Pihak berwenang India menyelidiki dugaan kasus pencucian uang senilai $125 juta yang melibatkan crypto, kata laporan

Badan pemberantasan kejahatan keuangan India sedang menyelidiki lebih dari 10 pertukaran mata uang kripto di negara itu karena diduga melakukan pencucian lebih dari 10 miliar rupee (US$125 juta), The Economic Times melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Laporan itu datang beberapa hari setelah Direktorat Penegakan (ED) membekukan US$8 juta dalam aset milik pertukaran crypto lokal WazirX, salah satu yang terbesar di negara itu berdasarkan volume, untuk “membantu perusahaan aplikasi pinjaman instan yang dituduh. "

The Economic Times mengutip seorang pejabat yang mengatakan bahwa transaksi serupa telah terjadi di bursa lain. WazirX telah secara aktif membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang sedang diselidiki atas dugaan pencucian uang menggunakan cryptocurrency, lapornya.

Beberapa panggilan ke direktorat dari forkast telah pergi tidak terjawab. 

Menanggapi permintaan komentar dari forkast, WazirX menegaskan kembali pernyataan itu telah dikeluarkan pada 9 Agustus yang menyatakan bahwa WazirX adalah platform yang “dioperasikan oleh” Zanmai Labs dan Binance. 

“Zanmai Labs memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap aktivitas ilegal apa pun yang menggunakan WazirX,” katanya. “Pengguna setuju dalam Perjanjian Pengguna untuk menggunakan WazirX sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengguna mendaftar di WazirX hanya setelah mereka menyelesaikan proses KYC, termasuk mengirimkan bukti alamat dan identitas.”

KYC mengacu pada pedoman mengenal klien Anda yang mewajibkan perusahaan keuangan untuk memverifikasi identitas klien mereka.

Karena kegelisahan tentang masa depan WazirX, beberapa penggunanya memiliki memindahkan aset mereka ke Binance untuk melindungi investasi mereka, kata mereka Forkast.

Menurut The Economic Times, direktorat tersebut memantau dengan cermat perselisihan antara CEO WazirX Nischal Shetty dan CEO Binance Changpeng Zhao di media sosial mengenai kepemilikan bursa India. Pertukaran publik antara kedua pria itu dimulai setelah pengumuman pembekuan aset WazirX.

Zhao, dalam serangkaian Tweet, mengatakan bahwa pada 21 November 2019, Binance menerbitkan posting blog mengatakan bahwa mereka telah mengakuisisi WazirX. Tetapi transaksi itu tidak pernah selesai, tulisnya, menambahkan bahwa Binance tidak pernah memiliki saham Zanmai Labs, entitas yang mengoperasikan WazirX.

Shetty membantah klaim ini, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia memiliki dokumen hukum untuk membuktikan bahwa Binance mengendalikan semua perdagangan crypto-to-crypto serta deposit dan penarikan crypto di platform. Dia menambahkan bahwa WazirX, produk dan merek yang dimiliki oleh Binance, diakuisisi pada tahun 2019 dan memiliki lisensi dari Binance untuk memproses transaksi rupee.