- Pemerintah India, melalui Unit Intelijen Keuangan (FIU), mengeluarkan pemberitahuan alasan kepatuhan terhadap sembilan bursa mata uang kripto luar negeri di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
- Pada bulan Maret, India mengamanatkan prosedur KYC dan pendaftaran dengan FIU untuk perusahaan kripto, yang mewajibkan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP), baik domestik atau luar negeri, untuk mendaftar sebagai entitas pelapor dan mematuhi PMLA.
- Meskipun 31 entitas telah mendaftar ke FIU, beberapa entitas luar negeri yang melayani pengguna di India gagal mendaftar, sehingga menyebabkan dikeluarkannya pemberitahuan penyebab acara, yang mencakup pemblokiran URL karena ketidakpatuhan.
Pada hari Kamis, pemerintah India, melalui Unit Intelijen Keuangan (FIU) di bawah Kementerian Keuangan, mengungkapkan penerbitan pemberitahuan penyebab kepatuhan terhadap sembilan bursa mata uang kripto luar negeri di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
India akan Melarang Bursa Lepas Pantai
Pada bulan Maret, India mengamanatkan bahwa perusahaan kripto harus melakukan prosedur kenali pelanggan Anda (KYC) dan mendaftar ke Unit Intelijen Keuangan (FIU) sebagai bagian dari upayanya untuk mengintegrasikan kripto ke dalam sektor keuangan tradisional.
Sesuai mandat, setiap Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) yang beroperasi di India, baik domestik maupun luar negeri, diharuskan mendaftar sebagai entitas pelapor dan mematuhi Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
(Baca selengkapnya: Lihat entitas terbaru yang terdaftar VASP di sini di Filipina.)
Menurut tekan rilis, 31 entitas telah terdaftar di FIU, namun beberapa entitas luar negeri yang melayani sebagian besar pengguna di India telah gagal mendaftar dan mematuhi kerangka kerja Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kontra-Pembiayaan Terorisme (CFT).
Setelah itu, penerbitan pemberitahuan penyebab acara baru-baru ini mencakup pemblokiran URL karena ketidakpatuhan.
Di sisi lain, pada tahun 2022, Departemen Fintech dari Reserve Bank of India meluncurkan Catatan Konsep tentang Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC), yang mengumumkan permulaan uji coba terbatas untuk Rupee digital (e₹) dalam kasus penggunaan tertentu. Rupee digital dirancang untuk menawarkan alternatif yang lebih nyaman, cepat, dan hemat biaya dibandingkan bentuk uang yang ada.
Tiga dari sembilan bursa termasuk di antara paling terkenal platform di Filipina.
Sembilan Pertukaran
Binance
Binance, salah satu bursa mata uang kripto terbesar dan terpopuler di dunia, didirikan pada tahun 2017 oleh Changpeng Zhao. Pertukaran baru-baru ini melaporkan bahwa tahun ini telah mencapai 170 juta pengguna, menarik 40 juta pengguna baru, menandai pertumbuhan hampir 30%.
Baru-baru ini, sebagai tanggapan terhadap kasus pencucian uang yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC), pengadilan AS telah disetujui hukuman signifikan terhadap Binance dan mantan CEO-nya, Changpeng Zhao. Pengadilan menjatuhkan denda moneter perdata sebesar $150 juta kepada Zhao, dan Binance diharuskan membayar $1.35 miliar biaya transaksi haram, bersama dengan denda $1.35 miliar kepada CFTC sebagai bagian dari penyelesaian.
Di Filipina, perusahaan ini juga menghadapi tantangan regulasi. Menyusul hal tersebut, Komisaris Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Kelvin Lee diklarifikasi larangan yang akan datang terhadap Binance dan bursa lain yang tidak diatur.
KuCoin
KuCoin, didirikan pada tahun 2017, adalah pertukaran mata uang kripto global yang menawarkan berbagai opsi perdagangan kepada penggunanya, termasuk perdagangan spot, margin, futures, dan P2P, serta pinjaman dan staking. Pada laporan Q2 2021, bursa ini memiliki lebih dari 10 juta akun terdaftar.
