ED India membekukan BTC $1.6 Juta dari Terdakwa dalam Penipuan Aplikasi Game

Dalam kasus penipuan aplikasi game berusia dua tahun, agen investigasi kejahatan keuangan India terkemuka telah membekukan 85.9 bitcoin, setara dengan $1.6 juta, yang disimpan di akun di Binance. Secara terpisah, itu juga membekukan WRX, koin asli WazirX, dan USDT bersama-sama, senilai hampir $ 550,000.

Awal bulan ini, agen tersebut menggerebek beberapa tempat di Kolkata dalam kasus ini dan memulihkan mata uang India yang setara dengan $2.2 juta. Terdakwa dalam penipuan senilai $8.5 juta ini adalah Aamir Khan yang berusia 25 tahun.

Penipuan E-Nugget

E-Nuggets, yang berjalan terutama selama penguncian Covid-19, menawarkan berbagai permainan dan layanan dompet aplikasi bagi para peserta untuk menyetor uang mereka dan mendapatkan insentif yang menarik.

“Aamir Khan … meluncurkan aplikasi mobile gaming, yaitu E-Nuggets, yang dirancang untuk tujuan menipu publik. Selanjutnya, setelah mengumpulkan sejumlah uang yang cukup besar dari masyarakat, tiba-tiba penarikan dari Aplikasi tersebut dihentikan dengan satu dalih atau yang lain, kata ED dalam laporannya. pernyataan.

Badan investigasi lebih lanjut menambahkan bahwa terdakwa menghapus semua data dan informasi profil dari server Aplikasi.

Memberikan perincian opsi crypto yang dipilih terdakwa untuk menyembunyikan uangnya, agen penyelidik mengatakan Khan membuka akun palsu di WazirX, membeli aset crypto, dan mentransfernya ke Binance.

“Saldo cryptocurrency yang ditransfer tersebut yaitu 77.62710139 Bitcoin [setara dengan USD 1573466 (sekitar Rs 12.83 Crore)] di pertukaran crypto Binance telah dibekukan,” kata ED.

Investigasi UGD

Awalnya, Federal Bank, bank komersial tingkat nasional, mengajukan First Information Report (FIR) di kantor polisi Park Street di Kolkata pada 15 Februari 2022. Bank tersebut mengeluhkan dugaan aktivitas pencucian uang yang terkait dengan aplikasi game Aamir Khan. Namun polisi setempat dilaporkan tidak tertarik dengan kasus tersebut.

Direktorat Penegakan (ED) memulai penyelidikannya atas instruksi Kementerian Keuangan Serikat, yang dilaporkan menerima peringatan tentang penipuan dan kemungkinan hubungannya dengan pencucian.

Aamir Khan tidak dapat ditangkap oleh ED pada 10 September ketika melakukan penggeledahan tetapi akhirnya ditangkap pada 25 September. Polisi Kolkata juga menempatkan petugas investigasi, yang dituduh investigasi lamban, dalam skorsing setelah tindakan ED.

Di tengah pengawasan peraturan yang ketat, ED telah mengikuti jejak perusahaan fintech, pertukaran crypto, dan scammers crypto selama beberapa bulan terakhir.

Bulan lalu, CryptoPotato melaporkan bahwa badan tersebut sedang menyelidiki 10 perusahaan swasta atas dugaan pencucian uang lebih dari $125 juta. ED telah mencari WazirX, Vault, dan Coindcx dalam sebulan terakhir atau lebih.

Gambar Unggulan Courtesy of Statesman