Operator Helix Mengaku Bersalah karena Mencuci $300 Juta dalam Bitcoin

Operator mixer darknet Bitcoin Helix telah mengaku bersalah di pengadilan Amerika Serikat atas tuduhan konspirasi pencucian uang yang diajukan terhadapnya. Melalui Helix, ia memindahkan lebih dari 350,000 Bitcoin senilai sekitar $300 juta pada saat transaksi.

Berdasarkan pengumuman resmi Departemen Kehakiman pada Rabu, Larry Dean Harmon mengaku mengoperasikan Helix dari 2014 hingga 2017 yang berfungsi sebagai Bitcoin campuran. Ini memungkinkan penjahat untuk menyembunyikan riwayat transaksi Bitcoin yang diperoleh dengan cara ilegal.

Dia mengakui kemitraan Helix dengan beberapa pasar darknet, termasuk AlphaBay, Evolution dan Cloud 9, untuk layanan pencucian uang Bitcoin. Selain itu, ia bersekongkol dengan vendor dan administrator pasar gelap untuk mencuci Bitcoin yang diperoleh melalui perdagangan narkoba ilegal.

“Harmon mengakui bahwa dia bersekongkol dengan vendor Darknet untuk mencuci bitcoin yang dihasilkan melalui perdagangan narkoba dan kegiatan ilegal lainnya,” kata Asisten Direktur Penanggung Jawab Steven D'Antuono dari Kantor Lapangan FBI di Washington.

Harmon sekarang harus kehilangan lebih dari 4,400 Bitcoin, senilai lebih dari $200 juta, dan properti lain yang disita, yang terlibat dalam menjalankan bisnisnya. Pencucian bitcoin bisnis.

Dua Dekade di Penjara

Dia sekarang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, bersama dengan denda $ 500,000 atau dua kali lipat nilai properti yang terlibat dalam transaksi ilegal. Namun, tanggal hukumannya belum dijadwalkan.

Terlepas dari kasus DoJ terhadap Harmon yang pertama kali diajukan pada bulan Februari, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) memberlakukan kasus terpisah $60 juta hukuman perdata padanya atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan dengan operasi Helix.

Selanjutnya, jaksa AS bekerja sama dengan pihak berwenang di Belize untuk membangun kasus terhadap Hermon.

“Pengakuan bersalah hari ini menunjukkan komitmen FBI untuk menyusup dan menutup jaringan pencucian uang cryptocurrency yang mendukung perusahaan penjahat dunia maya,” tambah D'Antuono.