Direktorat Penegakan Hukum India Mengeluarkan Pemberitahuan Investigasi ke WazirX Exchange

Direktorat Penegakan Hukum (ED) India—badan kejahatan keuangan negara itu—telah mengeluarkan pemberitahuan penyebab ke bursa mata uang kripto WazirX, dan salah satu pendirinya Nischal Shetty dan Sameer Hanuman Mhatre. 

Pemberitahuan penyebab pertunjukan adalah perintah pengadilan yang menuntut penerima untuk mengklarifikasi dan membuktikan sesuatu ke pengadilan. 

Dalam hal ini, pemberitahuan telah dikeluarkan di bawah Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA)—yang mengatur pendekatan India terhadap valuta asing dan pembayaran eksternal—untuk transaksi yang diduga melibatkan mata uang kripto senilai 27.90 miliar rupee ($381 juta).

ED pertama kali mengumumkan peluncuran penyelidikan melalui Twitter. ED membagikan siaran pers resmi dari pemberitahuan dengan media, yang Dekripsi telah melihat.

WazirX, salah satu pertukaran crypto terbesar di India, diakuisisi oleh Binance pada tahun 2019. Dalam 24 jam terakhir, $ 115 juta telah diperdagangkan di platform, menurut KoinGecko.

Pryanka Sharma, direktur komunikasi WazirX, mengatakan Dekripsi bahwa bursa belum “menerima” pemberitahuan dari ULN. 

"Segera setelah kami menerima pemberitahuan atau komunikasi resmi dari ED, kami akan dapat memiliki kejelasan tentang apa yang diminta dari kami," kata Sharma. “Kami belum menerima pemberitahuan resmi atau komunikasi baik melalui email atau pos.” 

Karishma Asoodani, koresponden bisnis dengan outlet berita bisnis dan keuangan berbahasa Inggris, ET Sekarang, Mengatakan Dekripsi bahwa itu “umum dan telah terjadi sebelumnya bahwa UGD membuat pengumuman resmi saat pemberitahuan masih dalam perjalanan.”

Asoodani membagikan siaran pers resmi ED dengan Dekripsi melalui email. 

Investigasi WazirX 

Menurut siaran pers resmi ED, warga negara China telah "mencuci hasil kejahatan dengan Rs 57 Crore ($ 7,800,000)." 

ED mengatakan bahwa warga negara China ini melakukannya dengan mengubah simpanan rupee menjadi Tether (USDT), lalu mentransfer Tether ke dompet Binance. 

“WazirX tidak mengumpulkan dokumen yang diperlukan yang jelas-jelas melanggar kewajiban dasar anti pencucian uang dan memerangi pendanaan norma pencegahan terorisme dan pedoman FEMA,” bunyi pernyataan ED. 

Badan kejahatan keuangan juga menambahkan bahwa “klien WazirX dapat mentransfer cryptocurrency 'berharga' kepada siapa pun terlepas dari lokasi dan kebangsaannya tanpa dokumentasi yang tepat apa pun, menjadikannya tempat yang aman bagi pengguna yang mencari pencucian uang/kegiatan tidak sah lainnya.” 

Pengumuman publik WazirX membantah klaim ini, menyatakan bahwa pertukaran cryptocurrency “sesuai dengan semua hukum yang berlaku.” 

Pelaporan tambahan oleh Liam J.Kelly.

Sumber: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange