India Membekukan Bitcoin di Binance Di Tengah Investigasi yang Melibatkan Pertukaran Crypto Wazirx

Direktorat Penegakan (ED) India mengatakan telah membekukan lebih dari 77.6 bitcoin yang ditransfer ke Binance dari pertukaran kripto India Wazirx. Pembekuan ini merupakan bagian dari investigasi pencucian uang terhadap aplikasi game mobile.

Otoritas India Membekukan Bitcoin yang Diadakan di Crypto Exchange Binance

Direktorat Penegakan (ED) India mengumumkan Rabu bahwa ia telah membekukan 77.62710139 bitcoin di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) negara itu. ED adalah penegak hukum dan badan intelijen ekonomi pemerintah India.

Pembekuan ini merupakan bagian dari penyelidikan UGD terhadap aplikasi mobile gaming bernama E-nugget. Menurut pengumuman itu, cryptocurrency ditransfer dari Wazirx, bursa India yang populer, ke Binance. ED juga men-tweet ringkasan tindakannya.

Badan penegak hukum menjelaskan bahwa “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan meluncurkan aplikasi game mobile bernama E-Nuggets, yang dirancang untuk tujuan menipu [publik],” menambahkan:

Setelah mengumpulkan sejumlah uang dari masyarakat, tiba-tiba penarikan dari aplikasi tersebut dihentikan dengan satu dalih atau yang lain. Setelah itu, semua data termasuk informasi profil dihapus dari server aplikasi tersebut.

ED menjelaskan bahwa penyelidikannya telah mengungkapkan bahwa terdakwa mentransfer sebagian dari dana yang diperoleh secara ilegal ke luar negeri melalui pertukaran crypto India Wazirx.

Terdakwa diduga membuka rekening dummy atas nama “Sima Naskar (Pemilik M/s Pixal Design)” dengan Wazirx dan menggunakannya untuk membeli cryptocurrency, ED lebih lanjut menjelaskan, menguraikan:

Setelah itu mata uang kripto tersebut selanjutnya ditransfer ke akun lain di bursa kripto lain, yaitu Binance.

“Saldo cryptocurrency yang ditransfer tersebut yaitu 77.62710139 bitcoin [setara dengan USD 1,573,466 (sekitar Rs 12.83 crore)] di pertukaran crypto Binance telah dibekukan,” tulis ED.

Binance diyakini telah mengakuisisi Wazirx pada 2019. Namun, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) baru-baru ini tersebut bahwa akuisisi “tidak pernah selesai,” menekankan bahwa “Binance tidak pernah — pada titik mana pun — memiliki saham Zanmai Labs, entitas yang mengoperasikan Wazirx.”

ED membekukan aset bank Wazirx senilai lebih dari $8 juta pada bulan Agustus. Namun, awal bulan ini, Wazirx mengatakan bahwa rekening banknya telah dicairkan. Mengikuti Wazirx, ED membeku crypto dan aset bank senilai $46 juta dari Vauld, platform crypto yang didukung oleh Peter Thiel. Pada bulan Agustus, agensi dicari pertukaran crypto Coinswitch Kuber. Namun, CEO bursa mengatakan bahwa itu tidak terkait dengan investigasi pencucian uang.

Apa pendapat Anda tentang bitcoin pembekuan ED yang diadakan di pertukaran crypto Binance? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kevin Helms

Seorang mahasiswa Ekonomi Austria, Kevin menemukan Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keamanan Bitcoin, sistem open-source, efek jaringan dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons