Cara Menghilang dengan $215,000,000

Pada tahun 2019, salah satu penipuan crypto terbesar terjadi yang mengakibatkan kebangkrutan pertukaran cryptocurrency terbesar di Kanada dan hilangnya lebih dari C$215 juta dana klien.

Kisah nyata tentang seorang pemuda yang selama beberapa tahun yang singkat mampu membangun salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di Kanada dan kemudian 'tiba-tiba mati' dengan hampir a seperempat miliar dolar dana kliennya hilang.

Ini adalah kisah Gerald Cotten, mantan CEO QuadrigaCX

Gerald Cotten (lahir 11 Mei 1988) adalah pendiri dari apa yang pada saat itu, pertukaran mata uang kripto terbesar di Kanada — QuadrigaCX.

Didirikan bersama pada November 2013 dengan rekannya Michael Patryn dan berlokasi di Vancouver, British Columbia QuadrigaCX tumbuh selama 6 tahun ke depan untuk menjadi pertukaran cryptocurrency terbesar di Kanada.

QuadrigaCX adalah salah satu bisnis pertama yang memperkenalkan ATM Bitcoin ke pasar Vancouver dan pada akhir 2014, pertukaran telah berkembang menjadi lebih dari C$7.4 juta dalam perdagangan.

Dua tahun kemudian, pada tahun 2016 Cotten menjadi direktur tunggal perusahaan dan pada tahun berikutnya, selama kenaikan besar-besaran 2017 (harga Bitcoin naik dari $1,000 menjadi hampir $20,000), diperkirakan pertukaran ditransaksikan sekitar C$1.2 miliar senilai bitcoin.

Bagi dunia luar, ini hanyalah pertukaran mata uang kripto lainnya hingga pertengahan Januari 2019.

Pada 14 Januari 2019, Quadriga memberi tahu kliennya bahwa CEO telah meninggal (sebulan sebelumnya) karena penyakit Crohn saat melakukan pekerjaan sukarela di sebuah panti asuhan di India.

Lebih buruk lagi, CEO adalah satu-satunya orang yang memiliki akses ke kunci pribadi yang menyimpan dana klien.

Pada titik inilah rumah kartu Quadriga mulai runtuh.

Setelah proses pengadilan, auditor keuangan Ernst & Young ditugaskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dana klien yang hilang serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengadilan dan kreditur tentang bagaimana Quadriga menjalankan bisnisnya.

Menurut salah satu laporan auditor, tidak ada bukti yang menunjukkan Quadriga memelihara catatan akuntansi setidaknya sejak 2016 dan tampaknya Cotten memperlakukan aset pelanggannya sebagai dana simpanan pribadinya.

Laporan EY juga menunjukkan penggunaan dana klien yang tidak tepat, termasuk perolehan aset yang signifikan (pesawat terbang, kapal pesiar) dan sering bepergian ke beberapa tujuan liburan yang sering menggunakan layanan jet pribadi.

Pada akhir 2000, the Laporan Komisi Sekuritas Ontario tentang ulasan QuadrigaCX menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Gerald Cotten mengoperasikan Quadriga seperti skema Ponzi.

Apa yang terjadi di Quadriga adalah penipuan kuno yang dibungkus dengan teknologi modern

Apakah Anda menerima laporan Komisi Sekuritas Ontario pada nilai nominal, mempelajari laporan auditor atau memutuskan untuk melakukan penelitian Anda sendiri ke dalam banyak transaksi gelap yang terjadi, yang harus jelas adalah bahwa Gerald Cotten tidak menjalankan bisnis bonafide, dia menjalankan sesuatu yang mirip dengan skema Ponzi.

Seperti semua skema Ponzi, mereka runtuh karena beban mereka sendiri dan ada banyak indikasi bahwa Cotten sangat menyadari bahwa akhir bagi Quadriga sudah dekat.

Jadi, pertanyaan harus diajukan - Apa strategi keluarnya?

Pertanyaan apakah Cotten memalsukan kematiannya sendiri pertama kali muncul di Reddit. Pengguna terhibur dengan gagasan bahwa ini adalah penipuan keluar untuk menipu pelanggannya sementara yang lain menyarankan bahwa kematiannya hanya mengekspos Skema Ponzi.

Video luar biasa yang membahas ini secara mendetail dan seluruh misterinya adalah Nyaris Tidak Ramah, dan videonya tentang ini sangat direkomendasikan:

Apakah Gerald masih hidup?

Apa yang kita ketahui dengan tingkat kepercayaan yang tinggi adalah bahwa Gerald menjalankan skema Ponzi dan rumah kartu ini akan runtuh. Pertanyaan besarnya adalah, apa strategi keluarnya?

Mungkin dia memalsukan kematiannya sendiri. Atau mungkin dia meninggal dalam prosesnya? Kita mungkin tidak pernah tahu. Namun demikian, ini bukan pertama kalinya seseorang menipu investor dan kemudian menghilang.

Beberapa tahun sebelumnya pada Oktober 2017, CryptoQueen yang memproklamirkan diri, Ruja Ignatova, menghilang setelah mengambil investor lebih dari $400 juta dolar di dalamnya. OneCoin penipuan.

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency