Dalam mengejar penipuan pajak dan penjahat bersembunyi di dunia pseudo-anonim Bitcoin dan cryptocurrency, Inland Revenue Service (IRS) diketahui menjalankan operasi sengatan.
Peninjauan surat perintah penggeledahan yang diperoleh oleh Forbes rinci satu operasi tersebut. Ini melibatkan IRS yang memainkan permainan panjang untuk mendapatkan kepercayaan dari pengedar narkoba darknet dengan nama pengguna "Lucifallen21."
Setelah hampir satu tahun menjual crypto kepadanya untuk mendapatkan uang, agen pajak dapat mengumpulkan bukti kunci untuk membangun sebuah kasus.
Banyak yang menganggap penjahat bisa bersembunyi menggunakan kripto. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh kasus ini, itu tidak benar.
Dapatkan Bitcoin Anda Disini
Ceritanya dimulai pada platform perdagangan crypto P2P lokalcryptos.com, sebagai agen yang menyamar dengan nama pengguna โMr. Koinโ menunggu.
Mr. Coins sebelumnya telah memasang iklan di platform yang menawarkan Bitcoin dan layanan kripto melalui surat. Terlebih lagi, sebagai insentif tambahan, Mr. Coins telah menetapkan harga di atas harga pasar.
โPada bulan Juni tahun lalu, Mr. Coins memasang iklan yang menawarkan untuk membeli bitcoin melalui uang tunai melalui surat dan di atas harga pasar. Yang harus dilakukan penjual hanyalah menghubungi aplikasi perpesanan terenkripsi Wickr atau WhatsApp.โ
Segera setelah itu, dia dihubungi oleh Lucifallen21, yang diidentifikasi sebagai Chase Hite dari Evansville, Indiana. Namun, IRS tidak memberikan komentar tentang bagaimana mereka menemukan informasi ini.
Mengikuti beberapa bolak-balik selama periode sebulan, Hite menyetujui kesepakatan di mana dia akan memposting lebih dari lima belas ribu dolar dengan imbalan 1.59 Bitcoin.
โPada bulan Juli, dia setuju untuk membeli dari Mr. Coins, membungkus $15,040 tunai dengan pakaian, memasukkan uang itu ke dalam kotak dan mengirimkannya ke agen dengan imbalan sekitar 1.59 bitcoin, menurut rekening pemerintah.โ
Kesepakatan lain dibuat pada bulan Agustus, menghasilkan $20,000 untuk 1.34 Bitcoin dan 45.2 Monero. Ini berlanjut, menghasilkan total $65,000 yang dikirim pada bulan-bulan berikutnya.
Inilah Sengatannya
Datanglah Maret 2021, dan sudah waktunya bagi IRS untuk mengakhiri operasi. Agen IRS pindah ke paket uang tunai terbarunya, yang berjumlah $ 28,000, dan memperbarui status pelacakannya menjadi hilang dalam perjalanan.
Mereka memantau jalur layanan pelanggan kantor pos menunggu Hite menindaklanjutinya melalui telepon. Ketika dia melakukannya, agen melacak nomor telepon ke akun atas nama Hite.
Sepanjang proses mendapatkan kepercayaannya, pesan Wickr mengungkapkan Hite memiliki koneksi dengan transaksi narkoba darknet, termasuk menjual kokain dan ganja.
Saat menerima paket terakhir, forensik mengambil sidik jari dari kotak dan menentukan bahwa itu milik tersangka.
Secara keseluruhan, selama periode sepuluh bulan, Hite telah mengirim sekitar $180,000 tunai ke IRS dengan imbalan crypto.
Dengan segunung bukti terhadap Hite, dia ditangkap pada bulan Juli tetapi belum mengajukan pembelaan.
- 000
- Akun
- iklan
- agen
- Semua
- aplikasi
- sekitar
- ditangkap
- Agustus
- Bitcoin
- Kotak
- membangun
- membeli
- Beli bitcoin
- Uang tunai
- mengejar
- kokain
- Koin
- Koneksi
- Penjahat
- kripto
- perdagangan kripto
- cryptocurrency
- Layanan Pelanggan
- Darknet
- transaksi
- Penawaran
- MELAKUKAN
- ditemukan
- dolar
- obat
- Pasar Valas
- mengikuti
- Forbes
- permainan
- menyembunyikan
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- Termasuk
- informasi
- terlibat
- IRS
- IT
- Juli
- kunci
- Terbaru
- Panjang
- March
- ganja
- Pasar
- pesan
- Monero
- uang
- bulan
- menawarkan
- Operasi
- p2p
- Platform
- harga pompa cor beton mini
- pendapatan
- ulasan
- Run
- Pencarian
- Penjual
- Layanan
- set
- Status
- pajak
- waktu
- menyentuh
- Pelacakan
- Trading
- transit
- Kepercayaan
- menunggu
- SIAPA
- dunia
- tahun