharaan
- bawah
- Serikat
- Amerika Serikat
- Memperbarui
- us
- menggunakan
- menggunakan
- maya
- aset maya
- aset virtual
- Kerentanan
- W
- cara
- we
- mengapa
- dengan
- Kerja
- tertulis
- Kamu
- Anda
- zephyrnet.dll