Huobi
Huobi adalah pertukaran mata uang kripto yang didirikan pada tahun 2013 dan berkantor pusat di Seychelles. Platform ini menawarkan hampir 400 pasangan perdagangan mata uang kripto dan telah berkembang ke lebih dari 130 negara. Huobi juga memiliki tokennya sendiri, Huobi Token (HT), yang dapat digunakan untuk memperdagangkan mata uang kripto lainnya di platform. Menurut ulasan oleh Kerusakan Kripto, Huobi memiliki lebih dari 20 juta pengguna.
Awal tahun ini, pertukaran tersebut dikaitkan dengan masalah mengenai daftar $Pi yang tidak sah pada bursa yang berbeda.
Kraken
Kraken, didirikan pada tahun 2011, adalah pertukaran mata uang kripto terbesar ketiga di dunia, yang menangani a volume perdagangan harian sebesar $333 juta. Ini mendukung lebih dari 200 mata uang kripto dan 600 pasangan, menawarkan layanan seperti perdagangan bebas dan manajemen akun yang dipersonalisasi untuk institusi. Pengguna di lebih dari 190 negara dapat mengakses Kraken termasuk Filipina.
Pada bulan Februari, bursa membayar pelunasan $30 juta kepada US SEC untuk menyelesaikan biaya penawaran penjualan sekuritas yang tidak terdaftar melalui program staking-as-a-service.
Gate.io
Gate.io adalah pertukaran mata uang kripto yang memfasilitasi perdagangan lebih dari 1,700 mata uang kripto. Ini adalah salah satu bursa pertama di dunia yang menjamin 100% Bukti Cadangan, yang memungkinkan pengguna memverifikasi aset yang mereka simpan secara independen.
Menurut CoinMarketCap, Gate.io memiliki volume perdagangan $1,394,738,370.21 dalam 24 jam terakhir dan lebih dari 12 juta pengguna terutama di Eropa dan Asia. Pengguna Filipina dapat mengakses pertukaran ini pada saat tulisan ini dibuat.
Bittrex
Didirikan pada tahun 2014, Bittrex adalah pertukaran mata uang kripto yang berbasis di AS yang terkenal dengan eksekusi perdagangannya yang cepat, dompet digital yang andal, dan langkah-langkah keamanan yang kuat. Platform ini mendukung lebih dari 250 mata uang kripto dan stablecoin untuk pembelian, penjualan, dan perdagangan.
Khususnya, mulai 30 April 2023, semua operasi Bittrex di Amerika Serikat telah dihentikan. Selain itu, platform menghentikan perdagangan pada tanggal 4 Desember, dan pelanggan disarankan untuk menyelesaikan semua transaksi karena hanya penarikan yang dapat dilakukan setelah tanggal tersebut.
Bitstamp
Bitstamp, didirikan pada tahun 2011 dan berkantor pusat di Eropa, adalah pertukaran mata uang kripto yang paling lama beroperasi di dunia. Dengan lebih dari 4 juta pelanggan di 100 negara, Bitstamp memfasilitasi perdagangan antara mata uang fiat, Bitcoin, dan berbagai mata uang kripto, termasuk USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar, dan USD Coin.
Pada bulan Maret, Bitstamp mengumumkan peluncuran layanan label putihnya, “Bitstamp as a Service,” untuk institusi terpilih di Kawasan Asia Pasifik (APAC), termasuk Filipina. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu berbagai entitas seperti bursa kripto, perusahaan investasi, bank, dan pemroses pembayaran di kawasan ini dengan menyederhanakan dan menyederhanakan layanan aset digital mereka.
MEXC global
MEXC, didirikan pada tahun 2018, adalah pertukaran mata uang kripto dengan basis pengguna lebih dari 10 juta di 170 negara, MEXC menyediakan beragam opsi perdagangan, mendukung lebih dari 1,000 mata uang kripto dan lebih dari 400 pasangan dagang. Pertukaran ini menawarkan perdagangan spot, margin, dan berjangka dengan leverage hingga 100x.
