Di sinilah Penipuan Crypto Paling Banyak Terjadi, Menurut Laporan Chainalysis Baru

Sebuah laporan baru dari perusahaan wawasan Chainalysis menjelaskan di mana sebagian besar penipuan crypto terjadi di seluruh dunia.

Laporan tersebut berfokus pada kejahatan terkait kripto di Eropa Timur, yang menurut Chainalysis adalah yang kedua untuk aktivitas kripto ilegal di belakang Afrika.

Perusahaan mengumpulkan data yang menunjukkan jumlah eksposur yang alamat di setiap wilayah harus alamat terlarang.

Chainalysis mencatat bahwa Eropa Timur mengirim lebih banyak crypto ke pasar darknet ilegal daripada di tempat lain sebagian besar karena Hydra Market, pasar darknet terbesar di dunia yang melayani penutur bahasa Rusia di wilayah tersebut.

Namun secara keseluruhan, sebagian besar transaksi kripto ilegal di Eropa Timur terkait dengan penipuan, bukan pasar gelap online.

“Seperti halnya di semua wilayah, penipuan merupakan bagian terbesar dari dana yang dikirim dari Eropa Timur ke alamat terlarang – kita dapat berasumsi bahwa sebagian besar kegiatan ini mewakili korban yang mengirim uang ke scammers. Antara Juni 2020 dan Juli 2021, alamat yang berbasis di Eropa Timur mengirim $815 juta ke penipuan, kedua setelah Eropa Barat.”

Chainalysis juga mengatakan bahwa Eropa Timur mengirimkan lalu lintas web paling banyak ke situs web penipuan terkait kripto, diikuti oleh Asia Tengah dan Selatan serta Amerika Latin.

Perusahaan itu menyebut Ukraina sebagai negara yang paling banyak mengunjungi situs penipuan crypto, melampaui Amerika Serikat meskipun populasinya sederhana sekitar 44 juta.

Chainalysis mengatakan bahwa menangkap bagian terbesar dari penipuan terkait crypto adalah Finiko, sebuah perusahaan yang berbasis di Rusia yang dianggap sebagai skema Ponzi oleh bank sentral Rusia dan melihat pendirinya ditangkap di Juli. Finiko diduga telah menerima lebih dari $1.5 miliar Bitcoin (BTC) melalui lebih dari 800,000 setoran terpisah.

Finiko adalah salah satu dari hampir selusin pelaku yang diidentifikasi Chainalysis dalam daftar 5 penipuan kripto teratas di setiap wilayah di dunia.

Anda dapat membaca laporan Chainalysis lengkap di sini.

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock / Boligolov Andrew

Sumber: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/