India Membekukan Aset Bank Wazirx Crypto Exchange — Binance Mengklaim Akuisisi Wazirx 'Tidak Pernah Selesai'

Pertukaran cryptocurrency utama India, Wazirx, telah memiliki aset bank lebih dari $8 juta yang dibekukan oleh Direktorat Penegakan (ED). Pertukaran itu seharusnya diakuisisi oleh Binance pada tahun 2019. Namun, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) sekarang mengklaim bahwa akuisisi itu “tidak pernah selesai.” Wazirx, bagaimanapun, menyatakan bahwa itu diakuisisi oleh Binance.

Aksi ED Melawan Wazirx

Direktorat Penegakan (ED) India dikeluarkan siaran pers Jumat tentang Wazirx, pertukaran crypto utama di India. ED adalah penegak hukum dan badan intelijen ekonomi pemerintah India. Detail pengumuman:

Direktorat Penegakan (ED) telah melakukan pencarian pada salah satu direktur M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, yang memiliki pertukaran cryptocurrency populer Wazirx dan telah mengeluarkan perintah pembekuan untuk membekukan saldo bank mereka hingga INR 64.67 crore.

ED menyatakan bahwa tindakan ini adalah bagian dari investigasi pencucian uang terhadap perusahaan keuangan non-bank (NBFC) dan mitra fintech mereka karena “praktik pinjaman predator yang melanggar pedoman RBI [Reserve Bank of India].”

Pengumuman tersebut menjelaskan: “ED menemukan bahwa sejumlah besar dana dialihkan oleh perusahaan fintech untuk membeli aset kripto dan kemudian mencucinya di luar negeri. Perusahaan-perusahaan ini dan aset virtual tidak dapat dilacak saat ini.”

ED menuduh bahwa Zanmai Labs membuat jaringan perjanjian dengan Crowdfire Inc. (AS), Binance (Pulau Cayman), dan Zettai Pte Ltd. (Singapura) “untuk mengaburkan kepemilikan Wazirx.” Otoritas lebih lanjut mengklaim bahwa Wazirx memberikan jawaban “kontradiksi” dan “ambigu” “untuk menghindari pengawasan oleh badan pengatur India,” mencatat bahwa pertukaran gagal menyediakan transaksi crypto dari perusahaan fintech yang dicurigai.

“Karena sikap non-kooperatif dari direktur bursa Wazirx, operasi pencarian dilakukan,” tegas ED. “Ditemukan bahwa Tuan Sameer Mhatre, direktur Wazirx, memiliki akses jarak jauh yang lengkap ke basis data Wazirx, tetapi meskipun demikian ia tidak memberikan rincian transaksi yang berkaitan dengan aset kripto, yang dibeli dari hasil kejahatan Instan. Penipuan aplikasi pinjaman.” Lembaga penegak hukum lebih lanjut menuduh:

Norma KYC yang longgar, kontrol regulasi yang longgar atas transaksi antara Wazirx & Binance, tidak adanya pencatatan transaksi pada blockchain untuk menghemat biaya dan tidak adanya pencatatan KYC dari dompet yang berlawanan telah memastikan bahwa Wazirx tidak dapat memberikan akun apa pun untuk yang hilang aset kripto. Tidak ada upaya untuk melacak aset kripto ini.

“Dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang dituduh mencuci hasil kejahatan menggunakan rute crypto. Oleh karena itu, harta bergerak yang setara dengan Rp. 64.67 crore [$8.14 juta] berbohong dengan Wazirx dibekukan,” pengumuman ED menyimpulkan.

Pernyataan Binance tentang Akuisisi Wazirx

Setelah melihat laporan media tentang pertukarannya yang disebutkan sehubungan dengan Wazirx, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) menyatakan di Twitter bahwa perusahaannya “tidak memiliki ekuitas di Zanmai Labs.”

Zhao mengklaim:

Pada 21 November 2019, Binance menerbitkan posting blog yang telah 'memperoleh' Wazirx. Transaksi ini tidak pernah selesai. Binance tidak pernah — pada titik mana pun — memiliki saham Zanmai Labs, entitas yang mengoperasikan Wazirx.

“Binance hanya menyediakan layanan dompet untuk Wazirx sebagai solusi teknologi. Ada juga integrasi menggunakan off-chain tx, untuk menghemat biaya jaringan. Wazirx bertanggung jawab atas semua aspek lain dari pertukaran Wazirx, termasuk pendaftaran pengguna, KYC, perdagangan, dan memulai penarikan,” jelas CZ.

“Tuduhan terbaru tentang pengoperasian Wazirx dan bagaimana platform tersebut dikelola oleh Zanmai Labs menjadi perhatian mendalam bagi Binance. Binance bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Kami akan senang bekerja dengan ED dengan cara apa pun yang memungkinkan, ”bos Binance menekankan.

Klarifikasi CZ mengejutkan banyak orang di komunitas crypto India karena mereka mendapat kesan bahwa Wazirx adalah perusahaan Binance.

Klarifikasi oleh Pendiri Wazirx, Peringatan Binance

Dalam upaya untuk mengklarifikasi hubungan antara Wazirx dan Binance, pendiri Wazirx Nischal Shetty bersikeras di Twitter bahwa pertukarannya memang diakuisisi oleh Binance.

Dia menambahkan bahwa Zanmai Labs, entitas yang dimiliki bersama olehnya, memiliki lisensi dari Binance untuk mengoperasikan pasangan perdagangan INR-crypto di Wazirx sementara Binance mengoperasikan pasangan crypto-to-crypto dan memproses penarikan crypto.

Meminta investor untuk tidak membingungkan Zanmai Labs dan Wazirx, dia mengungkapkan bahwa Binance memiliki nama domain Wazirx, memiliki akses root ke server AWS-nya, memiliki semua aset kripto, dan menerima semua keuntungan kripto.

Menanggapi tweet Shetty, CZ dikonfirmasi: “Kita bisa mematikan Wazirx. Tapi kami tidak bisa karena itu merugikan pengguna.” Dia menambahkan bahwa Binance tidak memiliki kendali operasional, termasuk “pendaftaran pengguna, KYC, perdagangan dan memulai penarikan,” mencatat bahwa mereka dikendalikan oleh tim pendiri Wazirx. CEO Binance menekankan: “Ini tidak pernah ditransfer, terlepas dari permintaan kami. Kesepakatan itu tidak pernah ditutup. Tidak ada transfer saham.”

CZ lebih lanjut tweeted:

Jika Anda memiliki dana di Wazirx, Anda harus mentransfernya ke Binance. Sederhana seperti itu. Kami dapat menonaktifkan dompet Wazirx pada tingkat teknologi, tetapi kami tidak dapat/tidak akan melakukannya. Dan sebanyak perdebatan yang kami alami, kami tidak dapat/tidak akan menyakiti pengguna.

Apa pendapat Anda tentang situasi pertukaran kripto India Wazirx? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.