Sejarah ditinjau kembali: DOJ AS membuka segel tuduhan kejahatan dunia maya Mt. Gox

Sejarah ditinjau kembali: DOJ AS membuka segel tuduhan kejahatan dunia maya Mt. Gox

Stempel Waktu: 12 Juni 2023 12
Sejarah ditinjau kembali: DOJ AS membuka segel kejahatan dunia maya Mt. Gox yang menuntut PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.
by Penulis Keamanan Telanjang

Ingat Gunung Gox?

Awalnya, itu adalah situs perdagangan kartu bernama MTGOX, kependekan dari Magic The Gathering Pertukaran Online (sama sekali tidak ada arti "Gunung" dalam namanya), tetapi domain tersebut berpindah tangan dan tujuan di masa-masa awal cryptocurrency.

Dioperasikan dari Jepang oleh ekspatriat Prancis Mark Karpelès, Mt. Gox dengan cepat menjadi pertukaran Bitcoin online terbesar, tetapi meledak pada tahun 2014 ketika perusahaan itu dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah kehilangan Bitcoin senilai lebih dari $0.5 miliar pada saat itu (mereka akan bernilai lebih dari 25 kali lipat hari ini).

Seperti yang kita tulis kembali kemudian:

Pada tahun 2014, pertukaran Big Daddy of Bitcoin, Mt.Gox yang berbasis di Jepang, membuat pengumuman “Maaf, sepertinya mereka telah menghilang” tentang 650,000 Bitcoin, masing-masing bernilai sekitar $800 pada saat itu.

Misteri BTC yang hilang pada awalnya disalahkan pada cacat kriptografi dalam protokol Bitcoin yang tidak dipertahankan oleh pembuat kode Mt.Gox dengan benar – sesuatu yang seharusnya mereka lakukan, mengingat mereka duduk di setengah miliar dolar. nilai aset orang lain.

Tapi cerita itu tidak diterima oleh semua orang, tidak terkecuali mereka yang berpikir bahwa penyalahgunaan cacat yang bersangkutan (secara halus dikenal sebagai kelenturan transaksi jika Anda ingin mencarinya) seharusnya sudah terlihat, meskipun sudah terlambat, di catatan transaksi.

Beberapa orang mencurigai orang dalam Mt.Gox hanya mengambil Bitcoin yang hilang (atau beberapa di antaranya) untuk diri mereka sendiri.

Ironisnya, sikap yang sangat tidak hati-hati terhadap pengkodean yang akan memungkinkan eksploitasi kelenturan transaksi mungkin juga akan memungkinkan orang dalam yang nakal untuk lolos tanpa diketahui dengan pencurian Bitcoin skala besar.

Di situlah ceritanya berlangsung sepanjang paruh kedua tahun 2014: sesuatu yang buruk terjadi, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang harus disalahkan.

Namun pada Hari Tahun Baru 2015, seperti yang kami catat di laporan itu, surat kabar Jepang Yomiuri Shimbun menerbitkan artikel dramatis yang secara terbuka menyatakan bahwa ada "kecurigaan kuat" bahwa sebagian besar Bitcoin yang hilang dirampok dari dalam.

Makalah tersebut menyarankan bahwa meskipun hilangnya BTC 7000 dapat dijelaskan oleh serangan dunia maya (dengan kata lain, penjahat di luar jaringan perusahaan adalah pelakunya), tidak ada bukti serangan dunia maya sehubungan dengan sisa BTC 643,000.

Singkatnya, para reporter di Yomiuri Shimbun dengan baik mengatakan, 99% dari kejahatan itu adalah pekerjaan orang dalam.

Karpelès, pada bagiannya, akhirnya menerima hukuman penjara yang ditangguhkan di Jepang, tetapi itu karena dia dinyatakan bersalah salah menggambarkan posisi keuangannya kepada calon investor, bukan karena Bitcoin yang hilang.

Bukan Karpelès

Ironisnya, mungkin, Karpeles sekarang memiliki jumlah pembebasan sebagian atas masalah banyak Bitcoin yang hilang, dengan Departemen Kehakiman AS membuka segel tuduhan terkait Mt.Gox terhadap dua individu yang disebutkan:

Alexey Bilyuchenko, 43, dan Aleksandr Verner, 29, keduanya berkewarganegaraan Rusia, dituduh berkonspirasi untuk mencuci sekitar 647,000 bitcoin dari peretasan Mt.Gox mereka.

