Bagaimana Pemerintah AS Menyita 119K Bitcoin, Crypto Lebih Mudah Dilacak?

per melaporkan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, pihak berwenang menghentikan dua orang yang diduga bersekongkol untuk mencuci 119,754 Bitcoin (BTC). Dana tersebut telah ditelusuri kembali ke peretasan 2016 pada platform pertukaran crypto Bitfinex.

Bacaan Terkait | Mengapa Wells Fargo Menganggap Bitcoin Lebih Awal, Tapi Tidak “Terlalu Dini”

Pada waktu pers, pihak berwenang melaporkan bahwa mereka berhasil menyita sekitar $3.6 miliar dari dana yang dicuri. Para tersangka ditangkap di Manhattan, New York. Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco menyebut penangkapan itu, salah satu yang terbesar dalam hal penyitaan keuangan dalam sejarah.

Dalam hal itu, pejabat pemerintah menyatakan bahwa Bitcoin dan cryptocurrency bukanlah “tempat berlindung yang aman” bagi para penjahat. Pernyataan itu bertentangan dengan pernyataan lain yang dibuat oleh pejabat publik, seperti Senator Elizabeth Warren, yang telah menekankan dugaan penggunaan kripto dalam kegiatan kriminal. Monako menambahkan:

Dalam upaya sia-sia untuk menjaga anonimitas digital, para terdakwa mencuci dana curian melalui labirin transaksi cryptocurrency. Berkat kerja keras penegak hukum, departemen sekali lagi menunjukkan bagaimana uang itu dapat dan akan diikuti, apa pun bentuknya.

Asisten Jaksa Agung Kenneth Polite Jr. mengklaim bahwa pihak berwenang AS memiliki kemampuan yang kuat untuk melacak uang di atas jaringan Bitcoin. Dalam hal itu, seperti yang diklaim Monaco, pihak berwenang tampaknya bertekad untuk tidak menjadikan "crypto sebagai tempat yang aman untuk pencucian uang" dan untuk melindungi sistem keuangan mereka. Sopan berkata:

Penangkapan hari ini menunjukkan bahwa kami akan mengambil sikap tegas terhadap mereka yang diduga mencoba menggunakan mata uang virtual untuk tujuan kriminal.

Para tersangka diidentifikasi oleh DOJ AS sebagai Ilya Lichtenstein (34) dan istrinya Heather Morgan (31). Keduanya tinggal di New York. Tersangka diduga mengambil BTC yang dicuri dari platform pertukaran dan memindahkannya dengan 2,000 transaksi yang tidak sah.

Pikiran Master Kriminal? Bagaimana Tidak Mencuri 100K Bitcoin

Setelah tersangka diduga memiliki dana Bitcoin yang dicuri, mereka mengirimnya ke dompet kripto yang terkait dengan Lichtenstein. Dalam 5 tahun ke depan, tersangka menggunakan proses yang “rumit”, demikian DOJ menyebut, untuk memindahkan dan mencuci uang tersebut.

Sekitar 25,000 BTC akhirnya ditransfer dari dompet crypto yang dikendalikan oleh salah satu tersangka ke “rekening keuangan” yang terkait dengan Morgan dan suaminya. Sisanya 94,000 BTC disita oleh otoritas Federal setelah mendapatkan akses ke "akun online" atau ke layanan cloud yang memegang kunci pribadi untuk dana yang dicuri. Pengacara AS Matthew Graves mengatakan:

Cryptocurrency dan perdagangan pertukaran mata uang virtual di dalamnya terdiri dari bagian yang berkembang dari sistem keuangan AS, tetapi pencurian mata uang digital yang dilakukan melalui skema pencucian uang yang kompleks dapat merusak kepercayaan pada cryptocurrency. Departemen Kehakiman dan kantor kami siap menghadapi ancaman ini dengan menggunakan teknik investigasi abad ke-21 untuk memulihkan dana yang dicuri dan meminta pertanggungjawaban pelaku.

Di komunitas crypto, beberapa anggota telah menyoroti betapa “mudah” melacak dana yang dipindahkan melalui beberapa blockchain. Oleh karena itu, menyebut aset digital sebagai alternatif yang lebih aman daripada uang tunai dengan mekanisme intrinsik mentransfer dana membuat penjahat enggan beroperasi secara on-chain.

Otoritas Federal mengakui bahwa para tersangka diduga dapat memutus aliran transaksi BTC, tetapi mereka masih dapat melacak dana tersebut karena individu tersebut berada di AS dan menggunakan beberapa platform KYC dengan IP yang dapat dilacak.

Bacaan Terkait | Data Menunjukkan Bitfinex Hack Terbesar Selama 5 tahun+ Pasokan Bitcoin

Pada waktu pers, harga BTC diperdagangkan pada $43,307 dengan kerugian 1.87% dalam 24 jam terakhir.

• Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
• Sumber: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/