Saudara-saudara India akan menghadapi tuduhan penipuan kripto di AS

Menurut laporan, dua bersaudara India, Ishan Wahi dan Nikhil Wahi telah ditangkap atas tuduhan penipuan kripto. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa dua saudara kandung, bersama kaki tangan mereka, Sameer Ramani, seorang India-Amerika, akan menghadapi persidangan atas tuduhan tersebut.

Seperti diberitakan, Ishan Wahi (32) adalah seorang manajer produk di Coinbase sebelum penangkapannya bersama Nikhil Wahi (26) di kediaman mereka di Seattle. Namun, jaksa mengungkapkan bahwa Ramani telah melarikan diri dari negara itu dan saat ini berada di India. Saudara kandung akan muncul di hadapan Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Barat Washington untuk diadili. Jika terbukti bersalah, keduanya akan menjalani hukuman 20 tahun. 

Diduga, ketiganya mengumpulkan keuntungan ilegal untuk berpartisipasi dalam sistem perdagangan orang dalam cryptocurrency awal. Tuduhan terhadap para tersangka mengungkapkan keterlibatan mereka dalam perdagangan gelap lebih dari 25 token virtual. Seperti terungkap, saudara kandung, bersama kaki tangan mereka, memperoleh sekitar $ 1 juta untuk transaksi yang melanggar hukum. Ramani dan Ishan sebelumnya adalah rekan kerja di University of Texas dan telah mempertahankan hubungan dekat. 

Asisten Direktur-in-Charge Kantor Lapangan New York di FBI, Michael Driscoll, memberikan lebih banyak wawasan tentang tuduhan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa tuduhan itu termasuk konspirasi dan kejahatan kawat. Lebih lanjut, Driscoll menjelaskan bagaimana para tersangka memanipulasi dokumen rahasia Coinbase tentang cryptocurrency untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan dokumen tersebut, mereka mengetahui tentang token yang akan didaftarkan di Coinbase, membantu mereka dalam melakukan kejahatan. 

Juga, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengajukan tuduhan perdagangan orang dalam terhadap para tersangka. Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams, berbicara tentang situasi tersebut. Dia mengungkapkan membuka segel dakwaan tentang saudara kandung dan rekan mereka. 

Dia mengungkapkan bahwa tuduhan terhadap para tersangka menunjukkan bahwa pemerintah sangat mengatur Web3. Williams mengingat bagaimana dia pertama kali mengumumkan masalah inside-trading awal tentang NFT. Dia menambahkan bahwa dia mengkonfirmasi kasus perdagangan orang dalam awal tentang crypto.

Lebih lanjut, Williams menegaskan bahwa kasus tersebut akan memaksa para penipu untuk menghentikan aksinya. Dia menggarisbawahi bahwa penipuan adalah penipuan, tidak peduli bagaimana atau di mana manifestasinya. Terakhir, Williams mengungkapkan bahwa otoritas Distrik Selatan New York akan memperketat ruang terhadap penipu. 

terkait

Battle Infinity – Presale Crypto Baru

Penilaian kami

• Presale Hingga Oktober 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• Game Metaverse Olahraga Fantasi Pertama
• Mainkan untuk Mendapatkan Utilitas – Token IBAT
• Didukung Oleh Unreal Engine
• CoinSniper Diverifikasi, Bukti Kuat Diaudit
• Roadmap & Whitepaper di battleinfinity.io