[...]

Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka diduga menggunakan akses tidak sah mereka ke server Mt.Gox untuk secara curang menyebabkan bitcoin ditransfer dari dompet Mt.Gox ke alamat bitcoin yang dikendalikan oleh Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya.

Dari September 2011 hingga setidaknya Mei 2014, Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya diduga menyebabkan pencurian setidaknya sekitar 647,000 bitcoin dari Mt.Gox, yang mewakili sebagian besar bitcoin milik pelanggan Mt.Gox.

Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka diduga mencuci sebagian besar bitcoin yang dicuri melalui Mt.Gox terutama melalui alamat bitcoin yang terkait dengan akun Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka yang dikendalikan di dua bursa bitcoin online lainnya.

Dalam putaran yang menarik, Bilyuchenko juga ditugasi untuk mengoperasikan salah satu dari “dua pertukaran Bitcoin online lainnya”, pertukaran terkenal yang dikenal sebagai BTC-e, bersama dengan orang ketiga bernama Alexander Vinnik.

BTC-e beroperasi dari 2011 hingga Juli 2017, ketika dibongkar dan ditutup oleh penegak hukum AS.

Vinnik dulu didakwa saat itu oleh pengadilan AS atas tuduhan pencucian uang, setelah ditangkap di Yunani.

(Sejak itu, Vinnik ditahan di Yunani; diekstradisi ke Prancis, di mana dia dikirim ke penjara karena pencucian uang; dikembalikan ke Yunani setelah dibebaskan; dan kemudian diekstradisi ke AS untuk menghadapi tuntutan di sana.)

Siaran pers DOJ tentang tuduhan baru ini, terkait dengan peretasan yang sekarang terjadi lebih dari 10 tahun, hanya mengatakan bahwa Bilyuchenko dan Verner adalah "warga negara Rusia", tetapi bukan di negara mana kedua pria itu berada saat ini.

Tapi Jaksa Penuntut AS Ismail J. Ramsey mencatat Untuk mengatakan:

Selama bertahun-tahun, Bilyuchenko dan rekan konspiratornya diduga mengoperasikan pertukaran mata uang digital yang memungkinkan penjahat di seluruh dunia – termasuk peretas komputer, aktor ransomware, cincin narkotika, dan pejabat publik yang korup – untuk mencuci miliaran dolar.

Departemen Kehakiman akan bekerja tanpa lelah untuk mengidentifikasi penjahat dunia maya, di mana pun mereka berada.

Dan Bilyuchenko dan rekan konspiratornya akan mengetahui bahwa Departemen Kehakiman memiliki senjata yang panjang dan ingatan yang lebih lama untuk kejahatan yang merugikan komunitas kita.

Adapun Mt.Gox, proses penutupannya akhirnya hampir selesai, dengan batas waktu akhir untuk kreditur korporasi yang diakui untuk mengajukan dokumen verifikasi yang baru-baru ini diperpanjang hingga 2023-06-15, hanya tiga hari dari sekarang.

Meskipun penggilingan Hukum menggiling perlahan/Namun mereka menggiling sangat kecil/Meskipun dengan kesabaran mereka berdiri menunggu/Dengan ketepatan menggiling mereka semua…

… atau, setidaknya, kita hanya bisa berharap mereka melakukannya dan akan melakukannya.

PELAJARI LEBIH LANJUT TENTANG BTC-E (DAN CARA PENYERANG WEB GELAP DITANGKAP)

Kami berbicara dengan penulis cybersecurity terkenal Andy Greenberg tentang bukunya yang luar biasa, Pelacak dalam Gelap: Perburuan Global untuk Penguasa Kejahatan Cryptocurrency.

Tidak ada pemutar audio di bawah? Mendengarkan langsung di Soundcloud.
Lebih suka membaca daripada mendengarkan? Penuh salinan tersedia.

Stempel Waktu:

Lebih dari Keamanan Telanjang