MEXC beroperasi secara global dan diatur secara langsung atau melalui afiliasi di yurisdiksi terkemuka.
Bitfinex
Bitfinex, didirikan pada tahun 2012 dan berbasis di Hong Kong, adalah pertukaran mata uang kripto yang menawarkan berbagai koin digital untuk diperdagangkan, termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan banyak lagi.
Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: India akan Memblokir Binance, Kraken, dan Lebih Banyak Bursa Tanpa Lisensi
Penolakan:
- Sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto apa pun, penting bagi Anda untuk melakukan uji tuntas Anda sendiri dan mencari nasihat profesional yang sesuai tentang posisi spesifik Anda sebelum membuat keputusan keuangan apa pun.
- BitPinas menyediakan konten untuk hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Tindakan Anda sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda sendiri. Situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda derita, juga tidak akan mengklaim atribusi atas keuntungan Anda.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- $ 10 juta
- $NAIK
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4th
- 600
- 700
- a
- Tentang Kami
- mengakses
- Menurut
- Akun
- manajemen akun
- Akun
- di seluruh
- Bertindak
- tindakan
- Selain itu
- nasihat
- disarankan
- Afiliasi
- Setelah
- terhadap
- bertujuan
- Algorand
- Semua
- Semua Transaksi
- memungkinkan
- sepanjang
- sudah
- juga
- alternatif
- AML
- antara
- an
- dan
- Mengumumkan
- anti pencucian Uang
- Apa pun
- APAC
- sesuai
- April
- ADALAH
- artikel
- AS
- Asia
- Asia Pacific
- aset
- Aktiva
- membantu
- menarik
- tersedia
- Larangan
- Bank
- Bank of India
- Bank
- mendasarkan
- berdasarkan
- BE
- menjadi
- sebelum
- antara
- Milyar
- binansi
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPina
- Bitstamp
- bittrex
- Memblokir
- pemblokiran
- Terbawa
- BSP
- Pembelian
- by
- CAN
- membawa
- kasus
- kasus
- Uang tunai
- Menyebabkan
- CBDC
- pusat
- Bank Sentral
- mata uang digital bank sentral
- mata uang digital bank sentral (CBDC)
- ceo
- CFTC
- tantangan
- changpeng
- Changpeng Zhao
- beban
- memeriksa
- sipil
- klaim
- Koin
- Koin
- Komisi
- komisaris
- komoditi
- Perusahaan
- pemenuhan
- memenuhi
- konsep
- Mengadakan
- merupakan
- Konten
- Mudah
- hemat biaya
- negara
- Pengadilan
- kripto
- perusahaan crypto
- Pertukaran Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- perdagangan kriptocurrency
- Mata Uang
- Currency
- pelanggan
- Tanggal
- Desember
- keputusan
- Departemen
- disimpan
- dirancang
- berbeda
- digital
- Aset Digital
- Koin Digital
- mata uang digital
- rupee digital
- dompet digital
- ketekunan
- langsung
- beberapa
- tidak
- Domestik
- dua
- upaya
- entitas
- entitas
- penting
- mapan
- ethereum
- EUR
- Eropa
- Pasar Valas
- Bursa
- eksekusi
- ada
- diperluas
- memfasilitasi
- menghadapi
- Gagal
- lebih cepat
- Februari
- Biaya
- Persetujuan
- mata uang fiat
- Filipina
- menyelesaikan
- keuangan
- kementerian keuangan
- keuangan
- Intelijen Keuangan
- Unit Intelijen Keuangan
- Unit Intelijen Keuangan (FIU)
- fintech
- Perusahaan
- perusahaan
- Pertama
- berikut
- Untuk
- Bekas
- mantan CEO
- bentuk
- Didirikan di
- Kerangka
- Futures
- Perdagangan Berjangka
- Keuntungan
- gerbang
- gate.io
- GBP
- Aksi
- Secara global
- Pemerintah
- Pertumbuhan
- menjamin
- memiliki
- tangan
- Penanganan
- Memiliki
- berkantor pusat
- di sini
- Hong
- Hong Kong
- JAM
- Namun
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Token
- Token Huobi (HT)
- mendatang
- Dikenakan
- in
- memasukkan
- termasuk
- Termasuk
- secara mandiri
- India
- India
- pemerintah India
- Informational
- inisiasi
- Prakarsa
- lembaga
- mengintegrasikan
- Intelijen
- ke
- investasi
- investasi
- perusahaan investasi
- penerbitan
- isu
- Ditempatkan
- IT
- NYA
- jpg
- yurisdiksi
- Kelvin
- dikenal
- Kong
- Kraken
- KYC
- Prosedur KYC
- terbesar
- Terakhir
- jalankan
- Pencucian
- terkemuka
- Lee
- pinjaman
- Leverage
- Terbatas
- terkait
- Daftar
- Litecoin
- kerugian
- Membuat
- pengelolaan
- Mandat
- March
- Margin
- menandai
- Mungkin..
