Otoritas India Menghancurkan Raket Crypto, Lebih Dari $5M Dicuri Dari Korban

per melaporkan dari The Times of India, dugaan organisasi raket kripto telah ditangkap di kota Nagpur. Laporan tersebut mengklaim bahwa organisasi tersebut menghabiskan lebih dari Rs40 crore atau $ 5.36 juta menggunakan perusahaan cangkang yang disebut "Ether Trade Asia".

Bacaan Terkait | Gubernur RBI Menyebut Crypto Ancaman Terhadap Stabilitas Keuangan Makroekonomi India

Operasi kriminal berbasis kripto bisa saja memiliki hubungan di beberapa wilayah. 11 tersangka ditangkap selama akhir pekan dalam penggerebekan yang dilakukan bekerja sama dengan departemen kepolisian yang berbeda, klaim laporan itu. Menurut Amitesh Kumar, kepala polisi Nagpur,

Geng itu tinggal di dupleks bersama teman, keluarga, dan lainnya. Istri dan anak-anak banyak juga hadir ketika polisi memusatkan perhatian pada geng.

Kumar membuat pernyataan ini dalam jumpa pers Sabtu lalu dan menyatakan bahwa operasi itu mungkin telah mencuri lebih dari jumlah yang disebutkan di atas. Berbagai departemen kepolisian yang bekerja sama berhasil menyita beberapa kendaraan mewah dan barang-barang kelas atas lainnya, kata laporan itu, termasuk beberapa senjata api dan amunisi.

Menurut pihak berwenang, diperkirakan 170 orang menjadi korban raket kripto. Para korban ini kehilangan jutaan dolar AS dengan tampaknya menggunakan situs web untuk mengirim ETH dengan harapan menghasilkan keuntungan.

Polisi mengidentifikasi Nishid Wasnik dan pasangannya Pragati Wasnik, dan asisten mereka Gajan Mungune, dan Sandesh Lanjewar sebagai tersangka di balik raket kripto, The Times of India melaporkan. Para tersangka seharusnya melarikan diri dari pihak berwenang tetapi akhirnya ditangkap dengan "bantuan teknik siber".

Selain aktivitas kriminal terkait kripto, tersangka telah dituduh diduga menculik dan membunuh Madhav Pawar, mantan anggota operasi, pada tahun 2021. Pawar tampaknya menyembunyikan informasi tentang “transaksi penting” yang mengarahkan pihak berwenang ke Wasnik, tersangka utama di balik kejahatan mengerikan itu.

Raket Crypto Mencuri Lebih Dari 1,500 ETH, Apa Yang Diduga Pihak Berwenang

Informasi lebih lanjut yang diberikan oleh pihak berwenang mengklaim bahwa geng yang dipimpin Wasnik telah berada di bawah perlindungan organisasi kriminal yang berbasis di Pune sejak 2017. Selama periode ini hingga penangkapan, geng tersebut telah menangkap orang untuk mencuri dana mereka di Ethereum (ETH) . Kapolsek Kumar berkata:

Para pemeras menyalahgunakan sekitar 1,500-2,000 Eter (sejenis cryptocurrency) masing-masing senilai sekitar Rs 2.25 lakh (lebih dari $ 2,000). Mereka juga menipu investor dalam transaksi tunai yang menunjukkan bahwa penipuan itu bisa bernilai beberapa crores mores (beberapa juta dolar AS).

Rupanya, komplotan itu biasa mengadakan acara mewah di Pachmarhi untuk menarik calon korban. Orang-orang ini diperintahkan untuk membeli ETH dan dikirim ke Ether Trade Asia, situs web dan bagian depan operasi kriminal. Kapolres menambahkan:

Di situs web, geng tersebut memproyeksikan manfaat nosional bagi setiap investor tetapi menyedot Eter mereka untuk menguntungkan Wasnik dan para pembantunya. Wasnisk dan gengnya tampaknya telah mentransfer sejumlah besar Eter ke situs lain atau memonetisasinya untuk mendukung gaya hidupnya yang mewah.

Bacaan Terkait | Data Menunjukkan Bitfinex Hack Terbesar Selama 5 tahun+ Pasokan Bitcoin

Pada waktu pers, ETH diperdagangkan pada $2,632 dengan kerugian 1.2% dan 8.9% di hari terakhir dan 7 hari, masing-masing.

• Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
• Sumber: https://bitcoinist.com/indian-authorities-bust-crypto-racket-5m-stolen/