Bagaimana forensik blockchain, pelacakan aset bekerja untuk menyelidiki penipuan di ekosistem web3

Bagaimana forensik blockchain, pelacakan aset bekerja untuk menyelidiki penipuan di ekosistem web3

Stempel Waktu: 23 Maret 2023 2
Bagaimana forensik blockchain, pelacakan aset bekerja untuk menyelidiki penipuan di ekosistem web3 PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.
  • Forensik Blockchain telah menjadi langkah keamanan/perlindungan bagi pedagang terhadap penipuan dan transaksi ilegal
  • Pelacakan aset juga sejalan dengan peringatan terhadap transaksi ilegal
  • Bagaimana cara kerja forensik blockchain dan pelacakan aset dalam melindungi pedagang

Forensik Blockchain adalah bagian dari forensik digital yang menyelidiki transaksi ilegal, penipuan, dan jenis perilaku kriminal lainnya menggunakan analisis data blockchain.

Blockchain adalah buku besar terdistribusi yang mencatat transaksi secara transparan dan tidak dapat ditembus. Ini menjadikannya instrumen yang diinginkan untuk transaksi keuangan dan aplikasi lainnya. Sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, di sisi lain, menjadikannya lokasi yang menarik untuk aktivitas ilegal.

Forensik Blockchain memerlukan penggunaan alat dan prosedur khusus untuk mengekstraksi dan menganalisis data dari blockchain. Ini untuk menemukan pola dan menyelidiki aktivitas ilegal. Ini melibatkan penyelidikan data blockchain seperti transaksi, alamat, dan informasi lainnya. Mereka juga menemukan dan melacak individu dan kelompok yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

Bagaimana forensik blockchain bekerja

Tahapan tepat yang dibutuhkan dalam forensik blockchain dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan jenis data yang diperiksa.

Penyelidik, di sisi lain, dapat mempelajari detail penting tentang aktivitas terlarang di blockchain dan membantu memerangi kejahatan keuangan dengan mengikuti prosedur yang ketat dan terorganisir. Berikut ini adalah tahapan umum dalam forensik blockchain:

Pengumpulan data: Ini melibatkan pengumpulan semua data blockchain yang relevan terkait dengan penyelidikan. Ini dapat mencakup data blok, data transaksi, dan informasi lainnya.

Analisis Data: Penguji menggunakan teknik seperti pengelompokan alamat, analisis grafik transaksi, pengikisan data, analisis jaringan, dan pembelajaran mesin untuk menyelidiki data. Teknik ini dapat membantu mengidentifikasi pola dan hubungan antara transaksi dan alamat, serta melacak individu dan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

Visualisasi hasil: Karena visualisasi, penyelidik dan pemangku kepentingan lainnya dapat dengan mudah memahami hasil analisis data. Grup ini mencakup bagan, diagram jaringan, dan representasi visual lainnya.

Presentasi bukti: Temuan analisis disajikan dengan cara yang dapat diterima di pengadilan atau proses hukum lainnya. Ini bisa termasuk menulis laporan, menyajikan bukti, dan memberikan kesaksian ahli.

Penutupan investigasi: Temuan investigasi digunakan untuk menentukan rencana tindakan terbaik. Ini dapat mencakup mendapatkan ke pengadilan, memulihkan properti yang dicuri, dan mengambil tindakan pencegahan lainnya terhadap kejahatan keuangan.

BACA: Menjelajahi keunggulan DeFi dibandingkan CeFi dalam manajemen keuangan

Aplikasi forensik blockchain

Forensik Blockchain adalah area yang berkembang pesat dengan banyak aplikasi dalam ekonomi digital saat ini. Meningkatnya penggunaan teknologi blockchain untuk transaksi keuangan mendorong permintaan akan alat penelitian forensik yang kuat dan efisien. Forensik Blockchain dapat meningkatkan keamanan ekosistem blockchain secara keseluruhan, memantau kepatuhan, mengelola risiko, dan menyelidiki penipuan dan kejahatan keuangan.

Salah satu aplikasi utama forensik blockchain adalah investigasi penipuan dan pelanggaran keuangan. Dengan mempelajari data blockchain untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara transaksi dan alamat, penyelidik dapat membantu menemukan orang dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Data ini dapat digunakan untuk menuntut pelaku dan menghindari kejahatan serupa terjadi di masa depan.

