Pertukaran Crypto India WazirX di Pusat dari Dugaan Investigasi Pencucian Uang senilai $38 juta

WazirX, pertukaran crypto India teratas ada di pusat dari investigasi pencucian uang senilai $38 juta dengan koneksi Binance. Direktorat Penegakan, pengawas keuangan di India hari ini diduga mengeluarkan pemberitahuan alasan kepada bursa kripto India WazirX mengenai penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung terhadap aplikasi taruhan ilegal Tiongkok.

ED dalam pernyataan resminya mengklaim bahwa pengguna aplikasi taruhan China mengubah sebagian besar uang dari mata uang India ke crypto stablecoin Tether dan kemudian mentransfernya ke Binance. Jumlah total di bawah pemindai adalah sekitar $38 juta. Pengawas keuangan mengklaim bahwa mereka tidak dapat menemukan catatan tentang dugaan pencucian uang di WazirX sambil menuduh mereka tidak menerapkan pedoman AML dan KYC.

WazirX Menanggapi Tuduhan

Nischal Shetty, CEO WazirX menanggapi pemberitaan media tentang dugaan tersebut pemberitahuan UGD, mengklaim mereka belum menerima komunikasi formal apa pun dari pengawas keuangan. Dia menambahkan bahwa WazirX mematuhi semua hukum yang berlaku termasuk pedoman AML dan verifikasi KYC yang ketat.

1/3

WazirX belum menerima pemberitahuan penyebab acara apa pun dari Direktorat Penegakan seperti yang disebutkan dalam laporan media hari ini.

iklan

WazirX mematuhi semua hukum yang berlaku.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Juni 11, 2021

Pemberitahuan pengawas keuangan untuk pertukaran crypto India datang pada saat yang penting ketika pemerintah India berencana untuk memperkenalkan tagihan cryptocurrency selama sesi monsun mendatang di parlemen.

Regulator India telah mempertahankan sikap regresif terhadap crypto, mengklaimnya sebagai alat untuk kegiatan terlarang dan jika kasus ini berlaku, itu dapat digunakan untuk melawan perubahan peraturan yang positif. Baru kemarin beberapa sumber dalam menunjukkan bahwa pemerintah mungkin memiliki perubahan sikap dan laporan menyarankan bahwa orang India dapat mengklasifikasikan Bitcoin sebagai kelas aset.

WazirX adalah salah satu bursa kripto India paling populer dengan volume perdagangan tertinggi di negara ini. Pertukaran itu dibeli oleh Binance pada November 2019.

Pos terkait

Tentang Penulis

Lulusan teknik, Prashant berfokus pada pasar Inggris dan India. Sebagai jurnalis kripto, minatnya terletak pada adopsi teknologi blockchain di negara berkembang.