- Infrawatch PH mendesak BSP lagi untuk melarang Binance dan juga menyebutkan Coinbase karena tuduhan dari regulator AS.
- Infrawatch menyoroti risiko model P2P Binance, menyarankan larangan bank lokal memproses pembayaran ke platform tersebut.
- Infrawatch memperingatkan kehadiran Filipina dalam daftar abu-abu FATF.
Pembaruan – 26 Juni 2023 pukul 1:30: Infrawatch telah mengirimkan email baru kepada BitPinas dengan alamat suratnya kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina. Artikel ini telah diperbarui untuk mencerminkan masalah tersebut.
Pembaruan: BitPinas telah menghubungi Binance dan Coinbase untuk memberikan komentar.
Lembaga pemikir kebijakan Infrawatch PH telah memperbarui seruannya kepada Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dan Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC) untuk melarang pertukaran kripto global Binance di Filipina. Dalam surat baru yang diperoleh BitPinas, lembaga think tank tersebut telah mengirimkan lebih banyak informasi mengenai seruannya untuk melarang Binance, Coinbase, dan perusahaan tidak terdaftar lainnya.
Fakta Singkat
Penyelenggara Infrawatch Terry Ridon menyoroti keluhan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (US SEC) terhadap Binance dan Coinbase.
- Dalam kasus Binance, regulator Amerika dibebankan dengan dana gabungan dan penduduk AS diizinkan untuk berdagang di platform global.
- Bagi Coinbase, ini adalah hal yang utama tentang memungkinkan pengguna untuk berdagang token yang diberi label sebagai keamanans.
Lebih lanjut, surat Ridon mencatat perlunya tanggapan yang lebih kuat dari regulator dan menyoroti beberapa alasan untuk melakukan hal tersebut:
- Ridon mengatakan tindakan beberapa yurisdiksi vs Binance akan memberikan regulator “motivasi yang besar untuk mengambil tindakan yang lebih kuat terhadap VASP tidak terdaftar yang beroperasi di negara tersebut.”
- VASP (penyedia layanan aset virtual) adalah istilah menyeluruh yang mengacu pada perusahaan dalam bisnis mata uang kripto.
- Selain US SEC, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) juga demikian dibebankan Binance atas pelanggaran dan tuduhan perdagangan orang dalam. CEO Binance berkomentar atas tuduhan CFTC dan US SEC.
Ridon memuji upaya BSP dan SEC di negaranya sendiri:
- SEC memiliki diakui dalam surat balasan kepada Ridon bahwa Binance tidak terdaftar di negara tersebut.
- BSP punya dikeluarkan sebuah nasihat bagi masyarakat untuk tidak terlibat dengan VASP yang tidak terdaftar.
- BSP juga punya tergantung semua permohonan untuk lisensi VASP baru.
Model P2P Binance memiliki risiko – Infrawatch
Infrawatch mencatat bahwa model peer-to-peer (P2P), perdagangan spot dan margin, serta perdagangan berjangka dan opsi Binance memiliki risiko.
“Pengaturan ini (P2P) memungkinkan individu untuk beroperasi secara global sambil tunduk pada peraturan NOL dibandingkan dengan pertukaran mata uang kripto berlisensi,” kata Ridon, yang mencatat bahwa aktivitas tersebut dapat menyebabkan peningkatan aktivitas pencucian uang dan regulator lokal tidak akan dapat mengawasi aktivitas perdagangan. di Binance.
Dalam gambar yang dibagikan Ridon kepada BSP, pengguna Binance di Filipina dapat memilih untuk melakukan P2P dengan pengguna di luar negeri. Pada gambar di bawah, Ridon mencatat bagaimana pengguna Binance lokal dapat membeli atau menjual kripto ke pihak lain yang mungkin bukan seseorang di Filipina.
Ridon membagikan gambar di bawah ini ke BSP di mana “Pengguna Binance PH juga dapat membeli USDT dengan Rubble Rusia melalui BInance P2P, dan pengguna Binance juga dapat menjual BTC dengan Rubble Rusia melalui Binance P2P.”
Infrawatch juga mencatat bahwa Binance mengaktifkan opsi pembayaran lokal yang “semakin memperumit situasi.” Ridon merekomendasikan SEC dan BSP untuk melarang bank lokal dan lembaga keuangan non-bank memproses pembayaran ke Binance.
Catatan Editor: BSP pedoman yang diperbarui untuk VASP sudah perhatikan bahwa VASP berlisensi hanya boleh menerima transaksi dengan yang berlisensi.
Baca lebih lanjut: Daftar perusahaan dengan lisensi VASP dan e-money di Filipina
Filipina tetap dalam daftar abu-abu FATF – Ridon
Infrawatch mengatakan Filipina masih masuk dalam daftar abu-abu Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) karena “kegagalan negara tersebut dalam menjatuhkan sanksi terhadap operator ilegal dan penegakan persyaratan pendaftaran yang tidak memuaskan.”
Daftar abu-abu FATF menunjukkan suatu negara mempunyai kelemahan strategis dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Daftar ini meningkatkan pengawasan internasional dan dapat menyebabkan sanksi ekonomi. Hal ini juga menuntut negara tersebut untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini di bawah pengawasan FATF.
“Jika regulator kami terus memberikan keringanan terhadap entitas seperti Binance, Coinbase, dan bursa mata uang kripto tidak terdaftar lainnya, kami berisiko tetap berada dalam daftar ini,” jelas Ridon.
Binance di Filipina
Meskipun ada berita buruk di luar negeri, di Filipina, Binance telah membuat kemajuan.
Ini bukan pertama kalinya Infrawatch meminta BSP untuk menangguhkan Binance.