- ukuran
- MEXC
- juta
- kementerian
- Moneter
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- paling
- Paling Populer
- harus
- hampir
- New
- pengguna baru
- sembilan
- mencatat
- of
- menawarkan
- menawarkan
- Penawaran
- on
- ONE
- hanya
- beroperasi
- operasi
- Operasi
- Opsi
- or
- Lainnya
- di luar
- lebih
- over-the-counter
- sendiri
- p2p
- Pasifik
- pasang
- bagian
- pembayaran
- untuk
- Personalized
- Pilipina
- pilot
- Platform
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- Populer
- bagian
- posisi
- Pencegahan
- terutama
- Prosedur
- prosesor
- profesional
- program
- menonjol
- bukti
- pemberi
- penyedia
- menyediakan
- diterbitkan
- tujuan
- Q2
- jarak
- cepat
- tercapai
- Baca
- baru
- baru-baru ini
- mengenai
- wilayah
- daftar
- terdaftar
- Pendaftaran
- beregulasi
- regulator
- dapat diandalkan
- melaporkan
- Pelaporan
- wajib
- Cadangan
- cadangan bank
- Reserve Bank of India
- Cadangan
- tanggapan
- tanggung jawab
- tanggung jawab
- Terungkap
- ulasan
- Ripple
- kuat
- s
- penjualan
- SEC
- sektor
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- keamanan
- Pengamanan
- Mencari
- terpilih
- Penjualan
- layanan
- Service Provider
- penyedia jasa
- Layanan
- porsi
- menyelesaikan
- penyelesaian
- seychelles
- Menunjukkan
- penting
- menyederhanakan
- semata-mata
- beberapa
- tertentu
- Spot
- Stablecoin
- Taruhan
- Negara
- terkenal
- pelurusan
- besar
- seperti itu
- pendukung
- Mendukung
- Terorisme
- dari
- bahwa
- Grafik
- Filipina
- Reserve Bank of India
- mereka
- ini
- tahun ini
- Melalui
- Kamis
- untuk
- token
- perdagangan
- Trading
- pasangan perdagangan
- volume perdagangan
- tradisional
- keuangan tradisional
- .
- Biaya Transaksi
- Transaksi
- kami
- US SEC
- bawah
- satuan
- Serikat
- Amerika Serikat
- tidak terdaftar
- URL
- USD
- Koin USD
- menggunakan
- bekas
- Pengguna
- Pengguna
- variasi
- berbagai
- VASP
- vasp
- memeriksa
- maya
- aset maya
- Penyedia Layanan Aset Virtual
- penyedia layanan aset virtual (VASP)
- penyedia layanan aset virtual
- penyedia layanan aset virtual (VASP)
- volume
- Wallet
- adalah
- Situs Web
- adalah
- apakah
- yang
- mengapa
- akan
- dengan
- Penarikan
- dunia
- penulisan
- tahun
- Kamu
- Anda
- zephyrnet.dll
- Zhao