Kementerian Keuangan India Mendaftarkan 28 Perusahaan Cryptocurrency

• 28 Perusahaan Cryptocurrency Di India Mendaftar ke Badan Anti Pencucian Uang Nasional

<!–

->

Berita itu datang sebagai dikonfirmasi oleh Pankaj Chaudhary, Menteri Negara Keuangan, dalam wacana parlemen.

Langkah ini juga mengikuti mandat Kementerian Keuangan India pada bulan Maret, yang mewajibkan perusahaan mata uang kripto untuk bersekutu dengan Unit Intelijen Keuangan, sebuah entitas penting dalam memerangi pencucian uang. 

Lihat Juga: Coinbase Ingin Memperluas Basis Karyawannya Dengan Pekerja India

Arahan tersebut mengharuskan bisnis-bisnis ini untuk mematuhi Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), yang mewajibkan proses verifikasi yang ketat seperti protokol Kenali Pelanggan Anda.

Perkembangan Besar Crypto di Parlemen:

Pertanyaan: permintaan telah dibuat untuk memberikan daftar entitas pelapor di India🇮🇩 (perusahaan kripto) yang berurusan dengan VDA (kripto).

Jawaban: Daftar entitas pelapor yang berurusan dengan VDA disebutkan di bawah👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- Kashif Raza (@simplykashif) Desember 4, 2023

Aspek penting dari tanggapan kementerian adalah perluasan pedoman ini ke bursa kripto luar negeri yang melayani pasar India, dengan menekankan bahwa ketidakpatuhan akan mengundang tindakan berdasarkan PMLA.

Meskipun bursa terkemuka seperti CoinDCX, WazirX, dan CoinSwitch terdaftar, tidak satu pun dari 28 entitas yang terdaftar adalah perusahaan luar negeri.