Kepatuhan pemantauan adalah aplikasi penting dari investigasi blockchain. Transaksi berbasis blockchain mungkin tunduk pada sejumlah persyaratan peraturan, termasuk undang-undang Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Dengan memantau pergerakan dana dan aset di blockchain, alat forensik blockchain dapat membantu bisnis dan individu mematuhi standar ini. Mereka juga dapat memberi tahu regulator tentang perilaku mencurigakan apa pun.

Forensik blockchain juga dapat digunakan untuk mengendalikan risiko dalam transaksi berbasis blockchain. Forensik Blockchain dapat membantu bisnis menemukan dan mengurangi risiko yang terkait dengan pencucian uang, penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya dengan memungkinkan mereka menemukan pola dan hubungan antara transaksi dan alamat. Ini dapat membantu melindungi individu dan bisnis dari kerugian finansial dan cedera reputasi.

Bagaimana pelacakan aset bekerja di blockchain

Pelacakan aset di blockchain adalah proses pencatatan dan pemantauan pergerakan aset di blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Metode di bawah ini menunjukkan cara kerja pelacakan aset di blockchain menggunakan Bitcoin (BTC) sebagai contoh.

Membuat dan mendaftarkan Bitcoin

Ketika jaringan menghasilkan Bitcoin baru, itu memberikan pengidentifikasi unik yang dikenal sebagai ID transaksi (TxID) untuk itu. Blockchain kemudian mencatat TxID ini. BTC dapat dilacak saat bergerak melintasi jaringan blockchain dengan menggunakan identifikasi ini.

Transfer bitcoin

Forensik blockchain melacak semua transfer Bitcoin antar pengguna. Pembuatan catatan kepemilikan BTC dan riwayat transaksi adalah konsekuensi dari teknologi blockchain. Misalnya, ketika Pengguna A mentransfer 1 BTC ke Pengguna B, blockchain mencatat transaksi dan memberikan TxID baru.

Validasi dan verifikasi

Di titik mana pun sepanjang rutenya, catatan blockchain dapat membuktikan keabsahan dan kepemilikan Bitcoin. Ini mengurangi penipuan dan mencegah pembelanjaan ganda dan pemalsuan Bitcoin. Misalnya, ketika Pengguna B menerima Bitcoin, mereka dapat memeriksa transaksi blockchain untuk memverifikasi bahwa BTC yang mereka terima adalah asli dan belum pernah digunakan sebelumnya.

Analisis dan Pelaporan

Selain itu, catatan blockchain dapat menghasilkan laporan dan analitik tentang pergerakan BTC. Ini seperti jumlah Bitcoin yang ditransfer atau jumlah total transaksi BTC. Ini dapat membantu bisnis mengidentifikasi pola dan meningkatkan proses keuangan mereka.

Manfaat dan keterbatasan pelacakan aset di blockchain

Pelacakan aset pada blockchain memiliki batasan yang signifikan dalam hal skalabilitas, interoperabilitas, dan kurangnya norma industri, tetapi keuntungan dari peningkatan efisiensi, keamanan, dan transparansi menjadikannya pilihan yang menarik bagi banyak bisnis.

Teknologi Blockchain memberikan banyak manfaat untuk pemantauan aset, termasuk peningkatan efisiensi, keamanan, dan transparansi. Salah satu manfaat utama dari blockchain adalah ia menyediakan buku besar yang tahan terhadap kerusakan dari semua aktivitas, membuatnya jauh lebih sulit untuk terjadinya penipuan. Beberapa node jaringan mengonfirmasi setiap transaksi di blockchain, meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko penipuan.

Forensik Blockchain juga memungkinkan pelacakan aset waktu nyata, yang dapat meningkatkan manajemen rantai pasokan dan mengurangi kemungkinan barang hilang atau dicuri. Manfaat lain dari pemantauan aset di blockchain adalah kemampuan untuk meningkatkan efisiensi prosedur keuangan. Transaksi dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih sedikit uang. Ini karena pemantauan aset berbasis blockchain menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank atau lembaga kliring. Bisnis dapat menghemat waktu dan uang sambil meningkatkan arus keuangan mereka.

Stempel Waktu:

Lebih dari Web 3 Afrika