- Chen Boliang dilaporkan membuat akun ritel Huobi atas nama ayahnya dan memberikannya kredit $ 20 juta
- Huobi menghentikan pekerjaan Chen pada Mei 2020, seorang juru bicara mengatakan kepada Blockworks
Seorang manajer senior satu kali di bursa cryptocurrency terkemuka Huobi telah dituduh meraup $5 juta di Tether (USDT) dengan secara diam-diam berdagang melawan akun perusahaan di bawah kendalinya.
Chen Boliang, mantan karyawan, sedang diadili di Hong Kong atas dugaan perdagangan yang dilakukan pada Februari dan Maret 2020. Financial Times dilaporkan pada hari Rabu. Huobi didirikan di Cina pada tahun 2014 tetapi sejak itu terdaftar di Seychelles setelah tindakan keras crypto di daratan.
Pekerjaan Chen dengan Huobi Global dihentikan pada Mei 2020, juru bicara perusahaan mengatakan kepada Blockworks. Dia adalah bagian dari departemen klien institusional Huobi.
โKami tidak memiliki komentar lebih lanjut terkait tuduhan terhadap Tuan Boliang Chen dan percaya pada administrasi peradilan oleh Daerah Administratif Khusus HK,โ tambah mereka.
Tak lama setelah pemecatannya, Chen ditangkap atas tuduhan menggunakan komputer Huobi dengan niat kriminal dan tidak jujur, serta menggunakan hasil ilegal sebesar $5 juta dalam stablecoin USDT, kata FT, mengutip catatan pengadilan Hong Kong. Dia menghadapi tujuh tuduhan secara total.
Gugatan perdata yang dilaporkan diajukan oleh pertukaran crypto menunjukkan Chen menggunakan nama ayahnya untuk membuat akun ritel Huobi dan memberinya kredit $ 20 juta langsung dari perusahaan.
Gugatan itu menyatakan bahwa mantan karyawan itu berdagang dengan akun perusahaan Huobi yang berada di bawah pengawasannya, langkah yang membantunya mengantongi $ 5 juta.
Chen akan menghadapi hakim pada sidang pendahuluan minggu depan, menurut FT. Ini akan menentukan apakah kasus tersebut memiliki cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan. Dia saat ini bebas dengan jaminan $25,000, kata laporan itu, mengutip lembar tagihan.
Tidak jelas bagaimana Huobi menemukan dugaan perdagangan gelap Chen, tetapi pertukaran melaporkannya ke polisi pada April 2020. Huobi saat ini adalah pertukaran crypto terbesar keempat di dunia berdasarkan volume perdagangan, di belakang Coinbase, FTX dan Binance, setelah memproses lebih banyak dari $1.3 miliar dalam perdagangan selama sehari terakhir, menurut KoinGecko Data.
Pihak berwenang telah mengamati dengan cermat sektor cryptocurrency setelah pertumbuhannya yang meroket selama setahun terakhir. Awal bulan ini, Departemen Kehakiman didakwa mantan kepala produk OpenSea Nathaniel Chastain atas penipuan kawat dan tuduhan pencucian uang sehubungan dengan perdagangan orang dalam NFT.
Seorang pengacara untuk Chen tidak segera membalas permintaan Blockworks untuk memberikan komentar.
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Pos Huobi Menuduh Mantan Manajer Senior Menghasilkan $5M melalui Perdagangan Ilegal muncul pertama pada Blockwork.
- "
- 000
- 2020
- a
- Menurut
- Akun
- menambahkan
- administrasi
- terhadap
- April
- ditangkap
- jaminan
- di belakang
- makhluk
- Milyar
- binansi
- kasus
- biaya
- beban
- Tiongkok
- klien
- coinbase
- KoinGecko
- komentar
- perusahaan
- komputer
- koneksi
- kontrol
- Timeline
- Pengadilan
- membuat
- kredit
- Pidana
- kripto
- pertukaran crypto
- Berita Kripto
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- Sekarang
- data
- hari
- disampaikan
- depkeh
- Menentukan
- langsung
- ditemukan
- Produktif
- pekerjaan
- malam
- Pasar Valas
- Menghadapi
- wajah
- Perusahaan
- Pertama
- berikut
- Didirikan di
- penipuan
- Gratis
- dari
- FTX
- lebih lanjut
- Aksi
- Pertumbuhan
- memiliki
- kepala
- membantu
- highlight
- memegang
- Hong Kong
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- Huobi
- Global Huobi
- liar
- dilarang
- segera
- Insider
- perdagangan orang dalam
- wawasan
- Kelembagaan
- maksud
- bunga
- IT
- Keadilan
- terbesar
- perkara hukum
- baris
- terbuat
- Membuat
- manajer
- March
- Maret 2020
- juta
- uang
- Pencucian uang
- Bulan
- lebih
- berita
- berikutnya
- NFT
- OpenSea
- bagian
- Polisi
- hasil
- Produk
- menonjol
- disediakan
- arsip
- wilayah
- terdaftar
- melaporkan
- permintaan
- eceran
- kembali
- Tersebut
- sektor
- set
- sejak
- khusus
- juru bicara
- stablecoin
- pengawasan
- Tether
- Tether (USDT)
- Grafik
- Dunia
- puncak
- perdagangan
- perdagangan
- Trading
- percobaan
- bawah
- USDT
- volume
- Rabu
- minggu
- apakah
- Kawat
- dunia
- akan
- tahun
- Anda