- Infrawatch PH Bertanya DTI Akan Menangguhkan dan Melarang Binance Karena Promosi Penjualan Ilegal
- SEC Perhatian Masyarakat Tidak Berinvestasi dengan Binance, Bursa Mengatakan Keluhan Infrawatch Menyesatkan
- BSP Didesak untuk Melarang Binance Karena Beroperasi Secara Ilegal di Filipina
- Infrawatch laporan Binance ke BSP untuk Operasi Tanpa Lisensi Di Tengah Fitur Crypto ke Bank, Pertemuan Komunitas
Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: Infrawatch Mendesak BSP Lagi tentang Mengapa BSP Harus Melarang Binance, Coinbase
Penafian: Artikel BitPinas dan konten eksternalnya bukanlah nasihat keuangan. Tim berfungsi untuk menyampaikan berita yang independen dan tidak memihak untuk memberikan informasi bagi kripto Filipina dan sekitarnya.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
- Sumber: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- :Di mana
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- Sanggup
- Setuju
- Tindakan
- tindakan
- kegiatan
- kegiatan
- tambahan
- alamat
- nasihat
- laporan
- terhadap
- Semua
- Tuduhan
- Membiarkan
- sudah
- juga
- Amerika
- Di tengah
- an
- dan
- Lain
- aplikasi
- ADALAH
- artikel
- artikel
- AS
- aset
- At
- Larangan
- Bangko Sentral Ng Pilipinas
- Bangko Sentral Filipina (BSP)
- Bank
- Bank
- BE
- menjadi
- makhluk
- di bawah
- Luar
- binansi
- CEO Binance
- Binasi P2P
- BitPina
- kedua
- BSP
- BTC
- bisnis
- membeli
- by
- Panggilan
- CAN
- kasus
- Menyebabkan
- ceo
- CFTC
- beban
- Pilih
- coinbase
- komentar
- Komisi
- komoditi
- masyarakat
- dibandingkan
- keluhan
- Konten
- terus
- bisa
- negara
- negara
- kripto
- pertukaran crypto
- Binance Pertukaran Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- menyampaikan
- tuntutan
- do
- DTI
- dua
- uang elektronik
- Ekonomis
- upaya
- diaktifkan
- memungkinkan
- pelaksanaan
- menarik
- entitas
- Pasar Valas
- Bursa
- menunjukkan
- menjelaskan
- luar
- FATF
- Fitur
- keuangan
- satuan tugas tindakan keuangan
- saran keuangan
- Lembaga keuangan
- pembiayaan
- perusahaan
- Pertama
- pertama kali
- Untuk
- kekuatan
- dari
- dana-dana
- Futures
- Perdagangan Berjangka
- Aksi
- Kripto Global
- Secara global
- abu-abu
- pedoman
- Memiliki
- Disorot
- highlight
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- liar
- secara ilegal
- gambar
- gambar
- memaksakan
- in
- Pada meningkat
- Meningkatkan
- independen
- menunjukkan
- individu
- informasi
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- Insider
- perdagangan orang dalam
- lembaga
- Internasional
- Menginvestasikan
- IT
- NYA
- jpg
- Juni
- yurisdiksi
- Label
- Pencucian
- memimpin
- surat
- Izin
- lisensi
- 'like'
- Daftar
- daftar
- lokal
- BANK LOKAL
- cinta
- Membuat
- Margin
- perdagangan margin
- hal
- Mungkin..
- tersebut
- model
- uang
- Pencucian uang
- pemantauan
- lebih
- Motivasi
- Perlu
- New
- berita
- terkenal
- diperoleh
- of
- on
- yang
- terus-menerus
- hanya
- beroperasi
- operasi
- Operasi
- operator
- Opsi
- Options Trading
- or
- Lainnya
- kami
- di luar
- lebih
- Kelalaian
- sendiri
- p2p
- pihak
- pembayaran
- pembayaran
- rekan rekan
- Peer-to-Peer (P2P)
- berkaitan
- Pilipina
- Pilipina
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- kehadiran
- mencegah
- terutama
- pengolahan
- memberikan
- penyedia
- publik
- diterbitkan
- tercapai
- alasan
- merekomendasikan
- mencerminkan
- terdaftar
- Pendaftaran
- Regulasi
- pengatur
- Regulator
- yang tersisa
- sisa
- diperbaharui
- balasan
- Persyaratan
- warga
- tanggapan
- Risiko
- risiko
- Rusia
- s
- Tersebut
- penjualan
- Sanksi
- mengatakan
- SEC
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- menjual
- menjual crypto
- mengirim
- melayani
- layanan
- penyedia jasa
- penyiapan
- beberapa
- berbagi
- harus
- situasi
- So
- beberapa
- Seseorang
- Spot
- Strategis
- lebih kuat
- subyek
- disampaikan
- seperti itu
- Menangguhkan
- Mengambil
- tangki
- tugas
- gugus tugas
- tim
- istilah
- Terorisme
- pembiayaan terorisme
- Terry Ridon
- bahwa
- Grafik
- Filipina
- Ini
- berpikir
- think tank
- ini
- Melalui
- waktu
- untuk
- terhadap
- perdagangan
- Trading
- Transaksi
- kami
- US SEC
- Sekuritas AS
- Komisi Sekuritas dan Bursa AS
- bawah
- tidak terdaftar
- diperbarui
- mendesak
- USDT
- Pengguna
- Pengguna
- VASP
- vasp
- Pelanggaran
- maya
- aset maya
- penyedia layanan aset virtual
- vs
- Peringatkan
- adalah
- we
- yang
- sementara
- SIAPA
- mengapa
- akan
- dengan
- zephyrnet.dll
- nol