Bagaimana Binance Membantu Meningkatkan Keamanan dan Reputasi Industri Cryptocurrency

Informasi penting: Ini adalah cerita bersponsor. Harap diingat bahwa nilai investasi, dan pendapatan apa pun darinya, bisa turun atau naik sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih sedikit daripada yang Anda investasikan. Jika Anda tidak yakin dengan kesesuaian investasi Anda, silakan minta nasihat. Aturan perpajakan dapat berubah dan nilai manfaat bergantung pada keadaan individu.

Pada hari-hari awal mereka, cryptocurrency secara signifikan digunakan di pasar darknet untuk kegiatan terlarang, termasuk di Jalur Sutra yang sekarang sudah tidak berfungsi pasar. Penggunaannya di pasar ini menyebabkan reputasi negatif yang bertahan hingga hari ini, meskipun penelitian menunjukkan aktivitas terlarang menyumbang kurang dari 1% dari semua transaksi kripto.

Dari sebagian kecil transaksi ini, perusahaan analitik blockchain Chainalysis telah menemukan bahwa sebagian besar kejahatan terkait kripto terdiri dari penipuan. Di sisi lain, mata uang fiat masih mendominasi kegiatan pencucian uang, dengan perkiraan $1.6 triliun per tahun dari PBB.

Namun demikian, masih ada aktivitas kriminal yang melibatkan cryptocurrency yang tidak dapat diselesaikan. Blockchain pada dasarnya adalah basis data publik yang dapat dicari di mana siapa pun dapat melihat transaksi semua orang, jadi sangat sering mungkin untuk menghubungkan alamat tertentu ke entitas tertentu dengan penggalian yang cukup.

 Sebagai bagian dari komitmen Binance terhadap kesehatan dan keberlanjutan industri cryptocurrency, Binance telah bermitra dengan perusahaan analitik keamanan dan blockchain untuk menghentikan pelaku jahat lolos dari kegiatan terlarang dan mencemari reputasi ruang angkasa.

Proyek Penukar Anti Peluru

Tahun lalu, pertukaran cryptocurrency terkemuka meluncurkan Proyek Penukar Anti Peluru, dimaksudkan untuk menghentikan aktor jahat menggunakan entitas berisiko tinggi untuk mencuci keuntungan yang tidak sah di Binance atau pertukaran mata uang kripto lainnya.

Agar berhasil, tim Binance Sentry dan cabang analitiknya, tim Ilmu Data Keamanan, mengembangkan algoritme yang dilatih pada data penyerang historis untuk membantu menandai aktivitas yang berpotensi berbahaya.

Bulletproof Exchanger adalah platform mata uang kripto yang dapat digunakan sebagai “titik pembayaran untuk operasi mata uang kripto yang terkait dengan kejahatan keuangan dan penipuan lainnya,” dengan kebijakan know-your-customer (KYC) dan anti-pencucian uang (AML) yang lunak.

Proyek Penukar Bulletproof, pada Agustus 2020, melihat Binance menganalisis data bersama dengan startup teknologi regulasi TRM Labs untuk menemukan bahwa pertukaran ini memiliki proporsi volume transaksi tinggi yang terkait dengan kategori berisiko tinggi seperti aktivitas terkait darknet dan peretasan pertukaran.

Tim Binance Sentry kemudian bekerja sama dengan Polisi Cyber ​​Ukraina untuk mengidentifikasi dan menangkap organisasi penjahat dunia maya yang bertanggung jawab atas kampanye ransomware dan pencucian lebih dari $42 juta dalam mata uang kripto.

Ketika kelompok-kelompok ini lolos dari aktivitas pencucian mereka, mereka tidak hanya menguangkan: mereka mendaur ulang dana tersebut dan menginvestasikannya kembali ke dalam infrastruktur yang membantu operasi mereka lebih lanjut dan meningkatkan keuntungan mereka yang tidak semestinya. Menghapus jaringan ini mencegah serangan di masa depan.

Penghapusan FANCYCAT

Tim keamanan Binance sejak itu mulai bekerja dengan otoritas internasional dalam penyelidikan lain, termasuk Biro Cyber ​​Badan Kepolisian Nasional Korea, Penegakan Hukum AS, Penjaga Sipil Spanyol, Kantor Polisi Federal Swiss, dan banyak lagi.

Kerja sama tersebut mengarah pada penangkapan jaringan kriminal dunia maya yang dikenal sebagai FANCYCAT yang telah menjalankan berbagai kegiatan kriminal. Kelompok tersebut mendistribusikan serangan siber, mengoperasikan penukar antipeluru, dan mencuci uang dari operasi darknet dan serangan siber profil tinggi.

FANCYCAT bertanggung jawab atas kerusakan lebih dari $500 juta yang terkait dengan ransomware dan kejahatan dunia maya lainnya. Binance berhasil mengidentifikasi operasi FANCYCAT melalui kemampuan anti-pencucian uang dan analitik yang diperluas, yang mendeteksi aktivitas mencurigakan di Binance.com.

Setelah mendeteksinya, tim keamanan mengidentifikasi jaringan yang dicurigai dan bekerja dengan TRM Labs dan Crystal untuk menganalisis aktivitas on-chain dan lebih memahami cluster yang ditemukannya. Analisis menunjukkan FANCYCAT membantu mencuci dana dari serangan ransomware tingkat tinggi di beberapa yurisdiksi.

Meningkatkan Keamanan dan Reputasi Crypto

Pada akhirnya, pekerjaan Binance mengarah pada identifikasi dan penangkapan FANCYCAT. Kerja pertukaran dengan organisasi penegak hukum dan entitas lain membantu menghilangkan penjahat aktif dari web dan membuat ruang lebih aman untuk semua orang.

Penghapusan ini juga meningkatkan reputasi ruang. Sementara persentase kecil dari transaksi kripto mewakili aktivitas kriminal, menindaknya menggunakan teknologi blockchain dan data besar menunjukkan kripto aman untuk digunakan dan diterima.

Sumber: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/