ED India membekukan lebih banyak crypto dalam kasus pencucian uang E-Nuggets

Badan pemberantasan kejahatan keuangan India telah membekukan cryptocurrency tambahan senilai sekitar US$58,000 sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung terhadap aplikasi game mobile E-Nuggets dan mantan eksekutifnya.

Lihat artikel terkait:  Pihak berwenang India menyelidiki dugaan kasus pencucian uang senilai $125 juta yang melibatkan crypto, kata laporan

Fakta cepat

• Cryptocurrency tambahan termasuk WRX, token utilitas pertukaran India WazirX, dan USDT stablecoin, Direktorat Penegakan (ED) mengatakan dalam a pernyataan pada hari Jumat.
• ED mengatakan bahwa aset tambahan ditemukan di dompet WazirX yang diduga milik mantan kepala E-Nuggets Aamir Khan dan "rekan." 

• Aplikasi E-Nuggets diduga telah menipu masyarakat umum dengan sejumlah besar uang, menurut ED.

• Agensi mengatakan awal pekan ini membeku Bitcoin senilai US$1.6 juta bahwa terdakwa diduga melakukan pencucian melalui WazirX dan Binance.
• Kedua bursa mengkonfirmasi kerja sama mereka dengan penyelidikan ED untuk forkast. 

• Awal bulan ini, ED menyita uang tunai sekitar US$2.1 juta dari kediaman Khan.

Lihat artikel terkait: Unit kejahatan keuangan India mengutip 'entitas yang dikendalikan China' dalam dugaan penipuan kripto