India membekukan 64.67 crore ($8.1 juta) dana WazirX untuk penyelidikan pencucian uang

Direktorat Penegakan Hukum (ED) India memiliki memerintahkan pembekuan rekening bank WazirX dengan Rs 64.67 crore (sekitar $8.1 juta) sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang, IndiaToday dilaporkan 5 Agustus.

India sedang menyelidiki pencucian uang

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa beberapa pertukaran crypto dan lembaga keuangan swasta lainnya di India sedang diselidiki atas praktik pencucian uang.

Investigasi awal adalah terhadap perusahaan keuangan non-perbankan (NBCFs) atas praktik pinjaman predator yang melanggar pedoman Reserve Bank of India.

Namun, agensi segera menemukan bahwa beberapa perusahaan Fintech di negara tersebut yang tidak dapat memperoleh lisensi menggunakan lisensi NBCF yang sudah tidak berfungsi untuk beroperasi.

Investigasi menyebabkan sebagian besar perusahaan fintech ini menutup operasi dan membelanjakan keuntungan mereka untuk membeli aset kripto.

Koneksi WazirX

Menurut regulator, WazirX menerima sebagian besar dana ini, yang kini telah dipindahkan ke dompet asing.

Regulator keuangan mengklaim WazirX memberikan informasi yang kontradiktif dan ambigu selama penyelidikan.

Zanmai Labs Pvt Ltd – perusahaan yang memiliki WazirX Crypto Exchange – telah membuat jaringan perjanjian dengan – Crowdfire Inc. USA, Binance (Kepulauan Cayman), Zettai Pte Ltd Singapura – untuk mengaburkan kepemilikan pertukaran crypto.

Awalnya, WazirX mengatakan mengendalikan semua rupee India ke transaksi kripto dan transaksi kripto ke kripto di bursa. Tetapi perusahaan kemudian mengubah nadanya untuk mengatakan bahwa itu hanya bertanggung jawab atas rupee India ke transaksi crypto, sementara Binance mengendalikan segala sesuatu yang lain dalam upayanya untuk menghindari pengawasan peraturan.

ED melanjutkan bahwa direktur WazirX gagal bekerja sama selama penyelidikan setelah beberapa tawaran oleh agensi.

Ia mengklaim bahwa kurangnya kerja sama ini mengarah pada pencarian dan penemuan bahwa pertukaran memiliki “norma KYC yang longgar, kontrol regulasi yang longgar atas transaksi antara WazirX & Binance, non-rekaman transaksi di blockchain untuk menghemat biaya dan non-pencatatan transaksi. KYC dari dompet yang berlawanan.”

Regulator menambahkan bahwa pertukaran tidak melakukan upaya untuk mengambil aset crypto yang terlibat dalam penyelidikan. Karena alasan ini, "barang bergerak hingga Rs 64.67 crore" dibekukan.

Dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang dituduh mencuci hasil kejahatan menggunakan rute crypto.

Pada waktu pers, WazirX belum menanggapi permintaan CryptoSlate untuk mengomentari masalah tersebut.