Pembaruan Sumbangan Cryptocurrency Hamas | Penyitaan oleh Biro Nasional Israel untuk Pembiayaan Kontra Teror (NBCTF)

CipherTrace CryptocurrencyCryptocurrency (atau mata uang kripto) adalah aset digital des ... More Pembaruan Intelijen: 07/16/2021

Pada 1 Juli, Biro Nasional Israel untuk Pembiayaan Kontra Teror (NBCTF) merilis perintah penyitaan yang mencantumkan beberapa alamat cryptocurrency di beberapa blockchain yang terkait dengan kampanye donasi yang dilakukan oleh organisasi teroris yang ditunjuk Hamas. Sebagai tambahannya  bitcoinBitcoin adalah mata uang digital (juga disebut mata uang kripto)… More dan Ethereum, perintah penyitaan menunjukkan bahwa Hamas juga mengumpulkan sumbangan di Tether, TRON, Cardano, XRP, dan DOGE, yang menunjukkan upaya mereka untuk keluar dari ketergantungan pada bitcoin setelah Departemen Kehakiman AS mengumumkan penyitaan mata uang kripto senilai $2 juta dari perusahaan terkemuka. kelompok teroris, termasuk al-Qaeda, ISIS, dan Hamas pada Agustus 2020.

Tindakan ini terjadi setelah konflik bersenjata antara Israel dan Gaza pada bulan Mei tahun ini yang mengakibatkan peningkatan donasi cryptocurrency yang dilaporkan ke Hamas. Ini adalah penyitaan cryptocurrency terkait pendanaan terorisme pertama di Israel dan menyoroti pentingnya blockchainSebuah rantai blok — teknologi yang mendasari bitcoin dan ... More analisis dalam menelusuri aliran dana untuk mengidentifikasi aktor jahat dan kontra pendanaan terorisme.

Analis CipherTrace mengidentifikasi pergerakan lebih lanjut dana milik Brigade al Qassam—sayap militer Hamas dan entitas yang disetujui OFAC—yang belum dianalisis sebelumnya dan belum disita oleh NBCTF.

Tampaknya Brigade al Qassam [Hamas] menarik sebagian dana sumbangan dari rekening mereka di bursa global yang besar antara 6 – 9 Juni, mengkonsolidasikan dan mendistribusikan kembali sebagian dana tersebut kembali ke alamat penyimpanan baru, kemungkinan terkait dengan rekening baru, di pertukaran global yang sama. Salah satu penjelasan yang masuk akal untuk pola transfer ini adalah untuk mencoba menghindari pengawasan pemerintah tambahan dan atau penyitaan dana mereka lebih lanjut.

Analisis lebih lanjut pada kelompok Hamas tambahan menemukan bahwa pada 14 Juni, dana dipindahkan melalui alamat yang sebelumnya tidak diidentifikasi dan kemudian didistribusikan ke dua bursa global tambahan yang diidentifikasi sekitar 2 Juli.

Mei ini, CipherTrace melaporkan sumbangan yang diberikan kepada organisasi teroris Suriah al-Ikhwa, yang akhirnya dikirim ke al Qaeda, menyusul informasi intelijen yang dikumpulkan dari kelompok jurnalis independen MagniF!le dan penyelidikan mereka ke saluran telegram kelompok teroris Suriah. Menurut penelitian MagniF!le, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) dan organisasi teror lainnya di wilayah tersebut telah menerima donasi lebih dari $250,000 melalui saluran BitcoinTransfer sejak 2018 dalam upaya untuk mendanai kantor pertukaran independennya di Idlib dan lainnya “ dibebaskan” provinsi di Suriah.

CipherTrace selanjutnya menganalisis al-Ikhwa dan kelompok kelompok ekstremis lainnya untuk mengidentifikasi koneksi tambahan ke penyitaan NBCTF.

Sumbangan yang dikirim ke al-Ikhwa dan Leave a Impact Before Departure (LIBD) pada tahun 2019 akhirnya dikirim ke alamat yang dikendalikan al-Qaeda sebelum disimpan ke bursa global yang teridentifikasi. Alamat deposit di bursa ini terkait dengan Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, menurut pemberitahuan penyitaan NBCTF.

Intelijen CipherTrace terus memantau dana donasi yang tersisa di dompet pribadi atau alamat lain yang belum dipindahkan.

Daftar alamat yang diidentifikasi oleh NBCTF

Di bawah ini adalah daftar lengkap alamat cryptocurrency yang disebutkan dalam pengumuman NBCTF.

Ali Ismail Syafiq Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt​
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv​

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC​
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Muhammad Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT​

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPetnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo​
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2​
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d​
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG​

Karem Munir Muhammad Abed

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p​

Muhammad Ramadhan Hasan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdeaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5​
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao​
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR​
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz​

Mohammad Nasser Ibrahim Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP​
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78​

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L​
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS​
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh​

Alamat lain

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT​
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh​
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE​
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4​
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ​
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK​
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR​
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Sumber: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/