Badan anti pencucian uang India, Direktorat Penegakan (ED), menggerebek lokasi CoinSwitch Kuber, salah satu bursa mata uang kripto lokal terbesar, berada di bawah penangguhan pelanggaran hukum valas.
Agensi tersebut menggeledah lima lokasi yang terkait dengan pertukaran kripto, termasuk fasilitas kantor dan tempat tinggal direktur dan CEO. CoinSwitch diduga melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA) dengan akuisisi saham lebih dari 20 miliar rupee ($250 juta).
Menurut Bloomberg, pertukaran itu ditemukan melanggar tertentu kenali pelanggan Anda (KYC ) norma.
“Kami sedang mencari beberapa kemungkinan pelanggaran di bawah FEMA dan entitas lain yang terkait dengannya,” kata seorang pejabat ED kepada publikasi yang berfokus pada kripto, Coindesk. “Karena kami tidak menerima kerja sama yang diinginkan, kami telah melakukan penggeledahan di (kediaman) direktur, CEO, dan kantor pejabat.”
Unicorn Kripto
Popularitas CoinSwitch meledak setelah Mahkamah Agung India memutuskan menentang larangan perbankan pada platform kripto. Pertukaran ini didukung oleh Tiger Global, Sequoia dan Coinbase Ventures, dan menjadi a unicorn startup tahun lalu setelah putaran pendanaan yang dipimpin Andreessen Horowitz.
“Kami menerima pertanyaan dari berbagai lembaga pemerintah,” kata juru bicara CoinSwitch dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke platform media. “Pendekatan kami selalu bersifat transparansi. Crypto adalah industri tahap awal dengan banyak potensi, dan kami terus terlibat dengan semua pemangku kepentingan.”
Tindakan ED terbaru terhadap pertukaran kripto bukanlah yang pertama di India. Awal bulan ini, badan anti pencucian uang membekukan aset senilai $8.2 juta yang terkait WazirX, bursa kripto besar India lainnya, karena hubungannya dengan aplikasi pinjaman instan ilegal dan menggerebek salah satu direkturnya.
Selain itu, WazirX sebelumnya menerima pemberitahuan atas dugaan pelanggaran hukum valas yang melibatkan mata uang digital senilai 27.9 miliar rupee ($382 juta). Selain itu, agensi tersebut mengambil tindakan terhadap Vauld, pemberi pinjaman kripto bermasalah yang berbasis di Singapura, dan membekukan aset senilai hampir $46 juta.
Badan anti pencucian uang India, Direktorat Penegakan (ED), menggerebek lokasi CoinSwitch Kuber, salah satu bursa mata uang kripto lokal terbesar, berada di bawah penangguhan pelanggaran hukum valas.
Agensi tersebut menggeledah lima lokasi yang terkait dengan pertukaran kripto, termasuk fasilitas kantor dan tempat tinggal direktur dan CEO. CoinSwitch diduga melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA) dengan akuisisi saham lebih dari 20 miliar rupee ($250 juta).
Menurut Bloomberg, pertukaran itu ditemukan melanggar tertentu kenali pelanggan Anda (KYC ) norma.
“Kami sedang mencari beberapa kemungkinan pelanggaran di bawah FEMA dan entitas lain yang terkait dengannya,” kata seorang pejabat ED kepada publikasi yang berfokus pada kripto, Coindesk. “Karena kami tidak menerima kerja sama yang diinginkan, kami telah melakukan penggeledahan di (kediaman) direktur, CEO, dan kantor pejabat.”
Unicorn Kripto
Popularitas CoinSwitch meledak setelah Mahkamah Agung India memutuskan menentang larangan perbankan pada platform kripto. Pertukaran ini didukung oleh Tiger Global, Sequoia dan Coinbase Ventures, dan menjadi a unicorn startup tahun lalu setelah putaran pendanaan yang dipimpin Andreessen Horowitz.
“Kami menerima pertanyaan dari berbagai lembaga pemerintah,” kata juru bicara CoinSwitch dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke platform media. “Pendekatan kami selalu bersifat transparansi. Crypto adalah industri tahap awal dengan banyak potensi, dan kami terus terlibat dengan semua pemangku kepentingan.”
Tindakan ED terbaru terhadap pertukaran kripto bukanlah yang pertama di India. Awal bulan ini, badan anti pencucian uang membekukan aset senilai $8.2 juta yang terkait WazirX, bursa kripto besar India lainnya, karena hubungannya dengan aplikasi pinjaman instan ilegal dan menggerebek salah satu direkturnya.
Selain itu, WazirX sebelumnya menerima pemberitahuan atas dugaan pelanggaran hukum valas yang melibatkan mata uang digital senilai 27.9 miliar rupee ($382 juta). Selain itu, agensi tersebut mengambil tindakan terhadap Vauld, pemberi pinjaman kripto bermasalah yang berbasis di Singapura, dan membekukan aset senilai hampir $46 juta.
- Bitcoin
- blockchain
- kepatuhan blockchain
- konferensi blockchain
- coinbase
- kecerdasan
- Konsensus
- konferensi crypto
- pertambangan kripto
- cryptocurrency
- Terdesentralisasi
- Defi
- Aset-Aset Digital
- ethereum
- magnates keuangan
- Mesin belajar
- berita
- token yang tidak dapat dipertukarkan
- plato
- plato ai
- Kecerdasan Data Plato
- Platoblockchain
- Data Plato
- permainan plato
- Poligon
- bukti kepemilikan
- W3
- zephyrnet.dll
