Drama Ruang Sidang Kripto FTX: 2 Minggu Pertama Uji Coba SBF Liar

Dalam nasib yang tidak terduga, fondasi dunia kripto bergetar ketika kerajaan FTX runtuh tahun lalu, meninggalkan pendirinya, Sam Bankman-Fried, diadili karena penipuan yang sangat besar. Pemerintah AS menegaskan bahwa maestro kripto yang dipermalukan ini mengatur salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah, sementara pembelaannya menggambarkan dia sebagai seorang pemuda antusias naif yang berenang terlalu jauh dalam gelombang digital.

Dua minggu setelah drama berisiko tinggi yang memukau di ruang sidang, para juri berpesta dengan salvo pembuka dan kesaksian saksi bintang dari Caroline Ellison, mantan anggota tingkat tinggi raksasa kripto Bankman-Fried dan mantan kekasihnya.

Bersiaplah untuk rollercoaster wahyu dari dunia kripto.

Uji Coba SBF: Minggu Pertama

Selama minggu pertama persidangan yang sangat dinanti-nantikan, pembelaan hukum SBF bahwa – terlepas dari peran kepemimpinannya yang nominal, pendiri FTX tetap tidak menyadari arus bawah jahat yang berkembang baik dalam bursanya maupun dana lindung nilai Alameda Research – ditentang secara signifikan oleh DOJ AS.

• Matt Huang, salah satu pendiri Paradigm, bersaksi bahwa mereka menginvestasikan sekitar $278 juta dalam berbagai putaran pendanaan FTX, namun ekuitasnya kini bernilai nol dolar.
• Gary Wang, salah satu pendiri FTX, bersaksi bahwa SBF mengarahkan semua kejahatan, termasuk pengakuannya atas penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan penipuan komoditas.
• Adam Yedidia, mantan pengembang FTX, mengundurkan diri pada November 2022 setelah mengungkap skema “penipuan” pelanggan, meskipun detail penting ini kemudian dihapus dari catatan.
• Pada tahun 2022, bug perangkat lunak di bursa, yang timbul dari penanganan unik simpanan pelanggan, meningkatkan kepemilikan Alameda sebesar $8 miliar. Sesuai kesaksian Yedidia, pelanggan FTX menyetor dana ke Alameda melalui transfer kawat, menyebabkan kerumitan dalam pelacakan utang pelanggan.
• DOJ mengeluarkan RUU penyitaan yang mengidentifikasi dua pesawat, Bombardier Global dan Embraer Legacy, sebagai aset milik Bankman-Fried dan ditargetkan untuk disita.

Uji Coba SBF: Minggu Kedua

Sementara minggu pertama juga dilaporkan menyaksikan salah satu juri tertidur, segalanya mulai menjadi lebih menarik di minggu kedua ketika Ellison membocorkan rahasia tentang hubungannya yang kacau dengan Bankman-Fried. Kesaksiannya yang mencengangkan mengungkap jaringan penipuan, mulai dari penipuan neraca hingga pelacur Thailand yang membuka akun kripto. Dan saat Anda mengira hal itu semakin aneh, kami menyelidiki "Hal-hal yang membuat Sam panik."

• Ellison, mantan CEO Alameda, mengambil alih berdiri minggu ini dan bersaksi tentang hubungannya dengan Bankman-Fried, kekhawatirannya mengenai batas kredit Alameda yang besar di FTX, dan bimbingan Alameda dalam menjadikannya wajah perusahaan perdagangan kripto.
• Dalam kesaksiannya yang eksplosif, dia menuduh FTX tidak dapat memenuhi kewajibannya karena dana pelanggan digunakan untuk menutupi kewajiban keuangan Alameda dan kesenjangan neraca. SBF diduga mengarahkan pembuatan neraca palsu untuk menyembunyikan dana yang disalahgunakan.
• Sebaliknya, aset pelanggan digunakan untuk real estat mewah, modal ventura, dan pendanaan politik yang dipimpin oleh ibu SBF.
• Alameda telah menarik lebih dari tiga perempat total kepemilikan pelanggan FTX. Dalam prosesnya, hedge fund yang kini sudah tidak berfungsi itu kehilangan setidaknya $200 juta, termasuk $100 juta akibat skema phishing.
• Ellison juga mengungkapkan bahwa Bankman-Fried telah berdiskusi dengan Pangeran Saudi Mohammed Bin Salman mengenai potensi dukungan keuangan untuk menutupi kerugian FTX sebelum deklarasi kebangkrutannya.
• Alameda diduga berusaha memulihkan $1 miliar dana yang dibekukan di Huobi dan OKX dengan mencoba melakukannya suap pejabat Tiongkok, namun klaim tersebut telah dihapus dari catatan.
• Alameda mempekerjakan pelacur Thailand untuk membuka rekening di bursa tersebut guna menjalankan strategi untuk melepaskan dana yang terkunci, yang merupakan sebagian besar aset dana lindung nilai pada saat itu.
• Daftar "Hal-hal yang membuat Sam ketakutan" oleh Ellison disajikan sebagai bukti, Dokumen Google yang sering diperbarui yang menguraikan kekhawatiran SBF-nya, termasuk “pers yang buruk” dan rencana untuk melibatkan regulator di saingannya Binance untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dan mengisi kesenjangan $8 miliar.
• Menurut kesaksian Ellison pada hari Kamis, Alameda menghadapi kesulitan untuk mendapatkan audit. Upaya untuk melibatkan akuntan pada tahun 2021 dan 2022 gagal karena para profesional menolak karena kekhawatiran setelah memeriksa catatan keuangan dana tersebut.
• Dilaporkan bahwa mantan CEO FTX Digital Markets Ryan Salame awalnya menangani neraca Alameda, namun Ellison akhirnya mengambil tanggung jawab ini.
• Pendiri dan mantan CEO pemberi pinjaman kripto BlockFi, Zac Prince, juga menjadi saksi dan menyalahkan kebangkrutan perusahaannya atas kegagalan FTX sendiri.

Penuntutan bertujuan untuk menyelesaikan kasusnya dalam dua minggu ke depan, pada tanggal 26 atau 27 Oktober. Selanjutnya, pembela Bankman-Fried akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan sisi mereka secara komprehensif.